Une vérification des sanctions est le processus de vérification des individus, des entreprises, des clients, des fournisseurs ou des transactions par rapport aux listes de sanctions officielles afin d'identifier les parties restreintes ou à haut risque avant de faire affaire avec eux.

Une vérification des sanctions aide votre entreprise à réduire le risque de conformité en identifiant si une personne ou une entreprise figure sur les listes de sanctions de l'OFAC, de l'UE, de l'ONU ou d'autres listes de sanctions mondiales avant l'intégration, l'approbation ou le paiement.

Une vérification OFAC compare une personne, une entreprise ou une entité aux données de sanctions publiées par l'U.S. Office of Foreign Assets Control, y compris la liste des ressortissants spécialement désignés.

Une vérification OFAC SDN recherche la liste des ressortissants spécialement désignés de l'OFAC afin d'identifier les personnes, entreprises, navires ou entités bloqués qui peuvent être soumis à des restrictions en vertu des règles de sanctions américaines.

Une vérification OFAC fait généralement référence à la comparaison d'un nom avec les données de l'OFAC, tandis qu'une vérification des sanctions OFAC se concentre spécifiquement sur l'identification des correspondances avec les listes de sanctions de l'OFAC, y compris les enregistrements liés aux SDN.

Une vérification de sanctions mondiale compare les noms et les données d'entité à plusieurs sources de sanctions internationales, telles que l'OFAC, l'UE, l'ONU, le Royaume-Uni et d'autres listes de surveillance, afin de soutenir l'examen de la conformité transfrontalière.

Oui. La plateforme Smart Integrity peut aider à vérifier les données des listes de sanctions pour les particuliers, les entreprises, les fournisseurs, les clients, les partenaires et d'autres tiers dans le cadre d'un flux de travail de conformité structuré.

Une vérification de liste de surveillance examine une personne ou une entreprise par rapport à des listes de sanctions, des données PEP (personnalités politiquement exposées), des indicateurs de risque défavorables et d'autres listes de surveillance officielles ou liées à la conformité afin d'aider à identifier les risques possibles avant l'approbation.

L'IA peut soutenir le processus de vérification des sanctions en améliorant la correspondance des noms, en détectant les orthographes similaires, en réduisant les faux positifs et en aidant les équipes de conformité à examiner les correspondances potentielles plus efficacement.

Oui. La plateforme Smart Integrity aide les équipes de conformité à documenter les résultats des vérifications de sanctions, à examiner les décisions, les horodatages, l'activité des dossiers et les pièces justificatives pour des rapports prêts pour l'audit.

La sécurité n'est pas seulement une priorité – c'est notre fondation. La Smart Integrity Platform est protégée par des contrôles rigoureux, comme en témoigne notre certification ISO 27001, et continuellement renforcée par des tests de pénétration réguliers par des tiers.

Notre tarification est basée sur les crédits achetés. Votre prix par crédit diminue à mesure que votre volume d'achat augmente. Cela vous permet de bénéficier d'un niveau de prix plus attractif lorsque vous avez besoin d'un volume de dépistage plus élevé.

Veuillez demander les tarifs pour votre volume de crédits souhaité via notre formulaire de contact ou en contactant directement notre équipe commerciale. Nous créerons un devis personnalisé qui reflète vos avantages de volume.

SIP couvre toutes les principales listes de sanctions mondiales (OFAC, ONU, UE, Royaume-Uni). Nos données proviennent directement des organismes officiels pour garantir le respect des normes telles que le Cadre général pour les sanctions de l'UE, le Cadre des sanctions du Royaume-Uni et la politique de sanctions économiques des États-Unis.