Sichern Sie Ihr Unternehmen mit Echtzeit-PEP-Prüfung & PEP-Screening.
Führen Sie PEP-Prüfungen, Politically Exposed Person (PEP)-Screening, Sanktionsprüfungen und Watchlist-Überprüfungen in einem KI-gestützten Workflow durch, um Risiken zu reduzieren und die PEP-Compliance zu unterstützen.
Über 1.000 Organisationen vertrauen der Smart Integrity Platform (SIP)
Umfassende PEP-Prüfungs- und PEP-Screening-Softwarefunktionen
Automatisieren Sie Compliance-Workflows mit
Agentic AI
Im Gegensatz zu reinen Cloud-Tools führt SIP große Sprachmodelle auf Ihrer eigenen Infrastruktur aus. Ihre Daten verlassen niemals Ihre Umgebung und unsere KI-Agenten bearbeiten repetitive Compliance-Aufgaben von Anfang bis Ende ohne manuelle Intervention.
On-Prem-LLM
Ihre Daten bleiben auf Ihren Servern. Vollständige Datensouveränität, immer.
Agentenbasierte Arbeitsabläufe
KI-Agenten führen mehrstufige Compliance-Aufgaben autonom aus.
70 % Zeitersparnis
Maßgeschneiderte Automatisierung ersetzt manuelle Compliance-Routinen.
Next-Gen PEP-Screening mit KI & Automatisierung
KI-gestützte PEP-Risikobewertung
KI-gestützte Abgleiche helfen bei der Analyse von Profilen, Aliasen, Geburtsdaten und Risikindikatoren zur Unterstützung der PEP-Risikobewertung und zur Reduzierung unnötiger manueller Überprüfungen.
Sanktionsunterstützung für PEP-Screening
PEP-Profile anhand relevanter Sanktions- und Watchlist-Quellen, einschließlich UN-, EU-, OFAC- und UK-Listen, als Teil eines umfassenderen PEP-Screening-Workflows abgleichen.
Nahtlose Integration des PEP-Screening-Tools
Integrieren Sie das PEP-Screening-Tool von SIP über die REST-API-Unterstützung in CRM-, ERP-, HR-, Onboarding- und Compliance-Systeme.
Mühelose PEP-Prüfung: Von der Datenquelle zum auditbereiten Bericht
Hochauflösende PEP-Datenbeschaffung
Stellen Sie eine Verbindung zu globalen Datenbanken und offiziellen Quellen her, um PEP-Prüfungen, Screening von politisch exponierten Personen und Überprüfungen auf nachteilige Medien bei sich ändernden Risikoprofilen zu unterstützen.
KI-gestützte PEP-Screening und -Abgleichung
KI-gestützte Abgleiche von Überprüfungen gleichen Namen, Aliasnamen, Geburtsdaten und PEP-Listen ab, um Compliance-Teams dabei zu helfen, Ergebnisse von Prüfungen politisch exponierter Personen effizienter zu bewerten.
Audit-Bereite Berichterstattung und kontinuierliche PEP-Überwachung
Erstellen Sie auditfähige Berichte für PEP-Prüfungen und aktivieren Sie die laufende Überwachung, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn sich der PEP-Status eines Kunden oder sein Profil in den negativen Medien ändert.
Integriert mit den bereits verwendeten Tools
Verbinden Sie die Smart Integrity Platform mit Ihrer bestehenden Infrastruktur - vom Identitätsmanagement bis hin zu KI und Unternehmenssystemen.
Azure AD
SSO und Identitätsmanagement
LDAP
Verzeichnisdienste
Gemini
Google AI-Engine
OpenAI
KI-gestützte Analyse
SAP
ERP-Datenimport
Jira
Aufgaben- und Problemverfolgung
Confluence
Dokumentation synchronisieren
DeepL
AI-Übersetzung
Systran
Übersetzung für Unternehmen
Gmail
E-Mail-Integration
Outlook
E-Mail & Kalender
Whisper
Audio- & Sprachtranskription
Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort
Christian Hömer, Partnermanager Süddeutschland, comTeam (EP Group)
Markus Scheibenzubler, Geschäftsführender Direktor, CRC Technology
Marcel Helmcke, Inhaberin, Hanseatische Datenschutzberatung
Robert Scheibler, Leiter der Rechtsabteilung, Building Partner GroupHäufig gestellte Fragen zu PEP-Prüfungen, PEP-Screening und PEP-Compliance
Ist die PEP-Überprüfung für Unternehmen in Deutschland, Österreich und Spanien obligatorisch?
Die PEP-Überprüfung ist in allen EU-Mitgliedstaaten gemäß den EU-Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLD) obligatorisch. In Deutschland ist es nach dem GwG (Geldwäschegesetz) erforderlich, in Österreich nach FM-GwG und in Spanien nach Ley 10/2010. Die Smart Integrity Platform automatisiert die PEP-Überprüfung für alle drei Jurisdiktionen gleichzeitig mit revisionsgerechten PDF-Berichten für Behörden und Echtzeit-Überwachung für laufende Verpflichtungen.
Was ist die beste PEP-Check-Software für europäische Finanzinstitute?
