برنامج مكافحة غسل الأموال (AML) لمعرفة عميلك (KYC) والامتثال
قم بتأمين عملك باستخدام برنامج مكافحة غسل الأموال (AML) لسير عمل اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعميل (CDD) الآلي، وفحص مكافحة غسل الأموال، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (SAR). مصمم لدعم مجموعة العمل المالي (FATF) وتوجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وسير عمل الامتثال العالمي لمكافحة الجرائم المالية.
تثق أكثر من 1000 مؤسسة في منصة Smart Integrity Platform (SIP)
أتمتة سير عمل الامتثال باستخدام
الذكاء الاصطناعي الوكيلي
على عكس الأدوات السحابية فقط، تعمل Smart Integrity Platform على تشغيل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) داخل بنيتك التحتية. لا تغادر بياناتك بيئتك مطلقًا، وتتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا تنفيذ مهام الامتثال المتكررة من البداية إلى النهاية دون تدخل يدوي.
نموذج لغة كبير محلي
تظل بياناتك على خوادمك. سيادة كاملة على البيانات، دائمًا.
سير العمل القائمة على الوكلاء
تنفذ وكلاء الذكاء الاصطناعي مهام الامتثال متعددة الخطوات بشكل مستقل.
توفير 70% من الوقت
الأتمتة المخصصة تحل محل إجراءات الامتثال اليدوية.
برنامج شامل للامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML): من اعرف عميلك (KYC) إلى الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SAR)
استبدل الفحوصات اليدوية ببرنامج مكافحة غسل الأموال (AML) لـ KYC، وCDD، وفحص AML، ومراجعة المخاطر. آمن، وسريع، ومستضاف في ألمانيا.
سير عمل برامج مكافحة غسيل الأموال الآلية: من اعرف عميلك إلى تقارير المعاملات المشبوهة
التحقق من الهوية بسلاسة (KYC)
قم بتضمين العملاء باستخدام برنامج KYC المتكامل الذي يدعم التحقق من الهوية، وفحوصات الحيوية، وسير عمل العناية الواجبة للعملاء، وفحص مكافحة غسيل الأموال مقابل قوائم المراقبة العالمية.
برنامج إدارة الحالات لمكافحة غسيل الأموال (AML) لإعداد تقارير المعاملات المشبوهة (SAR) ومسارات التدقيق
عند اكتشاف مخاطرة، يساعد برنامج إدارة حالات مكافحة غسيل الأموال في تجميع البيانات ذات الصلة لتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)، والحفاظ على مسارات التدقيق، وتوثيق إجراءات مراجعة الحالات.
لماذا تختار الشركات الرائدة Smart Integrity Platform (SIP)
يتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل
ربط برنامج مكافحة غسيل الأموال ببنيتك التحتية الحالية، بدءًا من إدارة الهوية وأدوات الذكاء الاصطناعي وصولًا إلى تخطيط موارد المؤسسات، والوثائق، والبريد الإلكتروني، وأنظمة المؤسسات.
Azure AD
إدارة عمليات التشغيل الآمن وإدارة الهوية
LDAP
خدمات الدليل
Gemini
محرك جوجل للذكاء الاصطناعي
OpenAI
التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي
SAP
استيراد بيانات تخطيط موارد المؤسسات
Jira
تتبع المهام والمشكلات
Confluence
مزامنة التوثيق
DeepL
ترجمة الذكاء الاصطناعي
Systran
الترجمة المؤسسية
Gmail
تكامل البريد الإلكتروني
Outlook
البريد الإلكتروني والتقويم
Whisper
نسخ الصوت والكلام
لا تثق بكلامنا فقط
كريستيان هومر, مدير الشراكات في جنوب ألمانيا، comTeam (مجموعة EP)
ماركوس شيبينزبلر, المدير الإداري لشركة CRC Technology
مارسيل هيلمكه, مالك، هانسياتيك لاستشارات خصوصية البيانات
روبرت شيبلر, رئيس الشؤون القانونية، مجموعة شركاء البناءالأسئلة الشائعة حول برامج AML
ما هو برنامج مكافحة غسيل الأموال؟
يساعد برنامج مكافحة غسل الأموال (AML) المؤسسات على اكتشاف ومراجعة وتوثيق مخاطر غسل الأموال المحتملة والجرائم المالية. تدعم منصة Smart Integrity العناية الواجبة للعملاء، وسير عمل اعرف عميلك (KYC)، وفحص مكافحة غسل الأموال، وتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال، وإدارة الحالات، وسير عمل تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)، والتقارير الجاهزة للتدقيق.
