Proteggi la tua azienda dalle sanzioni globali
Non lasciare che un nome mancato porti a una multa da un milione di dollari. SIP fornisce un software di screening delle sanzioni in tempo reale per controllare i partner rispetto ai database internazionali di sanzioni, PEP e liste di controllo. Ogni controllo genera una traccia di audit per supportare i flussi di lavoro documentati di screening delle sanzioni UE e antiriciclaggio (AML).
Oltre 1.000 organizzazioni si affidano alla Smart Integrity Platform (SIP)
Automatizza i flussi di lavoro di conformità con
IA agentica
A differenza degli strumenti solo cloud, SIP esegue grandi modelli di linguaggio sulla tua propria infrastruttura. I tuoi dati non lasciano mai il tuo ambiente e i nostri agenti AI gestiscono le attività di conformità ripetitive da capo a coda, senza intervento manuale.
LLM on-premise
I tuoi dati rimangono sui tuoi server. Sovranità dei dati completa, sempre.
Flussi di lavoro agentici
Gli agenti AI eseguono autonomamente attività di conformità multi-step.
70% di tempo risparmiato
L'automazione personalizzata sostituisce le routine di conformità manuali.
Copertura completa: screening automatizzato rispetto alle liste di sorveglianza globali
Il nostro software di screening delle sanzioni offre una copertura completa per le categorie di sanzioni, PEP, liste di controllo, indagini e media negativi.
Corrispondenza fuzzy intelligente: smetti di inseguire falsi allarmi
Gli strumenti tradizionali di screening delle sanzioni sopraffanno il tuo team con corrispondenze irrilevanti causate da errori di battitura o nomi simili. SIP utilizza database avanzati, algoritmi di fuzzy matching e chiavi di ricerca alternative per distinguere tra minacce reali e corrispondenze innocue.
Perché le aziende leader scelgono Smart Integrity Platform (SIP)
Si integra con gli strumenti già utilizzati
Collegate Smart Integrity Platform alla vostra infrastruttura esistente, dalla gestione delle identità all'intelligenza artificiale e ai sistemi aziendali.
Azure AD
SSO e gestione delle identità
LDAP
Servizi di directory
Gemini
Motore AI di Google
OpenAI
Analisi con l'intelligenza artificiale
SAP
Importazione di dati ERP
Jira
Tracciamento di attività e problemi
Confluence
Sincronizzazione della documentazione
DeepL
Traduzione AI
Systran
Traduzione aziendale
Gmail
Integrazione e-mail
Outlook
E-mail e calendario
Whisper
Trascrizione audio e vocale
Piani flessibili di software di screening delle sanzioni per ogni azienda
Ogni piano include l'accesso a un software di screening delle sanzioni con oltre 900 liste internazionali di sanzioni, PEP, liste di controllo penale e liste di conformità.
Non fidatevi delle nostre parole
Scopri perché i team di conformità scelgono il nostro software di sanzioni per le operazioni quotidiane di screening sanzioni, watchlist e antiriciclaggio (AML).
Christian Hömer, Partnermanager Germania Sud, comTeam (Gruppo EP)
Markus Scheibenzubler, Amministratore delegato, CRC Technology
Marcel Helmcke, Proprietario, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Responsabile legale, Gruppo Building PartnerDomande frequenti sul software di screening delle sanzioni
Cos'è il software di screening delle sanzioni?
Il software di screening delle sanzioni aiuta le organizzazioni a controllare clienti, fornitori, partner commerciali, transazioni ed entità correlate rispetto a liste di sanzioni, dati PEP, liste di controllo criminali e altri database di conformità. La Smart Integrity Platform supporta lo screening automatizzato, il fuzzy matching, le piste di controllo, il monitoraggio giornaliero e i flussi di lavoro di revisione della conformità.
Qual è la differenza tra sanction screening e sanctions screening?
