Ο έλεγχος κυρώσεων είναι η διαδικασία ελέγχου ατόμων, εταιρειών, πελατών, προμηθευτών ή συναλλαγών βάσει επίσημων λιστών κυρώσεων για τον εντοπισμό περιορισμένων ή υψηλού κινδύνου μερών πριν από τη διεξαγωγή επιχειρηματικών συναλλαγών μαζί τους.

Ένας έλεγχος κυρώσεων βοηθά την επιχείρησή σας να μειώσει τον κίνδυνο συμμόρφωσης, προσδιορίζοντας εάν ένα άτομο ή εταιρεία εμφανίζεται σε λίστες κυρώσεων της OFAC, της ΕΕ, του ΟΗΕ ή άλλες παγκόσμιες λίστες κυρώσεων πριν από την εγγραφή, την έγκριση ή την πληρωμή.

Ένας έλεγχος OFAC συγκρίνει ένα άτομο, μια εταιρεία ή οντότητα με δεδομένα κυρώσεων που δημοσιεύονται από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της λίστας Ειδικά Ορισμένων Υπηκόων.

Ένας έλεγχος OFAC SDN αναζητά τη λίστα OFAC Specially Designated Nationals (Ειδικά Καθορισμένοι Υπήκοοι) για να βοηθήσει στον εντοπισμό προσώπων, εταιρειών, πλοίων ή οντοτήτων που έχουν μπλοκαριστεί και ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς σύμφωνα με τους κανόνες κυρώσεων των ΗΠΑ.

Ο έλεγχος OFAC αναφέρεται συνήθως στον έλεγχο ενός ονόματος με δεδομένα OFAC, ενώ ο έλεγχος κυρώσεων OFAC επικεντρώνεται συγκεκριμένα στον εντοπισμό αντιστοιχιών με τις λίστες κυρώσεων OFAC, συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών που σχετίζονται με το SDN.

Ο έλεγχος παγκόσμιων κυρώσεων συγκρίνει ονόματα και δεδομένα οντοτήτων με πολλαπλές διεθνείς π.

Ναι. Η Smart Integrity Platform μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο δεδομένων λίστας κυρώσεων για άτομα, εταιρείες, προμηθευτές, πελάτες, συνεργάτες και άλλα τρίτα μέρη ως μέρος μιας δομημένης ροής εργασιών συμμόρφωσης.

Ο έλεγχος λίστας παρακολούθησης εξετάζει ένα άτομο ή μια εταιρεία έναντι λιστών κυρώσεων, δεδομένων PEP, δεικτών δυσμενούς κινδύνου και άλλων επίσημων ή σχετικών με τη συμμόρφωση λιστών παρακολούθησης για να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανού κινδύνου πριν από την έγκριση.

Η ΤΝ μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία ελέγχου κυρώσεων βελτιώνοντας την αντιστοίχιση ονομάτων, εντοπίζοντας παρόμοιες ορθογραφίες, μειώνοντας τα ψευδώς θετικά και βοηθώντας τις ομάδες συμμόρφωσης να εξετάζουν δυνητικές αντιστοιχίσεις πιο αποτελεσματικά.

Ναι. Η πλατφόρμα Smart Integrity βοηθά τις ομάδες συμμόρφωσης να τεκμηριώσουν τα αποτελέσματα ελέγχου κυρώσεων, τις αποφάσεις αναθεώρησης, τις χρονοσημάνσεις, τη δραστηριότητα της υπόθεσης και τα υποστηρικτικά αρχεία για αναφορές έτοιμες για έλεγχο.

Η ασφάλεια δεν είναι απλώς προτεραιότητα – είναι το θεμέλιό μας. Η Smart Integrity Platform προστατεύεται από αυστηρούς ελέγχους, όpως αποδεικνύεται από την πιστοποίησή μας ISO 27001, και συνεχώς ενισχύεται μέσω κανονικών δοκιμών διείσδυσης τρίτων.

Η τιμολόγησή μας βασίζεται στις αγορασμένες πιστώσεις. Η τιμή σας ανά πίστωση μειώνεται καθώς αυξάνεται το όγκο αγορών σας. Αυτό σας επιτρέπει να ωφεληθείτε από ένα πιο ελκυστικό επίπεδο τιμών όταν απαιτείται μεγαλύτερος όγκος ελέγχου.

Παρακαλούμε ζητήστε τιμολόγηση για το επιθυμητό όγκο πιστώσεών σας μέσω του φόρμας επικοινωνίας μας ή επικοινωνώντας απευθείας με το ομάδα πωλήσεών μας. Θα δημιουργήσουμε ένα προσαρμοσμένο παραθέσιμο που αντικατοπτρίζει τα πλεονεκτήματα όγκου σας.

Το SIP καλύπτει όλες τις κύριες παγκόσμιες λίστες κυρώσεων (OFAC, UN, EU, UK). Τα δεδομένα μας προέρχονται απευθείας από επίσημους φορείς για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με πρότυπα όπως το Γενικό Πλαίσιο για τις κυρώσεις της ΕΕ, το Πλαίσιο Κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και την Πολιτική Οικονομικών Κυρώσεων των ΗΠΑ.