AML-software voor transactiemonitoring, KYC en compliance
Beveilig uw bedrijf met AML-software voor transactiemonitoring, geautomatiseerde KYC, CDD-workflows, AML-screening en SAR-rapportage. Ontworpen om FATF, EU AML-richtlijnen en wereldwijde workflows voor financiële criminaliteitsnaleving te ondersteunen.
Meer dan 1.000 organisaties vertrouwen op het Smart Integrity Platform (SIP)
Automatiseer nalevingsworkflows met
Agentische AI
In tegenstelling tot cloud-only tools, voert SIP grote taalmodellen (LLM's) uit op uw eigen infrastructuur. Uw gegevens verlaten nooit uw omgeving en onze AI-agents handelen repetitieve nalevingstaken van begin tot eind af, zonder handmatige tussenkomst.
On-premise LLM
Uw gegevens blijven op uw servers. Volledige data-soevereiniteit, altijd.
Agentische workflows
AI-agenten voeren compliantie taken met meerdere stappen autonoom uit.
70% tijdwinst
Aangepaste automatisering vervangt handmatige nalevingsroutines.
Volledige AML Compliance Software: Van KYC tot Transactiemonitoring
Vervang handmatige controles door AML-software voor KYC, CDD, AML-screening, transactiemonitoring en risicobeoordelingen. Veilig, snel en gehost in Duitsland.
Geautomatiseerde AML Compliance Software Workflow: Van KYC tot SAR Rapportage
Naadloze Identiteitsverificatie (KYC)
Klant onboarding met geïntegreerde KYC-software die ID-verificatie, liveness checks, CDD-workflows en AML-screening tegen wereldwijde waaklijsten ondersteunt.
AI-gestuurde AML-transactiemonitoringssoftware
Vervang verouderde monitoringtools door AML-transactiemonitoringssoftware. SIP analyseert gebruikersgedrag in realtime en markeert verdachte patronen zoals structurering, snelle geldstromen en ongebruikelijke activiteiten voor nalevingsbeoordeling.
AML Casemanagement Software voor SAR Rapportering & Audit Trails
Wanneer een risico wordt gedetecteerd, helpt AML-case management software bij het samenstellen van relevante gegevens voor Gerapporteerde Verdachte Transacties (GVT's), het onderhouden van audit trails en het documenteren van case review acties.
Waarom toonaangevende bedrijven kiezen voor het Smart Integrity Platform (SIP)
Integreert met de tools die u al gebruikt
Integreer AML-software met uw bestaande infrastructuur, van identiteitsbeheer en AI-tools tot ERP, documentatie, e-mail en bedrijfssystemen.
Azure AD
SSO en identiteitsbeheer
LDAP
Directory services
Gemini
Google AI-engine
OpenAI
AI-gestuurde analyse
SAP
ERP-gegevens importeren
Jira
Taak- en probleemopvolging
Confluence
Documentatiesynchronisatie
DeepL
AI-vertaling
Systran
Bedrijfsvertaling
Gmail
E-mailintegratie
Outlook
E-mail en agenda
fluister
Audio & stemtranscriptie
Geloof ons niet zomaar op ons woord
Christian Hömer, Partnermanager Zuid-Duitsland, comTeam (EP Group)
Markus Scheibenzubler, Algemeen Directeur, CRC Technology
Marcel Helmcke, Eigenaar, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Hoofd Juridische Zaken, Building Partner GroupVeelgestelde vragen over AML-software
Wat is AML-software?
AML-software helpt organisaties bij het detecteren, beoordelen en documenteren van potentiële risico's op het gebied van witwassen en financiële criminaliteit. Het Smart Integrity Platform ondersteunt klantonderzoek (customer due diligence), KYC-workflows, AML-screening, transactiemonitoring, AML-risicobeoordeling, casemanagement, SAR-workflows en audit-gereed rapporteren.
AML compliance software wordt gebruikt om te helpen bij het voldoen aan de regelgeving ter bestrijding van witwassen (AML).
AML-compliance software wordt gebruikt om anti-witwasworkflows te beheren, zoals klantintroductie, klantdue diligence, controle op sanctielijsten, transactiemonitoring, beoordeling van verdachte activiteiten, casusdocumentatie, risicobeoordeling en ondersteuning bij wettelijke rapportage.
Hoe werkt AML transactiemonitoringsoftware?
AML-transactiemonitoringssoftware beoordeelt klantactiviteit en transactiepatronen om ongebruikelijk of potentieel verdacht gedrag te identificeren. SIP maakt gebruik van AI-ondersteunde monitoring om patronen zoals structurering, snelle geldstromen, ongebruikelijk transactiegedrag en andere risicosignalen te signaleren voor nalevingscontroles.
Wat is AML screeningssoftware?
AML-screeningsoftware controleert klanten, bedrijven en gerelateerde partijen tegen relevante sanctie-, PEP-, criminele- en nalevingsdatabases. SIP gebruikt AML-screening als onderdeel van een bredere workflow die KYC, CDD, risicobeoordeling, transactiemonitoring en casemanagement omvat.
Hoe ondersteunt KYC-software de naleving van AML?
KYC-software ondersteunt AML-naleving door organisaties te helpen bij het verifiëren van klantidentiteiten, het verzamelen van onboardinggegevens, het screenen tegen relevante risicodatabases en het documenteren van het klantbeoordelingsproces. SIP verbindt KYC-workflows met AML-screening, CDD, monitoring en casusbeoordeling.
Wat is CDD-software?
CDD-software helpt organisaties bij het beheren van Customer Due Diligence-workflows. Dit omvat het verzamelen van klantgegevens, het beoordelen van het risiconiveau, het documenteren van controles, het beoordelen van eigendoms- of relatiegegevens waar nodig, en het bijhouden van gegevens voor AML-naleving.
Wat is software voor AML risicobeoordeling?
AML-risicobeoordelingssoftware helpt compliance-teams bij het evalueren van klant-, transactie-, geografische, product- en relatie risico's. SIP ondersteunt AML-risicobeoordeling door klantinformatie, screeningresultaten, monitoring signalen en case-activiteit te combineren in gestructureerde review workflows.
Wat is AML casemanagementsoftware?
AML case management software helpt teams bij het onderzoeken van waarschuwingen, het toewijzen van verantwoordelijkheden, het documenteren van beslissingen, het verzamelen van ondersteunend bewijsmateriaal en het bijhouden van een duidelijk auditspoor. SIP ondersteunt AML case management, van beoordeling van waarschuwingen tot escalatie, rapportage en afsluiting.
SAR-software ondersteunt het melden van verdachte activiteiten door het automatiseren en vereenvoudigen van het proces.
SAR-software helpt teams bij het verzamelen van casusinformatie, het organiseren van bewijsmateriaal, het documenteren van verdachte activiteiten en het voorbereiden van workflows voor Suspicious Activity Reports. SIP ondersteunt SAR-workflows door transactiemonitoring, screening, risicobeoordeling en casusdocumentatie op één platform te verbinden.
Wat is AML-bewakingssoftware?
AML-bewakingssoftware helpt organisaties bij het beoordelen van klantactiviteit, transactiegedrag, screeningsupdates en risicosignalen over tijd. SIP ondersteunt AML-bewakingsworkflows, zodat compliance-teams wijzigingen kunnen detecteren, alerts kunnen beoordelen, acties kunnen documenteren en doorlopende gegevens kunnen bijhouden.
