يساعد برنامج مكافحة غسيل الأموال المنظمات على اكتشاف ومراجعة وتوثيق مخاطر غسيل الأموال والجرائم المالية المحتملة. تدعم منصة النزاهة الذكية العناية الواجبة للعملاء، وسير عمل اعرف عميلك، والفحص لمكافحة غسيل الأموال، ومراقبة المعاملات، وتقييم مخاطر غسيل الأموال، وإدارة الحالات، وسير عمل تقارير المعاملات المشبوهة، والتقارير الجاهزة للتدقيق.

يُستخدم برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لإدارة مسارات عمل مكافحة غسيل الأموال مثل إلحاق العملاء، والعناية الواجبة بالعملاء، وفحص قوائم المراقبة، ومراقبة المعاملات، ومراجعة الأنشطة المشبوهة، وتوثيق القضايا، وتحديد نقاط المخاطر، ودعم التقارير التنظيمية.

تراجع برامج مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال نشاط العملاء وأنماط المعاملات لتحديد السلوك غير المعتاد أو المشبوه المحتمل. تستخدم SIP المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأنماط مثل الهيكلة، والتحويل السريع للأموال، وسلوك المعاملات غير المعتاد، وإشارات المخاطر الأخرى لمراجعة الامتثال.

يفحص برنامج فحص مكافحة غسيل الأموال العملاء والشركات والأطراف ذات الصلة مقابل قواعد البيانات ذات الصلة الخاصة بالعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEP)، وقوائم المراقبة الجنائية، وقواعد بيانات الامتثال. يستخدم SIP فحص مكافحة غسيل الأموال كجزء من سير عمل أوسع يشمل اعرف عميلك (KYC)، والعناية الواجبة المعززة (CDD)، وتقييم المخاطر، ومراقبة المعاملات، وإدارة الحالات.

يدعم برنامج احصل على معرفة عميلك (KYC) الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) من خلال مساعدة المؤسسات على التحقق من هوية العملاء، وجمع بيانات الإعداد، والفحص مقابل قواعد بيانات المخاطر ذات الصلة، وتوثيق عملية مراجعة العملاء. تربط SIP عمليات احصل على معرفة عميلك (KYC) بالفحص لمكافحة غسيل الأموال، والعناية الواجبة تجاه العملاء، والمراقبة، ومراجعة الحالات.

يساعد برنامج CDD المؤسسات في إدارة سير عمل العناية الواجبة للعملاء. يتضمن ذلك جمع معلومات العميل، وتقييم مستوى المخاطر، وتوثيق الفحوصات، ومراجعة بيانات الملكية أو العلاقة عند الحاجة، والاحتفاظ بالسجلات لمراجعة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

يساعد برنامج تقييم مخاطر غسيل الأموال فرق الامتثال على تقييم مخاطر العملاء والمعاملات والجغرافيا والمنتجات والعلاقات. يدعم SIP تقييم مخاطر غسيل الأموال من خلال دمج بيانات العملاء ونتائج الفحص وإشارات المراقبة ونشاط الحالات في مسارات عمل منظمة للمراجعة.

يساعد برنامج إدارة حالات مكافحة غسيل الأموال الفرق على التحقيق في التنبيهات، وتعيين المسؤوليات، وتوثيق القرارات، وجمع الأدلة الداعمة، والحفاظ على مسار تدقيق واضح. يدعم SIP إدارة حالات مكافحة غسيل الأموال بدءًا من مراجعة التنبيهات وحتى التصعيد وإعداد التقارير والإغلاق.

يساعد برنامج SAR الفرق على جمع معلومات الحالات، وتنظيم الأدلة، وتوثيق الأنشطة المشبوهة، وإعداد مسارات عمل لتقارير الأنشطة المشبوهة. يدعم SIP مسارات عمل SAR من خلال ربط مراقبة المعاملات، والفرز، وتقييم المخاطر، وتوثيق الحالات في منصة واحدة.

يساعد برنامج مراقبة غسيل الأموال المؤسسات على مراجعة نشاط العملاء وسلوك المعاملات وتحديثات الفحص وإشارات المخاطر بمرور الوقت. يدعم SIP تدفقات عمل مراقبة غسيل الأموال حتى تتمكن فرق الامتثال من اكتشاف التغييرات ومراجعة التنبيهات وتوثيق الإجراءات والاحتفاظ بالسجلات المستمرة.