Software KYB e Third-Party Risk Management – Conformità alimentata da IA
Supera i flussi di lavoro statici. La nostra IA Agentic gestisce in modo autonomo l’onboarding dei partner commerciali, arricchendo i profili con dati verificati, individuando in modo proattivo eventuali segnali di allarme nascosti e generando istantaneamente valutazioni complete dei rischi e piani di mitigazione. La conformità non è solo automatizzata: è progettata ad hoc.
Oltre 1.000 organizzazioni si affidano alla Smart Integrity Platform (SIP)
Automatizza i flussi di lavoro di conformità con
IA agentica
A differenza degli strumenti solo cloud, SIP esegue grandi modelli di linguaggio sulla tua propria infrastruttura. I tuoi dati non lasciano mai il tuo ambiente e i nostri agenti AI gestiscono le attività di conformità ripetitive da capo a coda, senza intervento manuale.
LLM on-premise
I tuoi dati rimangono sui tuoi server. Sovranità dei dati completa, sempre.
Flussi di lavoro agentici
Gli agenti AI eseguono autonomamente attività di conformità multi-step.
70% di tempo risparmiato
L'automazione personalizzata sostituisce le routine di conformità manuali.
Sicurezza di livello enterprise per il tuo software KYB
Supporta la verifica delle attività transfrontaliere con una soluzione software KYB basata sull'AI ospitata in Germania. Prioritizziamo la sovranità e la precisione dei dati
Configura il tuo software KYB in 3 semplici passaggi
Sperimenta la velocità della Smart Integrity Platform (SIP). Dai flussi di lavoro software di verifica aziendale globale alla segnalazione automatizzata dei rischi in pochi secondi.
Verificazione aziendale istantanea e accesso ai dati premium
Basta inserire il nome di un'azienda per attivare un controllo KYB in tempo reale. SIP si integra con fonti di dati premium come Dun & Bradstreet (D&B) e Company.info per automatizzare il recupero dei documenti di registrazione e supportare la verifica KYB in oltre 200 giurisdizioni.
Valutazione del rischio alimentata dall'IA e scoperta dell'UBO
La piattaforma KYB analizza complesse strutture di proprietà per identificare i titolari effettivi (UBO) in pochi secondi. Il sistema incrocia i dati con oltre 900 liste di controllo internazionali, inclusi sanzioni, stato PEP e media avversi, per supportare i controlli KYB e i flussi di lavoro del software CDD.
Reportistica automatizzata e monitoraggio 365 giorni
Scarica i rapporti di verifica KYB con un solo clic. Una volta effettuato l'onboarding, la piattaforma KYB fornisce un monitoraggio continuo 365 giorni all'anno, identificando le vulnerabilità della catena di approvvigionamento e avvisandoti di cambiamenti nello stato di rischio, nella struttura legale o di nuove notizie negative su un partner.
Perché le aziende leader scelgono Smart Integrity Platform (SIP)
Si integra con gli strumenti già utilizzati
Collegate Smart Integrity Platform alla vostra infrastruttura esistente, dalla gestione delle identità all'intelligenza artificiale e ai sistemi aziendali.
Azure AD
SSO e gestione delle identità
LDAP
Servizi di directory
Gemini
Motore AI di Google
OpenAI
Analisi con l'intelligenza artificiale
SAP
Importazione di dati ERP
Jira
Tracciamento di attività e problemi
Confluence
Sincronizzazione della documentazione
DeepL
Traduzione AI
Systran
Traduzione aziendale
Gmail
Integrazione e-mail
Outlook
E-mail e calendario
Whisper
Trascrizione audio e vocale
Piani di software KYB flessibili per ogni azienda
Non fidatevi delle nostre parole
Christian Hömer, Partnermanager Germania Sud, comTeam (Gruppo EP)
Markus Scheibenzubler, Amministratore delegato, CRC Technology
Marcel Helmcke, Proprietario, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Responsabile legale, Gruppo Building PartnerDomande frequenti sul software KYB
Cos'è il software KYB?
Il software KYB aiuta le organizzazioni a verificare le aziende prima dell'onboarding o della prosecuzione di un rapporto commerciale. La Smart Integrity Platform supporta controlli aziendali, verifica delle imprese, identificazione degli UBO, valutazione del rischio, screening, reportistica e monitoraggio continuo in un'unica piattaforma KYB.
Cosa significa KYB?
KYB significa Know Your Business. Si riferisce al processo di verifica di un'azienda, dei suoi dettagli di registrazione, della struttura proprietaria, dei titolari effettivi, del profilo di rischio e dello stato di conformità prima di intraprendere rapporti commerciali con tale entità.
Come funziona il software Know Your Business?
Il software Know Your Business raccoglie e verifica i dati aziendali da fonti attendibili, controlla le informazioni sulla proprietà e sugli UBO, esamina l'attività rispetto agli indicatori di rischio e crea documentazione per la revisione. SIP supporta questo processo con flussi di lavoro di verifica e monitoraggio aziendale assistiti dall'intelligenza artificiale.
Qual è la differenza tra una verifica KYB e un controllo KYB?
Un controllo KYB è solitamente una fase di verifica individuale dell'azienda, come il controllo della registrazione, della proprietà o dello stato di rischio. La verifica KYB è il processo più ampio di conferma dell'identità dell'azienda, della struttura proprietaria, dei rischi di conformità e della documentazione di supporto.
Il SIP può essere utilizzato come software di verifica aziendale?
Sì. SIP può essere utilizzato come software di verifica aziendale per verificare i dettagli dell'azienda, le informazioni di registrazione, le strutture aziendali, i dati UBO, i registri commerciali e gli indicatori di rischio in molteplici giurisdizioni.
Cosa dovrebbe verificare una piattaforma KYB prima di integrare un'azienda?
Una piattaforma KYB dovrebbe verificare l'identità aziendale, lo stato legale, i dati di registrazione, la struttura proprietaria, le informazioni sugli UBO, l'esposizione a sanzioni, i collegamenti con PEP, i media negativi, gli indicatori finanziari e la documentazione di due diligence richiesta prima di integrare un partner commerciale.
In che modo il software CDD si relaziona al KYB?
Il software CDD supporta i flussi di lavoro di adeguata verifica della clientela. Per i clienti business, il KYB è una parte fondamentale del CDD perché le organizzazioni devono verificare l'azienda, comprendere la proprietà, valutare il rischio e documentare la revisione prima o durante l'onboarding.
Come migliora l'IA la verifica KYB?
L'IA migliora la verifica KYB aiutando ad analizzare i dati aziendali, le strutture proprietarie, i segnali delle watchlist, i media sfavorevoli e i modelli di rischio più velocemente rispetto alla revisione manuale. Può aiutare a ridurre il lavoro manuale, dare priorità ai casi a rischio più elevato e supportare flussi di lavoro di verifica aziendale coerenti.
SIP supporta il monitoraggio continuo dopo una verifica KYB?
Sì. SIP supporta il monitoraggio continuo dopo il controllo KYB iniziale. La piattaforma può monitorare i cambiamenti nello stato di rischio dei partner commerciali, nella struttura legale, nell'esposizione alle sanzioni, nello stato di PEP, nei media negativi e in altri indicatori di rischio.
Chi utilizza il software KYB?
Il software KYB viene utilizzato da team di conformità, team legali, gestori del rischio, team di approvvigionamento, istituzioni finanziarie, aziende regolamentate e organizzazioni che devono verificare partner commerciali, fornitori, clienti o clienti aziendali prima e dopo l'onboarding.
