Proteja su negocio contra sanciones globales
No permita que un nombre omitido le cueste una multa de un millón de dólares. SIP ofrece un software de filtrado de sanciones en tiempo real para verificar a sus socios frente a bases de datos internacionales de sanciones, PEP y listas de vigilancia. Cada verificación genera un registro de auditoría para respaldar los flujos de trabajo documentados de filtrado de sanciones de la UE y contra el blanqueo de capitales (AML).
Más de 1000 organizaciones confían en la Smart Integrity Platform (SIP)
Automatice los flujos de trabajo de compliance con
Agentic AI
A diferencia de las herramientas solo en la nube, SIP ejecuta grandes modelos de lenguaje en su propia infraestructura. Sus datos nunca salen de su entorno y nuestros agentes de IA manejan tareas de cumplimiento repetitivas de extremo a extremo, sin intervención manual.
LLM local
Sus datos permanecen en sus servidores. Soberanía de datos completa, siempre.
Flujos de trabajo con Agentic AI
Los agentes de IA ejecutan tareas de cumplimiento de múltiples pasos de manera autónoma.
70% de tiempo ahorrado
La automatización personalizada reemplaza las rutinas de cumplimiento manuales.
Cobertura completa: detección automatizada contra listas de vigilancia globales
Nuestro software de filtrado de sanciones ofrece una cobertura integral en las categorías de sanciones, PEP, listas de vigilancia, investigaciones y medios adversos.
Coincidencia difusa inteligente: deja de perseguir falsas alarmas
Las herramientas tradicionales de detección de sanciones abruman a su equipo con coincidencias irrelevantes causadas por errores tipográficos o nombres similares. SIP utiliza bases de datos avanzadas, algoritmos de coincidencia difusa y claves de búsqueda alternativas para distinguir entre amenazas reales y coincidencias inofensivas.
Por qué las empresas líderes eligen Smart Integrity Platform (SIP)
Se integra con las herramientas que ya utiliza
Conecte la plataforma Smart Integrity a su infraestructura existente, desde la gestión de identidades hasta la IA y los sistemas empresariales.
Azure AD
SSO y gestión de identidades
LDAP
Servicios de directorio
Gemini
Motor de IA de Google
OpenAI
Análisis basados en IA
SAP
Importación de datos ERP
Jira
Seguimiento de tareas y problemas
Confluence
Sincronización de la documentación
DeepL
Traducción IA
Systran
Traducción para empresas
Gmail
Integración de correo electrónico
Outlook
Correo electrónico y calendario
Whisper
Transcripción de audio y voz
Planes flexibles de software de detección de sanciones para cada empresa
Cada plan incluye acceso a un software de detección de sanciones con más de 900 listas internacionales de sanciones, PEP, listas de vigilancia penal y listas de cumplimiento.
No se fíe sólo de nuestra palabra
Descubra por qué los equipos de cumplimiento eligen nuestro software de detección de sanciones para las operaciones diarias de detección de sanciones, listas de vigilancia y AML.
Christian Hömer, Partnermanager Sur de Alemania, comTeam (Grupo EP)
Markus Scheibenzubler, Director General, CRC Technology
Marcel Helmcke, Propietario, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Jefe del Departamento Jurídico, Building Partner GroupPreguntas frecuentes sobre software de detección de sanciones
¿Qué es el software de filtrado de sanciones?
El software de detección de sanciones ayuda a las organizaciones a verificar clientes, proveedores, socios comerciales, transacciones y entidades relacionadas con listas de sanciones, datos PEP, listas de vigilancia criminal y otras bases de datos de cumplimiento. Smart Integrity Platform admite detección automatizada, coincidencia difusa, pistas de auditoría, monitoreo diario y flujos de trabajo de revisión de cumplimiento.
¿Cuál es la diferencia entre sanction screening y sanctions screening?
