Προστατέψτε την επιχείρησή σας από παγκόσμιες κυρώσεις
Μην αφήσετε ένα όνομα που παραλείφθηκε να οδηγήσει σε πρόστιμο εκατομμυρίων δολαρίων. Το SIP παρέχει λογισμικό ελέγχου κυρώσεων σε πραγματικό χρόνο για τον έλεγχο των συνεργατών έναντι διεθνών βάσεων δεδομένων κυρώσεων, PEP και λιστών παρακολούθησης. Κάθε έλεγχος δημιουργεί μια διαδρομή ελέγχου για την υποστήριξη τεκμηριωμένων ροών εργασίας ελέγχου κυρώσεων της ΕΕ και κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
Πάνω από 1.000 οργανισμοί εμπιστεύονται την Smart Integrity Platform (SIP)
Αυτοματοποιήστε τις ροές εργασίας συμμόρφωσης με
Πρακτορική Τεχνητή Νοημοσύνη
Σε αντίθεση με τα εργαλεία μόνο cloud, το SIP εκτελεί μεγάλα μοντέλα γλώσσας στη δική σας υποδομή. Τα δεδομένα σας δεν φεύγουν ποτέ από το περιβάλλον σας και οι AI agents μας χειρίζονται επαναλαμβανόμενες εργασίες συμμόρφωσης από άκρη σε άκρη, χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
LLM στις εγκαταστάσεις
Τα δεδομένα σας παραμένουν στους δικούς σας διακομιστές. Πλήρης κυριαρχία δεδομένων, πάντα.
Ροές εργασίας βασισμένες σε πράκτορες
Οι AI agents εκτελούν εργασίες συμμόρφωσης πολλαπλών σταδίων αυτόνομα.
70% εξοικονόμηση χρόνου
Η εξατομικευμένη αυτοματοποίηση αντικαθιστά τις χειροκίνητες ρουτίνες συμμόρφωσης.
Ολοκληρωμένη κάλυψη: αυτοματοποιημένος έλεγχος έναντι παγκόσμιων λιστών παρακολούθησης
Το λογισμικό μας για τον έλεγχο κυρώσεων παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη σε κατηγορίες κυρώσεων, PEP, λίστες παρακολούθησης, έρευνες και αρνητικά μέσα ενημέρωσης.
Έξυπνη ασαφή αντιστοίχιση: σταματήστε να κυνηγάτε ψευδή συναγερμούς
Τα παραδοσιακά εργαλεία ελέγχου κυρώσεων κατακλύζουν την ομάδα σας με άσχετα αποτελέσματα που προκαλούνται από τυπογραφικά λάθη ή παρόμοια ονόματα. Το SIP χρησιμοποιεί προηγμένες βάσεις δεδομένων, αλγόριθμους ασαφούς αντιστοίχισης και εναλλακτικά κλειδιά αναζήτησης για να διακρίνει μεταξύ πραγματικών απειλών και αβλαβών αντιστοιχιών.
Γιατί οι κορυφαίες εταιρείες επιλέγουν Smart Integrity Platform (SIP)
Ενσωματώνεται με τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιείτε
Συνδέστε την πλατφόρμα Smart Integrity Platform με την υπάρχουσα υποδομή σας - από τη διαχείριση ταυτότητας έως την τεχνητή νοημοσύνη και τα επιχειρησιακά συστήματα.
Azure AD
SSO & διαχείριση ταυτότητας
LDAP
Υπηρεσίες καταλόγου
Gemini
Μηχανή τεχνητής νοημοσύνης της Google
OpenAI
Ανάλυση με τεχνητή νοημοσύνη
SAP
Εισαγωγή δεδομένων ERP
Jira
Παρακολούθηση εργασιών και ζητημάτων
Confluence
Συγχρονισμός τεκμηρίωσης
DeepL
Μετάφραση AI
Systran
Επιχειρησιακή μετάφραση
Gmail
Ενσωμάτωση email
Outlook
Email & ημερολόγιο
Whisper
Μεταγραφή ήχου και φωνής
Ευέλικτα σχέδια λογισμικού ελέγχου κυρώσεων για κάθε εταιρεία
Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσβαση σε λογισμικό ελέγχου κυρώσεων με πάνω από 900 διεθνείς λίστες κυρώσεων, PEP, ποινικά μητρώα και λίστες συμμόρφωσης.
