Meer dan 1.000 organisaties vertrouwen op het Smart Integrity Platform (SIP)
Automatiseer nalevingsworkflows met
Agentische AI
In tegenstelling tot cloud-only tools, voert SIP grote taalmodellen (LLM's) uit op uw eigen infrastructuur. Uw gegevens verlaten nooit uw omgeving en onze AI-agents handelen repetitieve nalevingstaken van begin tot eind af, zonder handmatige tussenkomst.
On-premise LLM
Uw gegevens blijven op uw servers. Volledige data-soevereiniteit, altijd.
Agentische workflows
AI-agenten voeren compliantie taken met meerdere stappen autonoom uit.
70% tijdwinst
Aangepaste automatisering vervangt handmatige nalevingsroutines.
Waarom bedrijven SIP gebruiken voor sanctiecontroles
Voorbij een eenmalige sanctiecontrole: Continue monitoring en automatisering
24/7 Real-time Sanctiemonitoring
Een sanctiecontrole mag niet stoppen na de eerste beoordeling. SIP kan uw database opnieuw scannen op wijzigingen in wereldwijde waaklijsten en meldingen sturen wanneer de status van een klant, leverancier of zakenpartner verandert.
Automatiseer OFAC-controles, OFAC-sanctiecontroles en wereldwijde sanctiecontroles naast doorlopende watchlist-monitoring ter ondersteuning van 24/7 compliance-workflows.
Geautomatiseerde Workflows & Audit-Klaar Sanctiecheck Rapportage
Wanneer er een match optreedt tijdens een sanctiecontrole, helpt SIP een gestructureerde workflow te activeren op basis van uw risicobereidheid. Teams kunnen zaken toewijzen, beslissingen documenteren en getimede audittrajecten genereren voor beoordeling door de toezichthouder.
Waarom toonaangevende bedrijven kiezen voor het Smart Integrity Platform (SIP)
Integreert met de tools die u al gebruikt
Integreer het Smart Integrity Platform met uw bestaande infrastructuur, van identiteitsbeheer tot AI en bedrijfssystemen.
Azure AD
SSO en identiteitsbeheer
LDAP
Directory services
Gemini
Google AI-engine
OpenAI
AI-gestuurde analyse
SAP
ERP-gegevens importeren
Jira
Taak- en probleemopvolging
Confluence
Documentatiesynchronisatie
DeepL
AI-vertaling
Systran
Bedrijfsvertaling
Gmail
E-mailintegratie
Outlook
E-mail en agenda
fluister
Audio & stemtranscriptie
Flexibele Plannen voor Elk Bedrijf
Geloof ons niet zomaar op ons woord
Christian Hömer, Partnermanager Zuid-Duitsland, comTeam (EP Group)
Markus Scheibenzubler, Algemeen Directeur, CRC Technology
Marcel Helmcke, Eigenaar, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Hoofd Juridische Zaken, Building Partner GroupVeelgestelde Vragen over Sanctiecontroles, OFAC-controles en Watchlist-controles
Wat is een sanctiecontrole?
Een sanctiecheck is het proces van het controleren van individuen, bedrijven, klanten, leveranciers of transact.
Waarom heeft mijn bedrijf een sanctiecheck nodig?
Een sanctiecontrole helpt uw bedrijf het nalevingsrisico te verminderen door te identificeren of een persoon of bedrijf voorkomt op OFAC-, EU-, VN- of andere wereldwijde sanctielijsten vóór onboarding, goedkeuring of betaling.
Wat is een OFAC-check?
Een OFAC-controle vergelijkt een persoon, bedrijf of entiteit met sanctiegegevens die zijn gepubliceerd door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC), waaronder de Specially Designated Nationals-lijst.
Wat is een OFAC SDN-check?
Een OFAC SDN-check doorzoekt de OFAC Specially Designated Nationals-lijst om personen, bedrijven, schepen of entiteiten te helpen identificeren die geblokkeerd zijn en die mogelijk beperkt zijn onder de sanctieregels van de VS.
Wat is het verschil tussen een OFAC-check en een OFAC-sanctiecheck?
Een OFAC-controle houdt doorgaans in dat een naam wordt vergeleken met de gegevens van het OFAC, terwijl een OFAC-sanctiecontrole specifiek gericht is op het opsporen van overeenkomsten met de sanctielijsten van het OFAC, met inbegrip van SDN-gerelateerde gegevens.
Hoe werkt een wereldwijde sanctiecontrole?
Een wereldwijde sanctiecontrole vergelijkt namen en entiteitsgegevens met meerdere internationale sanctiebronnen, zoals OFAC, de EU, de VN, het VK en andere watchlists, ter ondersteuning van grensoverschrijdende compliance-beoordelingen.
Kan ik sanctielijstgegevens controleren voor zowel individuen als bedrijven?
Ja. Het Smart Integrity Platform kan helpen bij het controleren van sanctielijstgegevens voor individuen, bedrijven, leveranciers, klanten, partners en andere derden als onderdeel van een gestructureerde compliance workflow.
Wat is een watchlist check?
Een watchlistcontrole beoordeelt een persoon of bedrijf aan de hand van sanctielijsten, PEP-gegevens, indicatoren voor ongunstige risico's en andere officiële of compliance-gerelateerde watchlists om mogelijke risico's te identificeren vóór goedkeuring.
Hoe verbetert AI het sanctiecheckproces?
AI kan het sanctiecontrolleproces ondersteunen door het matchen van namen te verbeteren, vergelijkbare spellingen te detecteren, valse positieven te verminderen en compliance-teams te helpen potentiële matches efficiënter te beoordelen.
Houdt Smart Integrity Platform auditgegevens bij voor sanctiecontroles?
Ja. Het Smart Integrity Platform helpt compliance-teams bij het documenteren van de resultaten van sanctiecontroles, beoordelingsbeslissingen, tijdstempels, case-activiteiten en ondersteunende gegevens voor audit-ready rapportages.
Hoe zit het met de beveiliging van SIP?
Beveiliging is niet zomaar een prioriteit – het is onze basis. Het Smart Integrity Platform wordt beschermd door strenge controles, zoals blijkt uit onze ISO 27001-certificering, en wordt continu aangescherpt door regelmatige penetratietesten door derden.
Hoe werkt het op kredieten gebaseerde prijssysteem?
Onze prijzen zijn gebaseerd op aangeschafte credits. Uw prijs per credit daalt naarmate uw aankoopvolume toeneemt. Hierdoor profiteert u van een aantrekkelijker prijsniveau wanneer u een hoger screeningvolume nodig heeft.
Hoe vraag ik een prijsopgave aan voor de benodigde hoeveelheid?
Vraag een.
Welke sanctieregelingen en lijsten worden ondersteund?
SIP dekt alle belangrijke wereldwijde sanctielijsten (OFAC, VN, EU, VK). Onze gegevens worden rechtstreeks uit officiële instanties gehaald om naleving van normen zoals het Algemene kader voor EU-sancties, het VK Sanctiekader en het Amerikaanse Economische Sanctiebeleid te garanderen.
