تثق أكثر من 1000 مؤسسة في منصة Smart Integrity Platform (SIP)
أتمتة سير عمل الامتثال باستخدام
الذكاء الاصطناعي الوكيلي
على عكس الأدوات السحابية فقط، تعمل Smart Integrity Platform على تشغيل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) داخل بنيتك التحتية. لا تغادر بياناتك بيئتك مطلقًا، وتتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا تنفيذ مهام الامتثال المتكررة من البداية إلى النهاية دون تدخل يدوي.
نموذج لغة كبير محلي
تظل بياناتك على خوادمك. سيادة كاملة على البيانات، دائمًا.
سير العمل القائمة على الوكلاء
تنفذ وكلاء الذكاء الاصطناعي مهام الامتثال متعددة الخطوات بشكل مستقل.
توفير 70% من الوقت
الأتمتة المخصصة تحل محل إجراءات الامتثال اليدوية.
أمان من فئة المؤسسات لبرنامج KYB الخاص بك
اضمن الامتثال الكامل عبر الحدود باستخدام حل KYB المستضاف في ألمانيا والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نعطي الأولوية لسيادة البيانات والدقة.
قم بإعداد برنامج KYB الخاص بك في 3 خطوات بسيطة
اختبر سرعة منصة التكامل الذكي (SIP). من التحقق التجاري العالمي إلى تقارير المخاطر الآلية في ثوان
التحقق الفوري من الأعمال والوصول إلى البيانات المميزة
ما عليك سوى إدخال اسم شركة لتشغيل الفحوصات في الوقت الفعلي. يتكامل SIP مع مصادر البيانات المميزة مثل Dun & Bradstreet (D&B) و Company.info لأتمتة استرجاع مستندات التسجيل والتحقق من بيانات الكيانات في 200+ ولاية قضائية على الفور.
تسجيل المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي واكتشاف UBO
يحلل ذكاؤنا الاصطناعي الهياكل المعقدة للملكية لتحديد المالكين المنفعة النهائية (UBO) في ثوان. يقوم النظام بإحالة مرجعية بيانات ضد 900+ قائمة مراقبة دولية، بما في ذلك العقوبات وحالة PEP (الأشخاص المكشوفون سياسياً) والإعلام السلبي، مما ينتج عنه درجة خطر دقيقة وجاهزة للتدقيق.
الإبلاغ الآلي والمراقبة على مدار 365 يوماً
قم بتنزيل التقارير المتوافقة بنقرة واحدة. بمجرد التكامل، يوفر SIP مراقبة مستمرة لمدة 365 يوم، مما يحدد نقاط الضعف في سلسلة الإمدادات وينبهك على الفور إلى أي تغيير في حالة المخاطر للشريك أو الهيكل القانوني أو الأخبار السلبية الجديدة.
لماذا تختار الشركات الرائدة Smart Integrity Platform (SIP)
يتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل
قم بتوصيل منصة Smart Integrity Platform بالبنية التحتية الحالية لديك - من إدارة الهوية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة المؤسسات.
Azure AD
إدارة عمليات التشغيل الآمن وإدارة الهوية
LDAP
خدمات الدليل
Gemini
محرك جوجل للذكاء الاصطناعي
OpenAI
التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي
SAP
استيراد بيانات تخطيط موارد المؤسسات
Jira
تتبع المهام والمشكلات
Confluence
مزامنة التوثيق
DeepL
ترجمة الذكاء الاصطناعي
Systran
الترجمة المؤسسية
Gmail
تكامل البريد الإلكتروني
Outlook
البريد الإلكتروني والتقويم
Whisper
نسخ الصوت والكلام
خطط برامج KYB المرنة لكل شركة
لا تثق بكلامنا فقط
كريستيان هومر, مدير الشراكات في جنوب ألمانيا، comTeam (مجموعة EP)
ماركوس شيبينزبلر, المدير الإداري لشركة CRC Technology
مارسيل هيلمكه, مالك، هانسياتيك لاستشارات خصوصية البيانات
روبرت شيبلر, رئيس الشؤون القانونية، مجموعة شركاء البناءالأسئلة الشائعة حول برنامج KYB
ما هو برنامج KYB؟
يؤتمت برنامج KYB (Know Your Business) التحقق من الشركات، مما يضمن فحوصات هوية دقيقة والامتثال ومنع الاحتيال في العمليات B2B.
هل برنامج KYB الخاص بك متاح للامتثال الأوروبي؟
نعم. برنامج KYB الخاص بـ Smart Integrity Platform متوافق بالكامل مع توجيهات AML الخاصة بالاتحاد الأوروبي و GDPR واللوائح المحلية في ألمانيا والنمسا وإسبانيا والمملكة المتحدة. يتم استضافة البيانات في ألمانيا على البنية التحتية المعتمدة ISO 27001.
كيف تمنع منصة الامتثال KYB الاحتيال؟
يقوم SIP بمرجعية البيانات التجارية مقابل 900+ قائمة مراقبة دولية بما في ذلك العقوبات وحالة الأشخاص السياسيين البارزين والإعلام السلبي. تقلل الحد الأدنى من الإيجابيات الكاذبة التي تدعمها الذكاء الاصطناعي من أن يتم الإبلاغ عن المخاطر الأصلية فقط، مما يحمي منظمتك من الشركاء الاحتيالين والعقوبات التنظيمية.
كيف يحسن الذكاء الاصطناعي التحقق من الأعمال؟
تحسن التحقق من الأعمال بالذكاء الاصطناعي الدقة من خلال تحليل بيانات الشركات وهياكل الملكية وقوائم العقوبات للكشف عن المخاطر وأتمتة العناية الواجبة.
