Λογισμικό AML για KYC & Συμμόρφωση
Προστατέψτε την επιχείρησή σας με λογισμικό AML για αυτοματοποιημένες ροές εργασίας KYC, CDD, έλεγχο AML και αναφορά SAR. Κατασκευασμένο για να υποστηρίζει την FATF, τις οδηγίες AML της ΕΕ και τις παγκόσμιες ροές εργασίας συμμόρφωσης για το οικονομικό έγκλημα.
Πάνω από 1.000 οργανισμοί εμπιστεύονται την Smart Integrity Platform (SIP)
Αυτοματοποιήστε τις ροές εργασίας συμμόρφωσης με
Πρακτορική Τεχνητή Νοημοσύνη
Σε αντίθεση με τα εργαλεία μόνο cloud, το SIP εκτελεί μεγάλα μοντέλα γλώσσας στη δική σας υποδομή. Τα δεδομένα σας δεν φεύγουν ποτέ από το περιβάλλον σας και οι AI agents μας χειρίζονται επαναλαμβανόμενες εργασίες συμμόρφωσης από άκρη σε άκρη, χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
LLM στις εγκαταστάσεις
Τα δεδομένα σας παραμένουν στους δικούς σας διακομιστές. Πλήρης κυριαρχία δεδομένων, πάντα.
Ροές εργασίας βασισμένες σε πράκτορες
Οι AI agents εκτελούν εργασίες συμμόρφωσης πολλαπλών σταδίων αυτόνομα.
70% εξοικονόμηση χρόνου
Η εξατομικευμένη αυτοματοποίηση αντικαθιστά τις χειροκίνητες ρουτίνες συμμόρφωσης.
Πλήρες Λογισμικό Συμμόρφωσης AML: Από KYC έως Αναφορά SAR
Αντικαταστήστε τους χειροκίνητους ελέγχους με λογισμικό AML για KYC, CDD, έλεγχο AML και αναθεώρηση κινδύνου. Ασφαλές, γρήγορο και φιλοξενείται στη Γερμανία.
Αυτοματοποιημένη Ροή Εργασίας Συμμόρφωσης AML: Από το KYC έως την Αναφορά SAR
Απρόσκοπτη επαλήθευση ταυτότητας (KYC)
Ενσωματώστε πελάτες με ολοκληρωμένο λογισμικό KYC που υποστηρίζει επαλήθευση ταυτότητας, ελέγχους ζωντάνιας, ροές εργασιών CDD και έλεγχο AML σε παγκόσμιες λίστες παρακολούθησης.
Λογισμικό Διαχείρισης Υποθέσεων AML για Αναφορές SAR & Ιχνηλασιμότητα Ελέγχου
Όταν ανιχνεύεται κίνδυνος, το λογισμικό διαχείρισης υποθέσεων AML βοηθά στη συγκέντρωση σχετικών δεδομένων για Εκθέσεις Ύποπτης Δραστηριότητας (SARs), στη διατήρηση αρχείων ελέγχου και στην τεκμηρίωση των ενεργειών αναθεώρησης υποθέσεων.
Γιατί οι κορυφαίες εταιρείες επιλέγουν Smart Integrity Platform (SIP)
Ενσωματώνεται με τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιείτε
Συνδέστε το λογισμικό AML με την υπάρχουσα υποδομή σας, από τη διαχείριση ταυτότητας και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, έως τα ERP, την τεκμηρίωση, τα email και τα εταιρικά συστήματα.
Azure AD
SSO & διαχείριση ταυτότητας
LDAP
Υπηρεσίες καταλόγου
Gemini
Μηχανή τεχνητής νοημοσύνης της Google
OpenAI
Ανάλυση με τεχνητή νοημοσύνη
SAP
Εισαγωγή δεδομένων ERP
Jira
Παρακολούθηση εργασιών και ζητημάτων
Confluence
Συγχρονισμός τεκμηρίωσης
DeepL
Μετάφραση AI
Systran
Επιχειρησιακή μετάφραση
Gmail
Ενσωμάτωση email
Outlook
Email & ημερολόγιο
Whisper
Μεταγραφή ήχου και φωνής
Μην πιστεύετε μόνο τον λόγο μας
Christian Hömer, Partner Manager Νότια Γερμανία, comTeam (EP Group)
Markus Scheibenzubler, Διευθύνων Σύμβουλος, CRC Technology
Marcel Helmcke, Ιδιοκτήτης, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Επικεφαλής νομικών υπηρεσιών, Building Partner GroupΣυχνές ερωτήσεις σχετικά με λογισμικό AML
Τι είναι το λογισμικό AML;
Το λογισμικό AML βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίζουν, να εξετάζουν και να τεκμηριώνουν πιθανούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οικονομικού εγκλήματος. Η Smart Integrity Platform υποστηρίζει τη δέουσα επιμέλεια πελατών, τις ροές εργασίας KYC, τον έλεγχο AML, την αξιολόγηση κινδύνου AML, τη διαχείριση υποθέσεων, τις ροές εργασίας SAR και την ετοιμότητα αναφορών για έλεγχο.
