Logiciel AML pour KYC et Conformité
Sécurisez votre entreprise avec un logiciel AML pour les flux de travail KYC et CDD automatisés, le filtrage AML et la déclaration de soupçons (SAR). Conçu pour prendre en charge le GAFI, les directives AML de l'UE et les flux de travail de conformité mondiale en matière de criminalité financière.
Plus de 1 000 organisations font confiance à la Smart Integrity Platform (SIP)
Automatisez les flux de travail de conformité avec
IA agentique
Contrairement aux outils cloud uniquement, SIP exécute des grands modèles de langage sur votre propre infrastructure. Vos données ne quittent jamais votre environnement et nos agents d'IA gèrent les tâches de conformité répétitives de bout en bout, sans intervention manuelle.
LLM sur site
Vos données restent sur vos serveurs. Souveraineté des données complète, toujours.
Flux de travail agentiques
Les agents d'IA exécutent les tâches de conformité multi-étapes de manière autonome.
70 % de gain de temps
L'automatisation personnalisée remplace les routines de conformité manuelles.
Logiciel complet de conformité AML : Du KYC à la déclaration SAR
Remplacez les vérifications manuelles par un logiciel AML pour le KYC, le CDD, le dépistage AML et l'examen des risques. Sécurisé, rapide et hébergé en Allemagne.
Logiciel de conformité AML automatisé : du KYC au reporting SAR
Vérification d'identité transparente (KYC)
Intégrez vos clients grâce à un logiciel KYC intégré qui prend en charge la vérification d'identité, les contrôles de vivacité, les flux de travail de diligence raisonnable client (CDD) et le filtrage AML par rapport aux listes de surveillance mondiales.
Logiciel de gestion des cas LCB/LCB pour les rapports de SAR et les pistes d'audit
Lorsqu'un risque est détecté, le logiciel de gestion des cas de LCB aide à compiler les données pertinentes pour les rapports d'activités suspectes (RAS), à tenir des pistes d'audit et à documenter les actions d'examen des cas.
Pourquoi les entreprises leaders choisissent Smart Integrity Platform (SIP)
S'intègre aux outils que vous utilisez déjà
Connectez le logiciel AML à votre infrastructure existante, de la gestion d'identité et des outils d'IA à la gestion intégrée (ERP), la documentation, les e-mails et les systèmes d'entreprise.
Azure AD
SSO et gestion de l'identité
LDAP
Services d'annuaire
Gemini
Moteur d'IA de Google
OpenAI
Analyse alimentée par l'IA
SAP
Importation de données ERP
Jira
Suivi des tâches et des problèmes
Confluence
Synchronisation de la documentation
DeepL
Traduction de l'IA
Systran
Traduction en entreprise
Gmail
Intégration d'e-mail
Outlook
E-mail et calendrier
Whisper
Transcription audio et vocale
Ne nous croyez pas sur parole
Christian Hömer, Partnermanager Allemagne du Sud, comTeam (Groupe EP)
Markus Scheibenzubler, Directeur général, CRC Technology
Marcel Helmcke, Propriétaire, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Chef du service juridique, Groupe des partenaires de la constructionQuestions fréquemment posées sur les logiciels AML
Qu'est-ce qu'un logiciel AML ?
Les logiciels AML aident les organisations à détecter, examiner et documenter les risques potentiels de blanchiment d'argent et de criminalité financière. La Smart Integrity Platform prend en charge la diligence raisonnable des clients, les flux de travail KYC, le filtrage AML, l'évaluation des risques AML, la gestion des cas, les flux de travail SAR et les rapports prêts pour l'audit.
Les logiciels de conformité AML (Anti-Money Laundering) sont utilisés pour aider les entreprises à respecter les réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces logiciels automatisent et rationalisent divers processus, tels que la vérification de l'identité des clients (KYC), la surveillance des transactions pour détecter les activités suspectes et la génération de rapports pour les autorités réglementaires. Ils aident à prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités financières illégales.
Les logiciels de conformité AML sont utilisés pour gérer les flux de travail de lutte contre le blanchiment d'argent, tels que l'intégration des clients (onboarding), la diligence raisonnable des clients, le filtrage des listes de surveillance, l'examen des activités suspectes, la documentation des cas, la notation des risques et le soutien à la déclaration réglementaire.
Qu'est-ce qu'un logiciel de filtrage AML ?
Le logiciel de filtrage LCB-FT vérifie les clients, les entreprises et les parties liées par rapport aux listes de sanctions, aux PPE, aux listes de surveillance criminelle et aux bases de données de conformité pertinentes. SIP utilise le filtrage LCB-FT dans le cadre d'un flux de travail plus large qui comprend la KYC, la CDD, l'évaluation des risques et la gestion des dossiers.
Comment un logiciel KYC soutient-il la conformité AML ?
Le logiciel KYC favorise la conformité LCB-FT en aidant les organisations à vérifier l'identité des clients, à collecter les données d'intégration, à effectuer des vérifications dans les bases de données de risques pertinentes et à documenter le processus d'examen des clients. SIP relie les flux de travail KYC au filtrage LCB-FT, à la CDD et à l'examen des dossiers.
Qu'est-ce que le logiciel CDD ?
Le logiciel CDD aide les organisations à gérer les flux de travail de la vigilance raisonnable client (CDD). Cela comprend la collecte des informations client, l'évaluation du niveau de risque, la documentation des vérifications, l'examen des données de propriété ou de relation si nécessaire, et la tenue de registres pour les revues de conformité LCB (lutte contre le blanchiment de capitaux).
Logiciel d'évaluation des risques AML
Les logiciels d'évaluation des risques de LCB aident les équipes de conformité à évaluer les risques liés aux clients, aux transactions, aux zones géographiques, aux produits et aux relations. SIP prend en charge l'évaluation des risques de LCB en combinant les données clients, les résultats de filtrage, les signaux de surveillance et l'activité des cas dans des flux de travail d'examen structurés.
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de cas AML ?
Les logiciels de gestion des cas de LCB aident les équipes à enquêter sur les alertes, à attribuer les responsabilités, à documenter les décisions, à recueillir les preuves à l'appui et à maintenir une piste d'audit claire. SIP prend en charge la gestion des cas de LCB, de la revue des alertes à l'escalade, en passant par le reporting et la clôture.
Comment le logiciel SAR prend-il en charge le signalement d'activités suspectes ?
Le logiciel SAR aide les équipes à collecter des informations sur les cas, à organiser les preuves, à documenter les activités suspectes et à préparer les flux de travail des rapports d'activités suspectes (SAR). Le SIP prend en charge les flux de travail SAR en connectant le criblage AML, l'évaluation des risques et la documentation des cas sur une seule plateforme.
