PEP-screening is verplicht in alle EU-lidstaten onder de EU-richtlijnen tegen witwassen (AMLD). In Duitsland is het vereist onder de GwG (Geldwäschegesetz), in Oostenrijk onder de FM-GwG en in Spanje onder de Ley 10/2010. Het Smart Integrity Platform automatiseert PEP-screening voor alle drie de rechtsgebieden tegelijkertijd, met audit-proof pdf-rapporten voor toezichthouders en realtime monitoring voor doorlopende verplichtingen.

Het Smart Integrity Platform screent op basis van meer dan 900 wereldwijde PEP-, sanctie-, strafrechtelijke en zwarte lijsten in meer dan 220 landen en meer dan 200 talen. De door AI aangestuurde fuzzy matching vermindert het aantal valse positieven met tot wel 80% in vergelijking met handmatige screening, en het platform kan via een REST API binnen enkele minuten worden geïntegreerd in bestaande CRM-, ERP- of HR-systemen — waardoor het geschikt is voor banken, advocatenkantoren, accountants en financiële instellingen in Duitsland, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een compliance check een verplicht onderdeel van het Acceptatieproces. Deze checks stellen organisaties in staat te voldoen aan wettelijke verplichtingen ter voorkoming van financiële criminaliteit zoals witwassen, corruptie en terrorismefinanciering. Het niet uitvoeren van deze checks kan leiden tot aanzienlijke juridische problemen en boetes.

Een PEP-check (politiek prominente persoon) controleert of iemand een vooraanstaande openbare functie bekleedt of heeft bekleed, of banden heeft met iemand in een dergelijke functie, wat het risico op omkoping, corruptie of witwassen kan vergroten.

Ja. We categoriseren deze als Politically Exposed Persons by Association of Related Persons and Close Associates (RCAs). Deze dekking omvat:

Directe familie: Ouders, echtgenoten, geregistreerde partners, kinderen en broers/zussen.

Uitgebreide familie: Zoals vereist door specifieke nationale wetgevingen (bijv. neven en nichten of aangetrouwde familie).

Nauwe medewerkers: Zakenpartners, mede-aandeelhouders en “poortwachters” zoals advocaten of accountants die assisteren bij financiële transacties van een PEP.

PEP Screening controleert of een persoon een Politically Exposed Person (PEP) is of ermee geassocieerd is. Vanwege hun positie lopen deze personen een hoger risico op corruptie en omkoping en vereisen zij Enhanced Due Diligence (EDD).

SIP dekt alle belangrijke wereldwijde sanctielijsten (OFAC, VN, EU, VK). Onze gegevens worden rechtstreeks uit officiële instanties gehaald om naleving van normen zoals het Algemene kader voor EU-sancties, het VK Sanctiekader en het Amerikaanse Economische Sanctiebeleid te garanderen.

Het verminderen van vals-positieve meldingen is een van onze kernfuncties. We gebruiken geavanceerde algoritmen (zoals Fuzzy Logic en fonetische matching) om overeenkomsten te identificeren, zoals spelfouten of aliassen. Tegelijkertijd filteren we irrelevante treffers (vals-positieve meldingen) uit die veel voorkomen bij eenvoudige databasecontroles, wat uw tijd voor handmatige beoordeling drastisch verkort.

Ja, het Smart Integrity Platform is GDPR-conform. DISS-CO voldoet aan strikte normen voor gegevensprivacy en -beveiliging, waaronder GDPR-naleving voor gegevensbescherming. Het maakt gebruik van robuuste encryptie en beveiligingsprotocollen om gevoelige informatie te beschermen en ervoor te zorgen dat gegevensverwerking voldoet aan wettelijke en ethische normen.

Politically exposed person screening wordt gebruikt tijdens het ontsluiten van klanten, due diligence van derden, AML-controles, leveranciersbeoordeling en doorlopende monitoring om individuen te identificeren die mogelijk een verhoogde controle nodig hebben.

Onze prijzen zijn gebaseerd op aangeschafte credits. Uw prijs per credit daalt naarmate uw aankoopvolume toeneemt. Hierdoor profiteert u van een aantrekkelijker prijsniveau wanneer u een hoger screeningvolume nodig heeft.

Een PEP-screeningstool kan naamvergelijking automatiseren, aliassen beoordelen, geboortedata vergelijken, statuswijzigingen volgen en potentiële matches organiseren zodat compliance-teams zich kunnen richten op reviews met hogere prioriteit.