1. تحديد الشركة: الاسم الرسمي والشكل القانوني ورقم غرفة التجارة ورقم الضريبة على القيمة المضافة.
2. العنوان والاتصال: عنوان المقر المسجل وعنوان البريد والمعلومات الاتصالية.
3. الحالة القانونية: الحالة الحالية (نشطة، منحلة، في الإفلاس، إلخ)، تاريخ التأسيس وتصنيف الصناعة (على سبيل المثال، رموز NACE و SIC).
4. الحسابات السنوية: البيانات المستخرجة من البيانات المالية المودعة رسمياً (وفقاً للمتطلبات القانونية حسب حجم الشركة)، بما في ذلك الإيرادات والأصول الإجمالية وحقوق الملكية وتكاليف الموظفين.
5. المديرون والمسؤولون التنفيذيون: تفاصيل حول مجلس الإدارة الحالي والمديرين والأدوار الخاصة بهم.
6. الهيكل الشركاتي: معلومات عن الشركة الأم
7. المالك المنتفع النهائي (UBO): البيانات التي تدعم تحديد الأفراد الذين يملكون أو يسيطرون في نهاية المطاف على الشركة. (الوصول إلى سجل الشفافية).
هل يمكنني دمج منصة SIP مع أنظمتي الموجودة؟
نعم. يتكامل برنامج KYB الخاص بنا بسلاسة عبر API. يمكنك دمج بيانات التحقق من الأعمال ومراقبة المخاطر مباشرة في أنظمتك المالية والعلاقات مع العملاء أو الأنظمة المحاسبية الموجودة للحصول على سير عمل سلس.
كيف يتعامل برنامج KYB مع GDPR وحماية البيانات؟
يتم استضافة برنامج KYB الخاص بنا بأمان في ألمانيا (Open Telekom Cloud) وهو متوافق بالكامل مع GDPR. نلتزم بمعايير ISO 27001 الصارمة لضمان سيادة البيانات وخصوصيتك أثناء إجراء الفحوصات العالمية.
ما هي أتمتة العناية الواجبة للشركات؟
تستخدم أتمتة العناية الواجبة الشركات خوارزميات ذكية لتبسيط فحوصات الخلفية الشركات والتحقق من الوثائق والمراقبة المستمرة للامتثال. تم هيكلة مجموعة البيانات حول رقم D-U-N-S® الفريد (نظام الترقيم العالمي للبيانات)، وهو معرف من تسعة أرقام يتم تعيينه لكل موقع تجاري.
العناصر الرئيسية المضمنة عادة في مجموعة بيانات D&B هي:
1. معلومات الشركة: البيانات القانونية والتشغيلية مثل اسم الشركة والعنوان والمعرّفات الوطنية وفرع الأعمال / نشاط الصناعة (غالباً ما يتم تصنيفها بواسطة رموز SIC أو أنظمة مماثلة).
2. المديرين الرئيسيين والاتصالات: معلومات عن المديرين الحاليين والسابقين والضباط والأسماء والألقاب.
3. الحالة القانونية: تفاصيل حول التسجيلات والملفات والأحداث القانونية مثل الدعاوى والتعليقات عن السداد والإفلاس.
4. الهرميات والاتصالات: يحدد الكيانات ذات الصلة وشجرة العائلة الشركات الكاملة (بما في ذلك الفروع والشركات الفرعية والمقار والشركات الأم).
5. المالك المنتفع النهائي (UBO): البيانات التي توفر ارتباطاً بالأفراد والشركات التي تمتلك أو تستفيد في نهاية المطاف من الكيان التجاري.
6. الماليات الشركات: معلومات البيانات المالية للسنة الحالية والسابقة (للشركات الخاصة والعامة).
كيف تمنع منصة الامتثال KYB الاحتيال؟
تكتشف منصة برنامج KYB التناقضات والكيانات المريبة، مما توفر فحص الأعمال المضاد للاحتيال الذي يساعد الشركات على الامتثال لمعايير AML/KYB العالمية.
هل برنامج KYB الخاص بك متاح للامتثال الأوروبي؟
نعم. تم تصميم برنامج KYB Europe الخاص بنا للامتثال لمعايير التحقق من الأعمال في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مما يضمن حماية البيانات والاستعداد للتدقيق والدقة التنظيمية. 2. مؤسسات الأمم المتحدة: معلومات تتعلق بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، وتقارير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبيانات تتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية (ILO) (على سبيل المثال، العمل القسري، عمل الأطفال). 3. البنك الدولي / IFC: البيانات والقوائم من المؤسسات مثل معايير الأداء للمؤسسة المالية الدولية (IFC) بشأن المخاطر البيئية والاجتماعية في المشاريع.
4. تقييمات مخاطر الدول: مؤشرات تصنف الدول بناءً على الاستقرار السياسي والفساد والممارسات العمالية وإنفاذ البيئة.
5. ملفات تعريف مخاطر السلع الأساسية: البيانات التي تربط المواد الخام المحددة (على سبيل المثال، الكوبالت وزيت النخيل والمعادن) بالجغرافيات عالية المخاطر أو القضايا المعروفة للاستدامة.
باختصار، تمثل « 60 قاعدة بيانات » معمارية فحص المخاطر المرتبة التي تم تصميمها لضمان أن عملية العناية الواجبة تفي بالمتطلبات الصارمة للتشريعات الجديدة، مثل قانون العناية الواجبة في سلسلة التوريد الألماني (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) و CSDDD للاتحاد الأوروبي. وهو يدعم تقارير CSRD و ESG للشركة الخاصة.
