حصّن عملك ضد العقوبات العالمية
لا تدع اسماً مفقوداً يؤدي إلى غرامة قدرها مليون دولار. يوفر SIP برنامجاً لفحص العقوبات في الوقت الفعلي للتحقق من الشركاء مقابل قواعد بيانات العقوبات الدولية، وقوائم الشخصيات السياسية البارزة (PEP)، وقوائم المراقبة. يقوم كل فحص بإنشاء مسار تدقيق لدعم سير عمل فحص عقوبات الاتحاد الأوروبي ومكافحة غسل الأموال الموثق.
تثق أكثر من 1000 مؤسسة في منصة Smart Integrity Platform (SIP)
أتمتة سير عمل الامتثال باستخدام
الذكاء الاصطناعي الوكيلي
على عكس الأدوات السحابية فقط، تعمل Smart Integrity Platform على تشغيل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) داخل بنيتك التحتية. لا تغادر بياناتك بيئتك مطلقًا، وتتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا تنفيذ مهام الامتثال المتكررة من البداية إلى النهاية دون تدخل يدوي.
نموذج لغة كبير محلي
تظل بياناتك على خوادمك. سيادة كاملة على البيانات، دائمًا.
سير العمل القائمة على الوكلاء
تنفذ وكلاء الذكاء الاصطناعي مهام الامتثال متعددة الخطوات بشكل مستقل.
توفير 70% من الوقت
الأتمتة المخصصة تحل محل إجراءات الامتثال اليدوية.
التغطية الشاملة: الفحص الآلي مقابل قوائم المراقبة العالمية
يوفر برنامج فحص العقوبات الخاص بنا تغطية شاملة عبر فئات العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم المراقبة، والتحقيقات، والوسائط الإعلامية السلبية.
لماذا تختار الشركات الرائدة Smart Integrity Platform (SIP)
يتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل
قم بتوصيل منصة Smart Integrity Platform بالبنية التحتية الحالية لديك - من إدارة الهوية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة المؤسسات.
Azure AD
إدارة عمليات التشغيل الآمن وإدارة الهوية
LDAP
خدمات الدليل
Gemini
محرك جوجل للذكاء الاصطناعي
OpenAI
التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي
SAP
استيراد بيانات تخطيط موارد المؤسسات
Jira
تتبع المهام والمشكلات
Confluence
مزامنة التوثيق
DeepL
ترجمة الذكاء الاصطناعي
Systran
الترجمة المؤسسية
Gmail
تكامل البريد الإلكتروني
Outlook
البريد الإلكتروني والتقويم
Whisper
نسخ الصوت والكلام
خطط برامج فحص العقوبات المرنة لكل شركة
تتضمن كل خطة الوصول إلى برنامج فحص العقوبات الذي يضم أكثر من 900 قائمة دولية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم المراقبة الجنائية، وقوائم الامتثال.
لا تثق بكلامنا فقط
تعرف على سبب اختيار فرق الامتثال لبرنامج فحص العقوبات الخاص بنا لعمليات فحص العقوبات اليومية، وقوائم المراقبة، وعمليات مكافحة غسيل الأموال.
كريستيان هومر, مدير الشراكات في جنوب ألمانيا، comTeam (مجموعة EP)
ماركوس شيبينزبلر, المدير الإداري لشركة CRC Technology
مارسيل هيلمكه, مالك، هانسياتيك لاستشارات خصوصية البيانات
روبرت شيبلر, رئيس الشؤون القانونية، مجموعة شركاء البناءالأسئلة الشائعة حول برنامج فحص العقوبات
ما هو برنامج فحص العقوبات؟
يساعد برنامج فحص العقوبات المؤسسات على التحقق من العملاء والموردين وشركاء الأعمال والمعاملات والكيانات ذات الصلة مقابل قوائم العقوبات وبيانات الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) وقوائم المراقبة الجنائية وقواعد بيانات الامتثال الأخرى. تدعم منصة Smart Integrity الفحص الآلي، والمطابقة التقريبية، ومسارات التدقيق، والمراقبة اليومية، وسير عمل مراجعة الامتثال.
ما الفرق بين فحص العقوبات (sanction screening) وفحص العقوبات (sanctions screening)؟
غالبًا ما يُستخدم فحص العقوبات وتدقيق العقوبات لنفس العملية: التحقق من الأسماء والشركات والمعاملات مقابل قوائم العقوبات الرسمية. يُستخدم مصطلح "تدقيق العقوبات" بشكل شائع عند الإشارة إلى أنظمة عقوبات وقوائم وولايات قضائية متعددة.