Μην πιστεύετε μόνο τον λόγο μας
Δείτε γιατί οι ομάδες συμμόρφωσης επιλέγουν το λογισμικό ελέγχου κυρώσεων για καθημερινούς ελέγχους κυρώσεων, λιστών παρακολούθησης και AML.
Christian Hömer, Partner Manager Νότια Γερμανία, comTeam (EP Group)
Markus Scheibenzubler, Διευθύνων Σύμβουλος, CRC Technology
Marcel Helmcke, Ιδιοκτήτης, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Επικεφαλής νομικών υπηρεσιών, Building Partner GroupΣυχνές ερωτήσεις σχετικά με το λογισμικό ελέγχου κυρώσεων
Τι είναι το λογισμικό ελέγχου κυρώσεων;
Το λογισμικό ελέγχου κυρώσεων βοηθά τους οργανισμούς να ελέγχουν πελάτες, προμηθευτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες, συναλλαγές και σχετικές οντότητες έναντι λιστών κυρώσεων, δεδομένων PEP, λιστών παρακολούθησης εγκληματιών και άλλων βάσεων δεδομένων συμμόρφωσης. Η πλατφόρμα Smart Integrity υποστηρίζει αυτοματοποιημένο έλεγχο, ασαφή αντιστοίχιση (fuzzy matching), διαδρομές ελέγχου, καθημερινή παρακολούθηση και ροές εργασιών αναθεώρησης συμμόρφωσης.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ sanction screening και sanctions screening;
Ο έλεγχος κυρώσεων και η διαλογή κυρώσεων χρησιμοποιούνται συχνά για την ίδια διαδικασία: τον έλεγχο ονομάτων, εταιρειών και συναλλαγών έναντι επίσημων καταλόγων κυρώσεων. Ο όρος «διαλογή κυρώσεων» χρησιμοποιείται συνήθως όταν αναφερόμαστε σε πολλαπλά καθεστώτα κυρώσεων, καταλόγους και δικαιοδοσίες.
Πώς λειτουργεί ένα εργαλείο ελέγχου κυρώσεων;
Ένα εργαλείο ελέγχου κυρώσεων συγκρίνει ονόματα, εταιρείες, ψευδώνυμα και στοιχεία ταυτοποίησης με λίστες κυρώσεων και λίστες παρακολούθησης. Το SIP χρησιμοποιεί ασαφή αντιστοίχιση (fuzzy matching) και εναλλακτικά κλειδιά αναζήτησης για να βοηθήσει στον εντοπισμό παραλλαγών ορθογραφίας, μεταγραφών, ψευδωνύμων, συνδεδεμένων οντοτήτων και άλλων πιθανών σημάτων αντιστοίχισης.
Τι ελέγχει το λογισμικό ελέγχου OFAC;
Το λογισμικό ελέγχου OFAC ελέγχει ονόματα και οντότητες έναντι δεδομένων κυρώσεων που τηρούνται από το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της λίστας SDN. Το SIP υποστηρίζει τον έλεγχο OFAC ως μέρος ευρύτερων ροών εργασίας για κυρώσεις, PEP, λίστες παρακολούθησης και έλεγχο AML.
Τι είναι το λογισμικό ελέγχου λίστας παρακολούθησης;
Το λογισμικό ελέγχου λιστών παρακολούθησης ελέγχει άτομα, εταιρείες και σχετικά μέρη έναντι ποινικών λιστών παρακολούθησης, λιστών κυρώσεων, λιστών PEP, αρνητικών πηγών μέσων ενημέρωσης και άλλων βάσεων δεδομένων κινδύνου. Το SIP χρησιμοποιεί τον έλεγχο λιστών παρακολούθησης για να βοηθήσει τις ομάδες συμμόρφωσης να εντοπίσουν πιθανή έκθεση πριν ή κατά τη διάρκεια επιχειρηματικών σχέσεων.