El filtrado de sanciones y el escrutinio de sanciones se utilizan a menudo para el mismo proceso: comprobar nombres, empresas y transacciones frente a las listas oficiales de sanciones. El término "escrutinio de sanciones" se utiliza habitualmente cuando se hace referencia a múltiples regímenes de sanciones, listas y jurisdicciones.
¿Cómo funciona una herramienta de filtrado de sanciones?
Una herramienta de filtrado de sanciones compara nombres, empresas, alias y detalles de identificación con listas de sanciones y listas de vigilancia. SIP utiliza coincidencia difusa y claves de búsqueda alternativas para ayudar a detectar variaciones ortográficas, transliteraciones, alias, entidades vinculadas y otras señales de coincidencia potenciales.
¿Qué verifica el software de filtrado de la OFAC?
El software de filtrado OFAC verifica nombres y entidades frente a los datos de sanciones mantenidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU., incluida la lista SDN. SIP admite el filtrado OFAC como parte de flujos de trabajo más amplios de filtrado de sanciones, PEP, listas de vigilancia y AML.
¿Qué es el software de filtrado de listas de vigilancia?
El software de detección de listas de vigilancia verifica a personas, empresas y partes relacionadas frente a listas de vigilancia criminal, listas de sanciones, listas PEP, fuentes de medios adversos y otras bases de datos de riesgo. SIP utiliza la detección de listas de vigilancia para ayudar a los equipos de cumplimiento a identificar una posible exposición antes o durante las relaciones comerciales.
¿Qué es el filtrado de PEP y sanciones?
La detección de PEP y sanciones verifica si una persona o entidad aparece en listas de sanciones o está relacionada con una Persona Expuesta Políticamente. Esto ayuda a las organizaciones a identificar relaciones de mayor riesgo y decidir si es necesaria una debida diligencia reforzada o una revisión de cumplimiento.
¿Cómo ayuda el filtrado de sanciones AML a los equipos de cumplimiento?
El filtrado de sanciones AML apoya a los equipos de cumplimiento al verificar clientes, proveedores, socios y transacciones contra datos de sanciones y listas de vigilancia. Ayuda a los equipos a identificar partes restringidas, documentar verificaciones, revisar posibles coincidencias y reducir la exposición a delitos financieros y riesgos regulatorios.
¿SIP admite la detección de listas de sanciones de la UE?
Sí. SIP admite el filtrado frente a la lista de sanciones de la UE, así como frente a OFAC, ONU, HM Treasury, PEP, listas de vigilancia criminal y otras bases de datos de cumplimiento internacionales. Esto ayuda a las organizaciones a realizar filtrados en múltiples jurisdicciones desde una única plataforma.
¿Cómo mejora la coincidencia difusa (fuzzy matching) el filtrado de sanciones?
La coincidencia difusa (fuzzy matching) mejora el filtrado de sanciones al detectar diferencias ortográficas, alias, transliteraciones, variaciones de nombres y coincidencias parciales. Esto ayuda a los equipos de cumplimiento a identificar posibles coincidencias reales mientras reduce el tiempo dedicado a falsos positivos irrelevantes.
¿Puede el software de detección de sanciones integrarse con sistemas CRM o ERP?
Sí. SIP puede integrar flujos de trabajo de software de detección de sanciones en sistemas CRM, ERP y de contabilidad. Esto ayuda a las organizaciones a filtrar clientes, proveedores y socios comerciales durante la incorporación, la revisión periódica o el monitoreo continuo sin depender únicamente de verificaciones manuales.
¿Cómo funciona el sistema de precios basado en créditos?
Nuestra tarificación se basa en créditos comprados. Su precio por crédito disminuye a medida que aumenta su volumen de compra. Esto le permite beneficiarse de un nivel de precio más atractivo cuando requiere un volumen de detección más alto.
¿Cómo puedo solicitar precios para el volumen que necesito?
Solicite precios para su volumen de créditos deseado a través de nuestro formulario de contacto o comunicándose directamente con nuestro equipo de ventas. Crearemos una cotización personalizada que refleje sus beneficios de volumen.
