برنامج KYB وإدارة مخاطر الطرف الثالث – امتثال مدعوم بالذكاء الاصطناعي
تجاوز حدود سير العمل الثابت. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي «Agentic AI» الخاصة بنا على إدماج الشركاء التجاريين بشكل مستقل — حيث تُثري ملفاتهم الشخصية ببيانات مُثبتة، وتبحث بشكل استباقي عن المؤشرات التحذيرية الخفية، وتُعد على الفور تقييمات شاملة للمخاطر وخططًا للتخفيف من آثارها. الامتثال ليس مجرد عملية آلية؛ بل هو عملية مصممة هندسيًّا.
تثق أكثر من 1000 مؤسسة في منصة Smart Integrity Platform (SIP)
أتمتة سير عمل الامتثال باستخدام
الذكاء الاصطناعي الوكيلي
على عكس الأدوات السحابية فقط، تعمل Smart Integrity Platform على تشغيل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) داخل بنيتك التحتية. لا تغادر بياناتك بيئتك مطلقًا، وتتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا تنفيذ مهام الامتثال المتكررة من البداية إلى النهاية دون تدخل يدوي.
نموذج لغة كبير محلي
تظل بياناتك على خوادمك. سيادة كاملة على البيانات، دائمًا.
سير العمل القائمة على الوكلاء
تنفذ وكلاء الذكاء الاصطناعي مهام الامتثال متعددة الخطوات بشكل مستقل.
توفير 70% من الوقت
الأتمتة المخصصة تحل محل إجراءات الامتثال اليدوية.
أمان من فئة المؤسسات لبرنامج KYB الخاص بك
دعم التحقق من الأعمال عبر الحدود باستخدام حل برمجي لـ اعرف عميلك (KYB) مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومستضاف في ألمانيا. نحن نعطي الأولوية لسيادة البيانات ودقتها
قم بإعداد برنامج KYB الخاص بك في 3 خطوات بسيطة
اختبر سرعة منصة النزاهة الذكية (SIP). من سير عمل برامج التحقق من الأعمال العالمية إلى إعداد تقارير المخاطر الآلية في ثوانٍ.
التحقق الفوري من الأعمال والوصول إلى البيانات المميزة
ما عليك سوى إدخال اسم شركة لتشغيل فحص KYB في الوقت الفعلي. يتكامل SIP مع مصادر البيانات المتميزة مثل Dun & Bradstreet (D&B) و Company.info لأتمتة استرجاع وثائق التسجيل ودعم التحقق من KYB عبر أكثر من 200 ولاية قضائية.
تسجيل المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي واكتشاف UBO
تقوم منصة KYB بتحليل هياكل الملكية المعقدة لتحديد المالكين المستفيدين النهائيين (UBOs) في ثوانٍ. يقوم النظام بمقارنة البيانات مع أكثر من 900 قائمة مراقبة دولية، بما في ذلك العقوبات، وحالة الشخصيات السياسية الهامة (PEP)، والإعلام السلبي، لدعم فحوصات اعرف عملك (KYB) وسير عمل برامج العناية الواجبة بالعملاء (CDD).
الإبلاغ الآلي والمراقبة على مدار 365 يوماً
قم بتنزيل تقارير التحقق من KYB بنقرة واحدة. بمجرد الانضمام، توفر منصة KYB مراقبة مستمرة على مدار 365 يوماً، وتحدد نقاط الضعف في سلسلة التوريد وتنبهك إلى التغييرات في حالة المخاطر الخاصة بالشريك، أو هيكله القانوني، أو أي أخبار سلبية جديدة.
لماذا تختار الشركات الرائدة Smart Integrity Platform (SIP)
يتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل
قم بتوصيل منصة Smart Integrity Platform بالبنية التحتية الحالية لديك - من إدارة الهوية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة المؤسسات.
Azure AD
إدارة عمليات التشغيل الآمن وإدارة الهوية
LDAP
خدمات الدليل
Gemini
محرك جوجل للذكاء الاصطناعي
OpenAI
التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي
SAP
استيراد بيانات تخطيط موارد المؤسسات
Jira
تتبع المهام والمشكلات
Confluence
مزامنة التوثيق
DeepL
ترجمة الذكاء الاصطناعي
Systran
الترجمة المؤسسية
Gmail
تكامل البريد الإلكتروني
Outlook
البريد الإلكتروني والتقويم
Whisper
نسخ الصوت والكلام
خطط برامج KYB المرنة لكل شركة
لا تثق بكلامنا فقط
كريستيان هومر, مدير الشراكات في جنوب ألمانيا، comTeam (مجموعة EP)
ماركوس شيبينزبلر, المدير الإداري لشركة CRC Technology
مارسيل هيلمكه, مالك، هانسياتيك لاستشارات خصوصية البيانات
روبرت شيبلر, رئيس الشؤون القانونية، مجموعة شركاء البناءالأسئلة الشائعة حول برنامج KYB
ما هو برنامج KYB؟
يساعد برنامج KYB المؤسسات على التحقق من الشركات قبل ضمها أو مواصلة علاقة تجارية معها. تدعم منصة Smart Integrity عمليات فحص الشركات، والتحقق من الأعمال، وتحديد المستفيد الحقيقي (UBO)، وتقييم المخاطر، والفحص، وإعداد التقارير، والمراقبة المستمرة في منصة KYB واحدة.
