Una verificación de sanciones es el proceso de cotejar a personas, empresas, clientes, proveedores o transacciones con listas oficiales de sanciones para identificar partes restringidas o de alto riesgo antes de hacer negocios con ellas.

Una verificación de sanciones ayuda a su negocio a reducir el riesgo de cumplimiento al identificar si una persona o empresa aparece en listas de sanciones de la OFAC, la UE, la ONU u otras listas de sanciones globales antes de la incorporación, la aprobación o el pago.

Una verificación de la OFAC compara a una persona, empresa o entidad con los datos de sanciones publicados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU., incluida la lista de Nacionales Especialmente Designados.

Una revisión de la lista SDN de la OFAC busca en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC para ayudar a identificar personas, compañías, embarcaciones o entidades bloqueadas que pueden estar restringidas bajo las reglas de sanciones de EE. UU.

Una verificación OFAC generalmente se refiere a comprobar un nombre contra los datos de la OFAC, mientras que una comprobación de sanciones OFAC se enfoca específicamente en identificar coincidencias con las listas de sanciones de la OFAC, incluidos los registros relacionados con SDN.

Una verificación global de sanciones compara nombres y datos de entidades con múltiples fuentes de sanciones internacionales, como OFAC, la UE, la ONU, el Reino Unido y otras listas de vigilancia, para respaldar la revisión del cumplimiento transfronterizo.

Sí. Smart Integrity Platform puede ayudar a verificar datos de listas de sanciones para individuos, empresas, proveedores, clientes, socios y otras terceras partes como parte de un flujo de trabajo de cumplimiento estructurado.

Una verificación de lista de observación revisa a una persona o empresa contra listas de sanciones, datos de PEP (personas políticamente expuestas), indicadores de riesgo adversos y otras listas de observación oficiales o relacionadas con el cumplimiento para ayudar a identificar posibles riesgos antes de su aprobación.

La IA puede apoyar el proceso de verificación de sanciones al mejorar la coincidencia de nombres, detectar errores ortográficos similares, reducir los falsos positivos y ayudar a los equipos de cumplimiento a revisar coincidencias potenciales de manera más eficiente.

Sí. La Plataforma Smart Integrity ayuda a los equipos de cumplimiento a documentar los resultados de las verificaciones de sanciones, revisar decisiones, marcas de tiempo, actividad de casos y registros de soporte para informes listos para auditoría.

La seguridad no es solo una prioridad – es nuestra base. La Smart Integrity Platform está protegida por controles rigurosos, como se evidencia en nuestra certificación ISO 27001, y continuamente endurecida a través de pruebas de penetración regulares de terceros.

Nuestra tarificación se basa en créditos comprados. Su precio por crédito disminuye a medida que aumenta su volumen de compra. Esto le permite beneficiarse de un nivel de precio más atractivo cuando requiere un volumen de detección más alto.

Solicite precios para su volumen de créditos deseado a través de nuestro formulario de contacto o comunicándose directamente con nuestro equipo de ventas. Crearemos una cotización personalizada que refleje sus beneficios de volumen.

SIP cubre las principales listas de sanciones mundiales (OFAC, ONU, UE, Reino Unido). Nuestros datos se obtienen directamente de organismos oficiales para garantizar el cumplimiento de normas como el Marco General de Sanciones de la UE, el Marco de Sanciones del Reino Unido y la Política de Sanciones Económicas de EE. UU.