Was ist die beste PEP-Check-Software für europäische Finanzinstitute? Die Smart Integrity Platform screent gegen über 900 globale PEP, Sanktionen, Criminal Watch und Blacklists in über 220 Ländern und über 200 Sprachen. Das KI-gesteuerte Fuzzy Matching reduziert falsche Positive um bis zu 80% im Vergleich zur manuellen Überprüfung, und die Plattform integriert sich über REST API in Minuten in bestehende CRM-, ERP- oder HR-Systeme – was sie für Banken, Anwaltskanzleien, Buchhalter und Finanzinstitute in Deutschland, Österreich, Spanien und Großbritannien geeignet macht.
Was ist eine PEP-Überprüfung und warum ist sie obligatorisch?
Unter dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft) ist eine Compliance-Prüfung ein obligatorischer Bestandteil des Screening-Prozesses zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML). Diese Prüfungen ermöglichen es Organisationen, die gesetzlichen Anforderungen zur Verhinderung von Finanzkriminalität wie Geldwäsche, Korruption und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen. Die Nichtdurchführung dieser Prüfungen kann zu erheblichen rechtlichen Problemen und Geldstrafen führen.
Was ist eine Politically Exposed Person (PEP) Prüfung?
Eine PEP-Prüfung (Politisch exponierte Person) prüft, ob eine Person eine herausragende öffentliche Funktion innehat oder innehatte oder mit einer solchen Person verbunden ist, was das Risiko von Bestechung, Korruption oder Geldwäsche erhöhen kann.
Umfasst die PEP-Überprüfung Familienmitglieder und Vertrautenpersonen?
Ja. Wir kategorisieren diese als politisch exponierte Personen durch Zugehörigkeit oder Verwandte und enge Vertraute (RCAs). Diese Abdeckung umfasst:
Unmittelbare Familie: Eltern, Ehepartner, eingetragene Partner, Kinder und Geschwister.
Erweiterte Familie: Wie von spezifischen nationalen Gesetzen gefordert (z. B. Cousins oder angeheiratete Verwandte).
Enge Vertraute: Geschäftspartner, Mitgesellschafter und „Gatekeeper" wie Anwälte oder Buchhalter, die PEPs bei finanziellen Transaktionen unterstützen.
Was ist PEP-Screening?
PEP-Screening überprüft, ob eine Person eine politisch exponierte Person (PEP) ist oder mit einer solchen verbunden ist. Aufgrund ihrer Position tragen diese Personen ein höheres Risiko für Korruption und Bestechung und erfordern eine verstärkte Sorgfaltsprüfung (EDD).
Welche Sanktionsregime und Listen werden unterstützt?
SIP deckt alle wichtigen globalen Sanktionslisten ab (OFAC, UN, EU, UK). Unsere Daten stammen direkt von offiziellen Stellen, um die Einhaltung von Standards wie dem allgemeinen Rahmenwerk für EU-Sanktionen, dem britischen Sanktionsrahmen und der US-Politik zu Wirtschaftssanktionen zu gewährleisten.
Was bedeutet die Reduzierung von Falsch-Positiven in Ihrem Screening-System?
Die Reduzierung von Falsch-Positiven ist eines unserer Kernmerkmale. Wir verwenden fortschrittliche Algorithmen (wie Fuzzy Logic und phonetische Übereinstimmung), um Ähnlichkeiten wie Schreibfehler oder Aliase zu identifizieren. Gleichzeitig filtern wir irrelevante Treffer (Falsch-Positive) heraus, die häufig bei einfachen Datenbankabfragen auftreten, was Ihre manuelle Überprüfungszeit drastisch reduziert.
Ist die Plattform DSGVO-konform?
Ja, die Smart Integrity Platform ist GDPR-konform. DISS-CO hält sich an strenge Datenschutz- und Sicherheitsstandards, einschließlich GDPR-Compliance für den Datenschutz. Sie setzt robuste Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle ein, um sensible Informationen zu schützen und sicherzustellen, dass die Datenverarbeitung rechtliche und ethische Standards erfüllt.
Politisch exponierte Person (PEP) Screening wird verwendet, um Personen zu identifizieren, die aufgrund ihrer öffentlichen Funktion ein höheres Risiko für Korruption, Bestechung und Geldwäsche darstellen.
Das Screening politisch exponierter Personen wird beim Kunden-Onboarding, bei der Sorgfaltsprüfung von Drittparteien, bei AML-Prüfungen, bei der Lieferantenprüfung und bei der kontinuierlichen Überwachung eingesetzt, um Personen zu identifizieren, die einer verstärkten Prüfung bedürfen.
Wie funktioniert das gutschriftbasierte Preissystem?
Unsere Preisgestaltung basiert auf gekauften Gutschriften. Ihr Preis pro Gutschrift sinkt mit zunehmendem Kaufvolumen. Dies ermöglicht es Ihnen, von einem attraktiveren Preisniveau zu profitieren, wenn Sie ein höheres Screening-Volumen benötigen.
Wie reduziert ein PEP-Screening-Tool manuelle Arbeit?
Ein PEP-Screening-Tool kann die Namensabgleichung automatisieren, Aliasnamen überprüfen, Geburtsdaten vergleichen, Statusänderungen überwachen und potenzielle Übereinstimmungen organisieren, damit sich Compliance-Teams auf prioritätenswürdigere Prüfungen konzentrieren können.