Il controllo delle sanzioni e lo screening delle sanzioni sono spesso usati per lo stesso processo: verificare nomi, aziende e transazioni rispetto alle liste ufficiali delle sanzioni. Il termine "screening delle sanzioni" è comunemente usato quando ci si riferisce a molteplici regimi sanzionatori, liste e giurisdizioni.
Come funziona uno strumento di screening delle sanzioni?
Uno strumento di screening delle sanzioni confronta nomi, aziende, alias e dettagli identificativi con liste di sanzioni e liste di controllo. SIP utilizza il fuzzy matching e chiavi di ricerca alternative per aiutare a rilevare variazioni ortografiche, traslitterazioni, alias, entità collegate e altri potenziali segnali di corrispondenza.
Cosa controlla il software di screening OFAC?
Il software di screening OFAC controlla nomi ed entità rispetto ai dati sulle sanzioni gestiti dall'U.S. Office of Foreign Assets Control, inclusa la lista SDN. SIP supporta lo screening OFAC come parte di flussi di lavoro più ampi di screening per sanzioni, PEP, liste di controllo e AML.
Cos'è il software di screening delle watchlist?
Il software di screening delle watchlist controlla individui, aziende e parti correlate rispetto a watchlist criminali, liste di sanzioni, liste PEP, fonti mediatiche negative e altri database di rischio. SIP utilizza lo screening delle watchlist per aiutare i team di conformità a identificare potenziali esposizioni prima o durante i rapporti commerciali.
Cosa sono lo screening PEP e quello sulle sanzioni?
Lo screening PEP e delle sanzioni verifica se una persona o un'entità appare negli elenchi delle sanzioni o è collegata a una Persona Politicamente Esposta. Ciò aiuta le organizzazioni a identificare le relazioni a rischio più elevato e a decidere se è necessaria una due diligence rafforzata o una revisione di conformità.
In che modo lo screening delle sanzioni AML supporta i team di conformità?
Lo screening delle sanzioni AML supporta i team di conformità controllando clienti, fornitori, partner e transazioni rispetto ai dati sulle sanzioni e alle liste di controllo. Aiuta i team a identificare le parti soggette a restrizioni, documentare i controlli, esaminare le possibili corrispondenze e ridurre l'esposizione alla criminalità finanziaria e al rischio normativo.
SIP supporta lo screening delle liste di sanzioni dell'UE?
Sì. SIP supporta lo screening rispetto alla lista delle sanzioni dell'UE, oltre a OFAC, ONU, HM Treasury, PEP, liste di controllo criminale e altri database di conformità internazionali. Ciò aiuta le organizzazioni a effettuare lo screening in più giurisdizioni da un'unica piattaforma.
In che modo il fuzzy matching migliora lo screening delle sanzioni?
Il fuzzy matching migliora lo screening delle sanzioni rilevando differenze di ortografia, alias, traslitterazioni, variazioni di nomi e corrispondenze parziali. Ciò aiuta i team di conformità a identificare possibili corrispondenze reali riducendo al contempo il tempo dedicato a falsi positivi irrilevanti.
Il software di screening delle sanzioni può integrarsi con i sistemi CRM o ERP?
Sì. SIP può integrare i flussi di lavoro del software di screening delle sanzioni nei sistemi CRM, ERP e contabili. Questo aiuta le organizzazioni a controllare clienti, fornitori e partner commerciali durante l'onboarding, la revisione periodica o il monitoraggio continuo senza fare affidamento solo su controlli manuali.
Come funziona il sistema di prezzo basato su crediti?
I nostri prezzi si basano sui crediti acquistati. Il tuo prezzo per credito diminuisce con l'aumento del volume di acquisto. Questo ti consente di beneficiare di un livello di prezzo più attraente quando hai bisogno di un volume di screening più elevato.
Come posso richiedere i prezzi per il volume di cui ho bisogno?
Richiedi i prezzi per il tuo volume di crediti desiderato tramite il nostro modulo di contatto o contattando direttamente il nostro team commerciale. Creeremo un preventivo personalizzato che rifletta i tuoi vantaggi di volume.
