تثق أكثر من 1000 مؤسسة في منصة Smart Integrity Platform (SIP)
أتمتة سير عمل الامتثال باستخدام
الذكاء الاصطناعي الوكيلي
على عكس الأدوات السحابية فقط، تعمل Smart Integrity Platform على تشغيل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) داخل بنيتك التحتية. لا تغادر بياناتك بيئتك مطلقًا، وتتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا تنفيذ مهام الامتثال المتكررة من البداية إلى النهاية دون تدخل يدوي.
نموذج لغة كبير محلي
تظل بياناتك على خوادمك. سيادة كاملة على البيانات، دائمًا.
سير العمل القائمة على الوكلاء
تنفذ وكلاء الذكاء الاصطناعي مهام الامتثال متعددة الخطوات بشكل مستقل.
توفير 70% من الوقت
الأتمتة المخصصة تحل محل إجراءات الامتثال اليدوية.
لماذا تستخدم الشركات بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لفحص العقوبات؟
ما وراء التحقق من العقوبات لمرة واحدة: المراقبة المستمرة والأتمتة
مراقبة العقوبات في الوقت الفعلي 24/7
لا ينبغي أن يتوقف فحص العقوبات بعد المراجعة الأولى. يمكن لـ SIP إعادة فحص قاعدة بياناتك مقابل التغييرات في القوائم العالمية وإرسال تنبيهات عندما يتغير وضع العميل أو المورد أو الشريك التجاري.
أتمتة التحقق من OFAC، والتحقق من عقوبات OFAC، والتحقق من العقوبات العالمية، إلى جانب المراقبة المستمرة لقوائم المراقبة لدعم إجراءات الامتثال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
لماذا تختار الشركات الرائدة Smart Integrity Platform (SIP)
يتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل
قم بتوصيل منصة Smart Integrity Platform بالبنية التحتية الحالية لديك - من إدارة الهوية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة المؤسسات.
Azure AD
إدارة عمليات التشغيل الآمن وإدارة الهوية
LDAP
خدمات الدليل
Gemini
محرك جوجل للذكاء الاصطناعي
OpenAI
التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي
SAP
استيراد بيانات تخطيط موارد المؤسسات
Jira
تتبع المهام والمشكلات
Confluence
مزامنة التوثيق
DeepL
ترجمة الذكاء الاصطناعي
Systran
الترجمة المؤسسية
Gmail
تكامل البريد الإلكتروني
Outlook
البريد الإلكتروني والتقويم
Whisper
نسخ الصوت والكلام
خطط مرنة لكل شركة
لا تثق بكلامنا فقط
كريستيان هومر, مدير الشراكات في جنوب ألمانيا، comTeam (مجموعة EP)
ماركوس شيبينزبلر, المدير الإداري لشركة CRC Technology
مارسيل هيلمكه, مالك، هانسياتيك لاستشارات خصوصية البيانات
روبرت شيبلر, رئيس الشؤون القانونية، مجموعة شركاء البناءأسئلة متكررة حول عمليات التحقق من العقوبات، وعمليات التحقق من OFAC، وعمليات التحقق من قوائم المراقبة
ما هو فحص العقوبات؟
تدقيق العقوبات هو عملية التحقق من الأفراد والشركات والعملاء والموردين أو المعاملات مقابل القوائم الرسمية للعقوبات لتحديد الأطراف المقيدة أو عالية المخاطر قبل التعامل معهم.
لماذا تحتاج شركتي إلى فحص العقوبات؟
يساعد فحص العقوبات عملك على تقليل مخاطر الامتثال من خلال تحديد ما إذا كان شخص أو شركة يظهران في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو قوائم عقوبات عالمية أخرى قبل إتمام عملية الإدماج أو الموافقة أو الدفع.
ما هو تدقيق OFAC؟
يُقارن فحص OFAC شخصًا أو شركة أو كيانًا ببيانات العقوبات التي ينشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، بما في ذلك قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص.