كيف تعمل أداة فحص العقوبات؟
تقوم أداة فحص العقوبات بمقارنة الأسماء والشركات والأسماء المستعارة وتفاصيل التعريف مقابل قوائم العقوبات وقوائم المراقبة. يستخدم نظام SIP المطابقة التقريبية ومفاتيح البحث البديلة للمساعدة في اكتشاف اختلافات التهجئة، والترجمة الصوتية، والأسماء المستعارة، والكيانات المرتبطة، وغيرها من إشارات المطابقة المحتملة.
ما الذي يتحقق منه برنامج فحص OFAC؟
يقوم برنامج فحص OFAC بالتحقق من الأسماء والكيانات مقابل بيانات العقوبات التي يحتفظ بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، بما في ذلك قائمة SDN. يدعم SIP فحص OFAC كجزء من سير عمل أوسع لفحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم المراقبة، ومكافحة غسل الأموال (AML).
ما هو برنامج فحص قائمة المراقبة؟
يقوم برنامج فحص قوائم المراقبة بالتحقق من الأفراد والشركات والأطراف ذات الصلة مقابل قوائم المراقبة الجنائية، وقوائم العقوبات، وقوائم الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، ومصادر الإعلام السلبية، وقواعد بيانات المخاطر الأخرى. يستخدم SIP فحص قوائم المراقبة لمساعدة فرق الامتثال في تحديد التعرض المحتمل قبل أو أثناء العلاقات التجارية.
ما هو فحص PEP والعقوبات؟
يتحقق فحص الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) والعقوبات مما إذا كان الشخص أو الكيان مدرجاً في قوائم العقوبات أو مرتبطاً بشخص معرض سياسياً. يساعد هذا المؤسسات على تحديد العلاقات ذات المخاطر العالية واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات العناية الواجبة المعززة أو مراجعة الامتثال.
كيف يدعم فحص عقوبات مكافحة غسل الأموال (AML) فرق الامتثال؟
يدعم فحص عقوبات مكافحة غسل الأموال (AML) فرق الامتثال من خلال التحقق من العملاء والموردين والشركاء والمعاملات مقابل بيانات العقوبات وقوائم المراقبة. وهو يساعد الفرق على تحديد الأطراف المقيدة، وتوثيق عمليات الفحص، ومراجعة التطابقات المحتملة، وتقليل التعرض للجرائم المالية والمخاطر التنظيمية.
هل يدعم SIP فحص قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي؟
نعم. يدعم نظام SIP الفحص مقابل قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والأمم المتحدة، ووزارة الخزانة البريطانية (HM Treasury)، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم المراقبة الجنائية، وقواعد بيانات الامتثال الدولية الأخرى. يساعد هذا المؤسسات على إجراء الفحص عبر ولايات قضائية متعددة من منصة واحدة.
كيف يعمل المطابقة التقريبية (fuzzy matching) على تحسين فحص العقوبات؟
يعمل المطابقة التقريبية (Fuzzy matching) على تحسين فحص العقوبات من خلال اكتشاف الاختلافات في الإملاء، والأسماء المستعارة، والترجمة الصوتية، واختلافات الأسماء، والمطابقات الجزئية. يساعد هذا فرق الامتثال على تحديد المطابقات الحقيقية المحتملة مع تقليل الوقت المستغرق في التعامل مع النتائج الإيجابية الكاذبة غير ذات الصلة.
هل يمكن لبرنامج فحص العقوبات التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP)؟
نعم. يمكن لـ SIP دمج سير عمل برامج فحص العقوبات في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والأنظمة المحاسبية. يساعد هذا المؤسسات على فحص العملاء والموردين وشركاء الأعمال أثناء الإعداد أو المراجعة الدورية أو المراقبة المستمرة دون الاعتماد فقط على الفحوصات اليدوية.
كيف يعمل نظام التسعير المستند إلى الأرصدة؟
يعتمد التسعير الخاص بنا على الأرصدة المشتراة. ينخفض سعرك لكل رصيد مع زيادة حجم الشراء لديك. وهذا يسمح لك بالاستفادة من مستوى سعر أكثر جاذبية عندما تتطلب حجم فحص أعلى.
كيف يمكنني طلب التسعير للحجم الذي أحتاجه؟
يرجى طلب التسعير لحجم الأرصدة المرغوب فيه من خلال نموذج الاتصال الخاص بنا أو بالاتصال مباشرة بفريق المبيعات لدينا. سننشئ عرض أسعار مخصص يعكس فوائد الحجم الخاصة بك.
