Le logiciel de filtrage des sanctions aide les organisations à vérifier les clients, les fournisseurs, les partenaires commerciaux, les transactions et les entités liées par rapport aux listes de sanctions, aux données PEP, aux listes de surveillance criminelle et à d'autres bases de données de conformité. La Smart Integrity Platform prend en charge le filtrage automatisé, la correspondance floue, les pistes d'audit, la surveillance quotidienne et les flux de travail d'examen de la conformité.

Le filtrage des sanctions et le criblage des sanctions sont souvent utilisés pour désigner le même processus : vérifier les noms, les entreprises et les transactions par rapport aux listes de sanctions officielles. Le terme « filtrage des sanctions » est couramment utilisé pour faire référence à plusieurs régimes de sanctions, listes et juridictions.

Un outil de filtrage des sanctions compare les noms, les entreprises, les alias et les détails d'identification aux listes de sanctions et aux listes de surveillance. SIP utilise la correspondance floue et des clés de recherche alternatives pour aider à détecter les variations orthographiques, les translittérations, les alias, les entités liées et d'autres signaux de correspondance potentiels.

Le logiciel de filtrage OFAC vérifie les noms et les entités par rapport aux données de sanctions gérées par l'U.S. Office of Foreign Assets Control, y compris la liste SDN. SIP prend en charge le filtrage OFAC dans le cadre de flux de travail plus larges de filtrage des sanctions, des PEP, des listes de surveillance et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Le logiciel de filtrage de listes de surveillance vérifie les individus, les entreprises et les parties liées par rapport aux listes de surveillance criminelle, aux listes de sanctions, aux listes PEP, aux sources médiatiques défavorables et à d'autres bases de données de risques. SIP utilise le filtrage de listes de surveillance pour aider les équipes de conformité à identifier une exposition potentielle avant ou pendant les relations commerciales.

Le filtrage PEP et des sanctions vérifie si une personne ou une entité figure sur des listes de sanctions ou est liée à une Personne Exposée Politiquement. Cela aide les organisations à identifier les relations à plus haut risque et à décider si une diligence raisonnable renforcée ou un examen de conformité est nécessaire.

Le filtrage des sanctions AML aide les équipes de conformité en vérifiant les clients, les fournisseurs, les partenaires et les transactions par rapport aux données de sanctions et aux listes de surveillance. Il aide les équipes à identifier les parties restreintes, à documenter les contrôles, à examiner les correspondances potentielles et à réduire l'exposition à la criminalité financière et aux risques réglementaires.

Oui. SIP prend en charge le filtrage par rapport à la liste des sanctions de l'UE ainsi qu'à l'OFAC, l'ONU, le Trésor britannique (HM Treasury), les PEP, les listes de surveillance criminelle et d'autres bases de données de conformité internationales. Cela aide les organisations à effectuer des filtrages dans plusieurs juridictions à partir d'une seule plateforme.

La recherche approximative (fuzzy matching) améliore le filtrage des sanctions en détectant les différences d'orthographe, les alias, les translittérations, les variations de noms et les correspondances partielles. Cela aide les équipes de conformité à identifier les correspondances réelles possibles tout en réduisant le temps consacré aux faux positifs non pertinents.

Oui. SIP peut intégrer des flux de travail de logiciels de filtrage des sanctions dans les systèmes CRM, ERP et comptables. Cela aide les organisations à filtrer les clients, les fournisseurs et les partenaires commerciaux lors de l'intégration, de l'examen périodique ou du suivi continu sans dépendre uniquement des vérifications manuelles.

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