تُستخدم برامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومنعها، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يُستخدم برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) لإدارة سير عمل مكافحة غسل الأموال مثل إعداد العملاء الجدد، والعناية الواجبة بالعملاء، وفحص قوائم المراقبة، ومراجعة الأنشطة المشبوهة، وتوثيق الحالات، وتسجيل المخاطر، ودعم التقارير التنظيمية.
برنامج تدقيق مكافحة غسيل الأموال
يقوم برنامج فحص مكافحة غسيل الأموال بفحص العملاء والشركات والأطراف ذات الصلة مقابل العقوبات ذات الصلة، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم مراقبة الجرام، وقواعد بيانات الامتثال. تستخدم SIP فحص مكافحة غسيل الأموال كجزء من سير عمل أوسع يتضمن اعرف عميلك (KYC)، والعناية الواجبة للعملاء (CDD)، وتقييم المخاطر، وإدارة القضايا.
كيف يدعم برنامج KYC الامتثال لمكافحة غسل الأموال؟
تدعم برمجيات يعرف عميلك (KYC) الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) من خلال مساعدة المؤسسات على التحقق من هوية العملاء، وجمع بيانات الإعداد، والفحص مقابل قواعد بيانات المخاطر ذات الصلة، وتوثيق عملية مراجعة العميل. يربط نظام SIP سير عمل يعرف عميلك بفحص مكافحة غسل الأموال، والعناية الواجبة للعملاء (CDD)، ومراجعة الحالات.
ما هو برنامج CDD؟
يساعد برنامج CDD المؤسسات في إدارة سير عمل العناية الواجبة للعملاء. يتضمن ذلك جمع معلومات العميل، وتقييم مستوى المخاطر، وتوثيق الفحوصات، ومراجعة بيانات الملكية أو العلاقة عند الحاجة، والاحتفاظ بالسجلات لمراجعة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
برنامج تقييم مخاطر غسيل الأموال
يساعد برنامج تقييم مخاطر غسيل الأموال فرق الامتثال على تقييم مخاطر العملاء والمعاملات والجغرافيا والمنتجات والعلاقات. يدعم SIP تقييم مخاطر غسيل الأموال من خلال دمج بيانات العملاء ونتائج الفحص وإشارات المراقبة ونشاط الحالات في مسارات عمل منظمة للمراجعة.
ما هو برنامج إدارة حالات مكافحة غسل الأموال؟
يساعد برنامج إدارة حالات مكافحة غسيل الأموال الفرق على التحقيق في التنبيهات، وتعيين المسؤوليات، وتوثيق القرارات، وجمع الأدلة الداعمة، والحفاظ على مسار تدقيق واضح. يدعم SIP إدارة حالات مكافحة غسيل الأموال بدءًا من مراجعة التنبيهات وحتى التصعيد وإعداد التقارير والإغلاق.
كيف يدعم برنامج SAR الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة؟
تساعد برامج SAR الفرق في جمع معلومات الحالة، وتنظيم الأدلة، وتوثيق النشاط المشبوه، وإعداد سير work للتقارير الأنشطة المشبوهة (SAR). يدعم SIP سير عمل SAR من خلال ربط فحص مكافحة غسيل الأموال (AML)، وتقييم المخاطر، وتوثيق الحالة في منصة واحدة.
