Software voor sanctiescreening helpt organisaties bij het controleren van klanten, leveranciers, zakenpartners, transacties en gerelateerde entiteiten aan de hand van sanctielijsten, PEP-gegevens, criminele watchlists en andere compliance-databases. Het Smart Integrity Platform ondersteunt geautomatiseerde screening, fuzzy matching, audittrails, dagelijkse monitoring en workflows voor compliance-beoordeling.

Sanctiescreening en sanctiecontrole worden vaak gebruikt voor hetzelfde proces: het controleren van namen, bedrijven en transacties aan de hand van officiële sanctielijsten. De term "sanctiescreening" wordt gewoonlijk gebruikt wanneer wordt verwezen naar meerdere sanctieregimes, lijsten en jurisdicties.

Een tool voor sanctiescreening vergelijkt namen, bedrijven, aliassen en identificatiegegevens met sanctielijsten en watchlists. SIP gebruikt fuzzy matching en alternatieve zoeksleutels om te helpen bij het detecteren van spellingvariaties, transliteraties, aliassen, gekoppelde entiteiten en andere potentiële matchsignalen.

OFAC-screeningsoftware controleert namen en entiteiten aan de hand van sanctiegegevens die worden beheerd door het U.S. Office of Foreign Assets Control, inclusief de SDN-lijst. SIP ondersteunt OFAC-screening als onderdeel van bredere workflows voor sanctie-, PEP-, watchlist- en AML-screening.

Software voor watchlist-screening controleert individuen, bedrijven en gerelateerde partijen aan de hand van criminele watchlists, sanctielijsten, PEP-lijsten, negatieve mediabronnen en andere risicodatabases. SIP gebruikt watchlist-screening om compliance-teams te helpen bij het identificeren van potentiële blootstelling vóór of tijdens zakelijke relaties.

PEP- en sanctiescreening controleert of een persoon of entiteit op sanctielijsten voorkomt of verbonden is met een politiek prominent persoon. Dit helpt organisaties om relaties met een hoger risico te identificeren en te beslissen of verscherpt cliëntenonderzoek of een compliance-beoordeling nodig is.

AML-sanctiescreening ondersteunt compliance-teams door klanten, leveranciers, partners en transacties te controleren aan de hand van sanctie- en watchlistgegevens. Het helpt teams bij het identificeren van beperkte partijen, het documenteren van controles, het beoordelen van mogelijke matches en het verminderen van blootstelling aan financiële criminaliteit en regelgevingsrisico's.

Ja. SIP ondersteunt screening tegen de EU-sanctielijst, evenals OFAC, VN, HM Treasury, PEP, lijsten met criminelen en andere internationale compliance-databases. Dit helpt organisaties om vanuit één platform in meerdere rechtsgebieden te screenen.

Fuzzy matching verbetert sanctiescreening door spellingverschillen, aliassen, transliteraties, naamvariaties en gedeeltelijke overeenkomsten te detecteren. Dit helpt compliance-teams om mogelijke echte overeenkomsten te identificeren en tegelijkertijd de tijd die wordt besteed aan irrelevante fout-positieven te verminderen.

Ja. SIP kan workflows voor sanctiescreeningssoftware integreren in CRM-, ERP- en boekhoudsystemen. Dit helpt organisaties bij het screenen van klanten, leveranciers en zakenpartners tijdens onboarding, periodieke beoordeling of continue monitoring zonder uitsluitend te vertrouwen op handmatige controles.

Onze prijzen zijn gebaseerd op aangeschafte credits. Uw prijs per credit daalt naarmate uw aankoopvolume toeneemt. Hierdoor profiteert u van een aantrekkelijker prijsniveau wanneer u een hoger screeningvolume nodig heeft.

Vraag een.