Τι είναι ο έλεγχος PEP και κυρώσεων;
Ο έλεγχος PEP και κυρώσεων εξετάζει εάν ένα πρόσωπο ή μια οντότητα εμφανίζεται σε λίστες κυρώσεων ή συνδέεται με ένα Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο. Αυτό βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίζουν σχέσεις υψηλότερου κινδύνου και να αποφασίζουν εάν απαιτείται ενισχυμένος δέων έλεγχος ή επανεξέταση συμμόρφωσης.
Πώς υποστηρίζει ο έλεγχος κυρώσεων AML τις ομάδες συμμόρφωσης;
Ο έλεγχος κυρώσεων AML υποστηρίζει τις ομάδες συμμόρφωσης ελέγχοντας πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και συναλλαγές έναντι δεδομένων κυρώσεων και λιστών παρακολούθησης. Βοηθά τις ομάδες να εντοπίζουν περιορισμένα μέρη, να τεκμηριώνουν ελέγχους, να εξετάζουν πιθανές αντιστοιχίσεις και να μειώνουν την έκθεση σε οικονομικό έγκλημα και κανονιστικό κίνδυνο.
Υποστηρίζει το SIP τον έλεγχο σε λίστες κυρώσεων της ΕΕ;
Ναι. Το SIP υποστηρίζει τον έλεγχο έναντι της λίστας κυρώσεων της ΕΕ, καθώς και του OFAC, του ΟΗΕ, του HM Treasury, των PEP, των λιστών παρακολούθησης εγκληματιών και άλλων διεθνών βάσεων δεδομένων συμμόρφωσης. Αυτό βοηθά τους οργανισμούς να πραγματοποιούν ελέγχους σε πολλαπλές δικαιοδοσίες από μία πλατφόρμα.
Πώς βελτιώνει το fuzzy matching τον έλεγχο κυρώσεων;
Η ασαφής αντιστοίχιση (fuzzy matching) βελτιώνει τον έλεγχο κυρώσεων εντοπίζοντας διαφορές στην ορθογραφία, ψευδώνυμα, μεταγραφές, παραλλαγές ονομάτων και μερικές αντιστοιχίσεις. Αυτό βοηθά τις ομάδες συμμόρφωσης να εντοπίζουν πιθανές πραγματικές αντιστοιχίσεις, μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο που δαπανάται σε άσχετα ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
Μπορεί το λογισμικό ελέγχου κυρώσεων να ενσωματωθεί με συστήματα CRM ή ERP;
Ναι. Το SIP μπορεί να ενσωματώσει ροές εργασίας λογισμικού ελέγχου κυρώσεων σε συστήματα CRM, ERP και λογιστικά συστήματα. Αυτό βοηθά τους οργανισμούς να ελέγχουν πελάτες, προμηθευτές και επιχειρηματικούς συνεργάτες κατά την ένταξη, την περιοδική αναθεώρηση ή τη συνεχή παρακολούθηση χωρίς να βασίζονται μόνο σε χειροκίνητους ελέγχους.
Πώς λειτουργεί το σύστημα τιμολόγησης βάσει πιστώσεων;
Η τιμολόγησή μας βασίζεται στις αγορασμένες πιστώσεις. Η τιμή σας ανά πίστωση μειώνεται καθώς αυξάνεται το όγκο αγορών σας. Αυτό σας επιτρέπει να ωφεληθείτε από ένα πιο ελκυστικό επίπεδο τιμών όταν απαιτείται μεγαλύτερος όγκος ελέγχου.
Πώς μπορώ να ζητήσω τιμολόγηση για το όγκο που χρειάζομαι;
Παρακαλούμε ζητήστε τιμολόγηση για το επιθυμητό όγκο πιστώσεών σας μέσω του φόρμας επικοινωνίας μας ή επικοινωνώντας απευθείας με το ομάδα πωλήσεών μας. Θα δημιουργήσουμε ένα προσαρμοσμένο παραθέσιμο που αντικατοπτρίζει τα πλεονεκτήματα όγκου σας.
