Software AML per KYC e Compliance
Proteggi la tua attività con il software AML per flussi di lavoro KYC e CDD automatizzati, screening AML e segnalazione SAR. Progettato per supportare il GAFI, le direttive AML dell'UE e i flussi di lavoro di conformità globale contro la criminalità finanziaria.
Oltre 1.000 organizzazioni si affidano alla Smart Integrity Platform (SIP)
Automatizza i flussi di lavoro di conformità con
IA agentica
A differenza degli strumenti solo cloud, SIP esegue grandi modelli di linguaggio sulla tua propria infrastruttura. I tuoi dati non lasciano mai il tuo ambiente e i nostri agenti AI gestiscono le attività di conformità ripetitive da capo a coda, senza intervento manuale.
LLM on-premise
I tuoi dati rimangono sui tuoi server. Sovranità dei dati completa, sempre.
Flussi di lavoro agentici
Gli agenti AI eseguono autonomamente attività di conformità multi-step.
70% di tempo risparmiato
L'automazione personalizzata sostituisce le routine di conformità manuali.
Software completo per la conformità AML: Dal KYC alla segnalazione SAR
Sostituite i controlli manuali con il software AML per KYC, CDD, screening AML e revisione del rischio. Sicuro, veloce e ospitato in Germania.
Software per la conformità AML automatizzata: dal KYC alla segnalazione SAR
Verifica dell'identità senza interruzioni (KYC)
Onboard dei clienti con software KYC integrato che supporta la verifica dell'identità, i controlli di vivacità, i flussi di lavoro CDD e lo screening antiriciclaggio contro liste di sorveglianza globali.
Software di Gestione dei Casi AML per Segnalazioni SAR e Audit Trail
Quando viene rilevato un rischio, il software di gestione dei casi AML aiuta a compilare i dati pertinenti per i Suspicious Activity Reports (SAR), a mantenere tracce di controllo e a documentare le azioni di revisione dei casi.
Perché le aziende leader scelgono Smart Integrity Platform (SIP)
Si integra con gli strumenti già utilizzati
Collega il software AML alla tua infrastruttura esistente, dalla gestione delle identità e strumenti di IA all'ERP, alla documentazione, alle e-mail e ai sistemi aziendali.
Azure AD
SSO e gestione delle identità
LDAP
Servizi di directory
Gemini
Motore AI di Google
OpenAI
Analisi con l'intelligenza artificiale
SAP
Importazione di dati ERP
Jira
Tracciamento di attività e problemi
Confluence
Sincronizzazione della documentazione
DeepL
Traduzione AI
Systran
Traduzione aziendale
Gmail
Integrazione e-mail
Outlook
E-mail e calendario
Whisper
Trascrizione audio e vocale
Non fidatevi delle nostre parole
Christian Hömer, Partnermanager Germania Sud, comTeam (Gruppo EP)
Markus Scheibenzubler, Amministratore delegato, CRC Technology
Marcel Helmcke, Proprietario, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Responsabile legale, Gruppo Building PartnerDomande frequenti sul software AML
Cos'è il software AML?
Il software AML aiuta le organizzazioni a rilevare, esaminare e documentare potenziali rischi di riciclaggio di denaro e crimini finanziari. La Smart Integrity Platform supporta la due diligence del cliente, i flussi di lavoro KYC, lo screening AML, la valutazione del rischio AML, la gestione dei casi, i flussi di lavoro SAR e la reportistica pronta per l'audit.
A cosa serve il software di conformità AML?
Il software di conformità AML viene utilizzato per gestire i flussi di lavoro antiriciclaggio, come l'onboarding dei clienti, la due diligence dei clienti, lo screening delle watchlist, la revisione delle attività sospette, la documentazione dei casi, la valutazione del rischio e il supporto alla rendicontazione normativa.
Cos'è un software di screening AML?
Il software di screening AML verifica clienti, aziende e parti correlate rispetto a pertinenti sanzioni, PEP, liste di controllo criminali e database di conformità. SIP utilizza lo screening AML come parte di un flusso di lavoro più ampio che include KYC, CDD, valutazione del rischio e gestione dei casi.
Come il software KYC supporta la conformità AML?
Il software KYC supporta la conformità antiriciclaggio (AML) aiutando le organizzazioni a verificare l'identità dei clienti, raccogliere i dati di onboarding, effettuare lo screening rispetto ai database di rischio pertinenti e documentare il processo di revisione dei clienti. SIP collega i flussi di lavoro KYC allo screening AML, alla CDD e alla revisione dei casi.
Che cos'è il software CDD?
Il software CDD aiuta le organizzazioni a gestire i flussi di lavoro di Customer Due Diligence. Ciò include la raccolta delle informazioni sui clienti, la valutazione del livello di rischio, la documentazione dei controlli, la revisione dei dati di proprietà o di relazione laddove necessario e il mantenimento dei registri per la revisione della conformità AML.
Che cos'è un software di valutazione del rischio AML?
Il software di valutazione del rischio AML aiuta i team conformi a valutare il rischio relativo a clienti, transazioni, aree geografiche, prodotti e relazioni. SIP supporta la valutazione del rischio AML combinando dati sui clienti, risultati di screening, segnali di monitoraggio e attività di casi in flussi di lavoro strutturati per la revisione.
Cos'è un software di gestione dei casi antiriciclaggio (AML)?
Il software di gestione dei casi antiriciclaggio aiuta i team a indagare sugli alert, assegnare responsabilità, documentare decisioni, raccogliere prove di supporto e mantenere una chiara tracciabilità. SIP supporta la gestione dei casi antiriciclaggio dalla revisione degli alert fino all'escalation, al reporting e alla chiusura.
Come supporta il software SAR la segnalazione di attività sospette?
Il software SAR aiuta i team a raccogliere informazioni sui casi, a organizzare le prove, a documentare attività sospette e a preparare i flussi di lavoro dei rapporti di attività sospette (SAR). SIP supporta i flussi di lavoro SAR collegando screening AML, valutazione del rischio e documentazione dei casi in un'unica piattaforma.