ماذا يعني KYB؟
يعني KYB اعرف عملك (Know Your Business). ويشير إلى عملية التحقق من الشركة، وتفاصيل تسجيلها، وهيكل ملكيتها، والمستفيدين الحقيقيين، وملف المخاطر، وحالة الامتثال قبل التعامل التجاري مع ذلك الكيان.
كيف يعمل برنامج اعرف عملك؟
يقوم برنامج Know Your Business بجمع والتحقق من بيانات الشركة من مصادر موثوقة، ويتحقق من معلومات الملكية والمستفيد الحقيقي (UBO)، ويفحص النشاط التجاري مقابل مؤشرات المخاطر، وينشئ وثائق للمراجعة. يدعم SIP هذه العملية من خلال سير عمل التحقق من الأعمال والمراقبة المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
ما الفرق بين التحقق من KYB وفحص KYB؟
يعد فحص KYB عادةً خطوة فردية للتحقق من الشركة، مثل التحقق من التسجيل أو الملكية أو حالة المخاطر. التحقق من KYB هو العملية الأوسع لتأكيد هوية الشركة وهيكل الملكية ومخاطر الامتثال والوثائق الداعمة.
هل يمكن استخدام SIP كبرنامج للتحقق من الأعمال؟
نعم. يمكن استخدام SIP كبرنامج للتحقق من الأعمال للتحقق من تفاصيل الشركة، ومعلومات التسجيل، وهياكل الشركات، وبيانات المستفيد الحقيقي (UBO)، وسجلات السجل التجاري، ومؤشرات المخاطر عبر ولايات قضائية متعددة.
ما الذي يجب أن تتحقق منه منصة KYB قبل ضم شركة ما؟
يجب أن تتحقق منصة KYB من هوية الشركة، والوضع القانوني، وبيانات التسجيل، وهيكل الملكية، ومعلومات المستفيد الحقيقي (UBO)، والتعرض للعقوبات، وعلاقات الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، والتقارير الإعلامية السلبية، والمؤشرات المالية، ووثائق العناية الواجبة المطلوبة قبل ضم شريك تجاري.
كيف يرتبط برنامج CDD بـ KYB؟
يدعم برنامج CDD سير عمل العناية الواجبة تجاه العملاء. بالنسبة لعملاء الأعمال، يعد KYB جزءًا أساسيًا من CDD لأن المؤسسات تحتاج إلى التحقق من الشركة، وفهم الملكية، وتقييم المخاطر، وتوثيق المراجعة قبل أو أثناء عملية الإعداد.
كيف يحسن الذكاء الاصطناعي التحقق من KYB؟
يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين التحقق من هوية الشركات (KYB) من خلال المساعدة في تحليل بيانات الشركة، وهياكل الملكية، وإشارات قوائم المراقبة، والوسائط السلبية، وأنماط المخاطر بشكل أسرع من المراجعة اليدوية. يمكن أن يساعد في تقليل العمل اليدوي، وتحديد أولويات الحالات ذات المخاطر العالية، ودعم سير عمل متسق للتحقق من الأعمال.
هل يدعم SIP المراقبة المستمرة بعد إجراء فحص KYB؟
نعم. يدعم نظام SIP المراقبة المستمرة بعد فحص KYB الأولي. يمكن للمنصة مراقبة التغييرات في حالة مخاطر الشركاء التجاريين، والهيكل القانوني، والتعرض للعقوبات، وحالة الشخصيات السياسية البارزة (PEP)، والتقارير الإعلامية السلبية، ومؤشرات المخاطر الأخرى.
من يستخدم برنامج KYB؟
يتم استخدام برنامج KYB من قبل فرق الامتثال، والفرق القانونية، ومديري المخاطر، وفرق المشتريات، والمؤسسات المالية، والشركات الخاضعة للتنظيم، والمنظمات التي تحتاج إلى التحقق من شركاء الأعمال أو الموردين أو العملاء أو عملاء الشركات قبل وبعد الإلحاق.