ما هي عملية التحقق من قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟
يساعد فحص قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص (SDN) الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في تحديد الأشخاص والشركات والسفن أو الكيانات المحظورة التي قد تكون مقيدة بموجب قواعد العقوبات الأمريكية.
ما هو الفرق بين فحص OFAC وفحص عقوبات OFAC؟
يشير فحص OFAC عادةً إلى التحقق من اسم مقابل بيانات OFAC، بينما يركز فحص عقوبات OFAC بشكل خاص على تحديد المطابقات مقابل قوائم عقوبات OFAC، بما في ذلك السجلات المتعلقة بـ SDN.
كيف يعمل فحص العقوبات العالمية؟
تجري فحوصات العقوبات العالمية مقارنات للأسماء وبيانات الكيانات مقابل مصادر عقوبات دولية متعددة، مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وقوائم المراقبة الأخرى، لدعم مراجعة الامتثال عبر الحدود.
هل يمكنني التحقق من بيانات قوائم العقوبات للأفراد والشركات على حد سواء؟
نعم. يمكن لمنصة النزاهة الذكية المساعدة في التحقق من بيانات قوائم العقوبات للأفراد والشركات والموردين والعملاء والشركاء والأطراف الثالثة الأخرى كجزء من سير عمل امتثال منظم.
ما هو فحص قائمة المراقبة؟
تتحقق قائمة المراقبة من شخص أو شركة مقابل قوائم العقوبات، وبيانات الشخصيات السياسية البارزة (PEP)، ومؤشرات المخاطر السلبية، وقوائم المراقبة الرسمية أو المتعلقة بالامتثال الأخرى للمساعدة في تحديد المخاطر المحتملة قبل الموافقة.
كيف تحسن الذكاء الاصطناعي عملية التحقق من العقوبات؟
يمكن للذكاء الاصطناعي دعم عملية التحقق من العقوبات المحتملة من خلال تحسين مطابقة الأسماء، واكتشاف التهجئات المتشابهة، وتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة، ومساعدة فرق الامتثال على مراجعة المطابقات المحتملة بكفاءة أكبر.
هل يحتفظ النظام الأساسي للنزاهة الذكية بسجلات تدقيق لفحوصات العقوبات؟
نعم. تساعد منصة النزاهة الذكية فرق الامتثال على توثيق نتائج فحص العقوبات، ومراجعة القرارات، والطوابع الزمنية، ونشاط القضية، والسجلات الداعمة لإعداد تقارير جاهزة للتدقيق.
ماذا عن أمان SIP؟
الأمان ليس مجرد أولوية – إنه أساسنا. تتمتع منصة Smart Integrity Platform بحماية من خلال ضوابط صارمة، كما يتضح من شهادة ISO 27001 الخاصة بنا، وتم تعزيزها بشكل مستمر من خلال اختبارات الاختراق المنتظمة من طرف ثالث.
كيف يعمل نظام التسعير المستند إلى الأرصدة؟
يعتمد التسعير الخاص بنا على الأرصدة المشتراة. ينخفض سعرك لكل رصيد مع زيادة حجم الشراء لديك. وهذا يسمح لك بالاستفادة من مستوى سعر أكثر جاذبية عندما تتطلب حجم فحص أعلى.
كيف يمكنني طلب التسعير للحجم الذي أحتاجه؟
يرجى طلب التسعير لحجم الأرصدة المرغوب فيه من خلال نموذج الاتصال الخاص بنا أو بالاتصال مباشرة بفريق المبيعات لدينا. سننشئ عرض أسعار مخصص يعكس فوائد الحجم الخاصة بك.
أي الأنظمة العقابية والقوائم المدعومة؟
يغطي SIP جميع قوائم العقوبات العالمية الرئيسية (OFAC، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة). يتم الحصول على بياناتنا مباشرة من الهيئات الرسمية لضمان الالتزام بمعايير مثل الإطار العام لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والإطار البريطاني للعقوبات، وسياسة العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