Το λογισμικό συμμόρφωσης με τον AML χρησιμοποιείται για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Το λογισμικό συμμόρφωσης AML χρησιμοποιείται για τη διαχείριση ροών εργασίας κατά του ξεπλύματος χρήματος, όπως η ενσωμάτωση πελατών (onboarding), η δέουσα επιμέλεια πελατών, ο έλεγχος λιστών παρακολούθησης, η αναθεώρηση ύποπτων δραστηριοτήτων, η τεκμηρίωση υποθέσεων, η βαθμολόγηση κινδύνου και η υποστήριξη ρυθμιστικών αναφορών.
Λογισμικό ελέγχου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Το λογισμικό ελέγχου AML ελέγχει πελάτες, επιχειρήσεις και σχετιζόμενα μέρη σε σχέση με σχετικές κυρώσεις, PEP, λίστες παρακολούθησης εγκληματικότητας και βάσεις δεδομένων συμμόρφωσης. Το SIP χρησιμοποιεί τον έλεγχο AML ως μέρος μιας ευρύτερης ροής εργασίας που περιλαμβάνει KYC, CDD, αξιολόγηση κινδύνου και διαχείριση υποθέσεων.
Πώς το λογισμικό KYC υποστηρίζει τη συμμόρφωση AML;
Το λογισμικό KYC υποστηρίζει τη συμμόρφωση με το AML βοηθώντας τους οργανισμούς να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών, να συλλέγουν δεδομένα ενσωμάτωσης, να πραγματοποιούν ελέγχους σε σχετικές βάσεις δεδομένων κινδύνου και να τεκμηριώνουν τη διαδικασία αξιολόγησης των πελατών. Το SIP συνδέει τις ροές εργασίας KYC με τον έλεγχο AML, το CDD και την εξέταση υποθέσεων.
Τι είναι το λογισμικό CDD;
Το λογισμικό CDD βοηθά τους οργανισμούς στη διαχείριση ροών εργασίας δέουσας επιμέλειας πελατών. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών πελατών, την αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου, την τεκμηρίωση ελέγχων, την ανασκόπηση δεδομένων ιδιοκτησίας ή σχέσεων όπου απαιτείται και τη διατήρηση αρχείων για έλεγχο συμμόρφωσης με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Λογισμικό εκτίμησης κινδύνου AML
Το λογισμικό αξιολόγησης κινδύνου AML βοηθά τις ομάδες συμμόρφωσης να αξιολογούν τον κίνδυνο πελατών, συναλλαγών, γεωγραφικό, προϊόντος και σχέσεων. Το SIP υποστηρίζει την αξιολόγηση κινδύνου AML συνδυάζοντας δεδομένα πελατών, αποτελέσματα ελέγχου, σήματα παρακολούθησης και δραστηριότητα υποθέσεων σε δομημένες ροές εργασιών αναθεώρησης.
Τι είναι το λογισμικό διαχείρισης υποθέσεων AML;
Το λογισμικό διαχείρισης υποθέσεων AML βοηθά τις ομάδες στην έρευνα ειδοποιήσεων, στην ανάθεση αρμοδιοτήτων, στην τεκμηρίωση αποφάσεων, στη συλλογή υποστηρικτικών αποδεικτικών στοιχείων και στη διατήρηση ενός σαφούς αρχείου ελέγχου. Το SIP υποστηρίζει τη διαχείριση υποθέσεων AML από την ανασκόπηση ειδοποιήσεων έως την κλιμάκωση, την αναφορά και το κλείσιμο.
Πώς υποστηρίζει το λογισμικό SAR την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων;
Το λογισμικό SAR βοηθά τις ομάδες να συλλέγουν πληροφορίες υποθέσεων, να οργανώνουν αποδεικτικά στοιχεία, να τεκμηριώνουν ύποπτη δραστηριότητα και να προετοιμάζουν ροές εργασίας αναφορών ύποπτης δραστηριότητας (SAR). Το SIP υποστηρίζει ροές εργασίας SAR συνδέοντας τον έλεγχο AML, την αξιολόγηση κινδύνου και την τεκμηρίωση υποθέσεων σε μία πλατφόρμα.
