Proteja o seu negócio com verificação PEP e deteção de PEP em tempo real
Execute verificações PEP, rastreio de pessoas politicamente expostas, verificações de sanções e revisões de listas de vigilância num único fluxo de trabalho suportado por IA para ajudar a reduzir o risco e a apoiar a conformidade PEP.
Mais de 1.000 organizações confiam na Smart Integrity Platform (SIP)
Software abrangente para Verificação de PEP e Exames de PEP - Funcionalidades
Automatize Fluxos de Trabalho de Conformidade Com
IA agentiva
Ao contrário das ferramentas apenas em nuvem, o SIP executa grandes modelos de linguagem em sua própria infraestrutura. Seus dados nunca saem de seu ambiente e nossos agentes de IA lidam com tarefas repetitivas de conformidade de ponta a ponta, sem intervenção manual.
LLM local
Seus dados permanecem em seus servidores. Soberania total de dados, sempre.
Fluxos de trabalho agênticos
Agentes de IA executam tarefas de conformidade em várias etapas de forma autônoma.
70% de tempo economizado
A automação personalizada substitui as rotinas manuais de conformidade.
Deteção de PEP de Nova Geração Potenciada por IA e Automação
Avaliação de Risco de PEP com Suporte de IA
A correspondência com suporte de IA ajuda a analisar perfis, pseudónimos, datas de nascimento e indicadores de risco para apoiar a avaliação de risco de PEP e reduzir a revisão manual desnecessária.
Apoio a Sanções para Verificação de PEP
Verificar os perfis de PEP em relação a sanções relevantes e fontes de listas de vigilância, incluindo as listas da ONU, da UE, do OFAC e do Reino Unido, no âmbito de um fluxo de trabalho mais abrangente de verificação de PEP.
Integração perfeita da ferramenta de triagem PEP
Integrar a ferramenta de triagem PEP da SIP com os sistemas de CRM, ERP, RH, integração de novos colaboradores e conformidade, através do suporte à API REST.
Seleção de PEP sem Esforço: Da Fonte de Dados ao Relatório Pronto para Auditoria
Aquisição de Dados PEP de Alta Fidelidade
Ligue-se a bases de dados globais e fontes oficiais para apoiar verificações PEP, rastreio de pessoas politicamente expostas e revisão de meios de comunicação adversos para perfis de risco em constante mudança.
Verificação e Correspondência PEP com Base em IA
A comparação, apoiada por IA, analisa nomes, pseudónimos, datas de nascimento e dados da lista de PEP, para ajudar as equipas de conformidade a avaliar de forma mais eficiente os resultados da verificação de pessoas politicamente expostas.
Relatórios Prontos para Auditoria e Monitorização Contínua de PEPs
Crie relatórios prontos para auditoria para verificações de PEP e ative a monitorização contínua para receber alertas sempre que o estatuto de PEP de um cliente ou o seu perfil mediático adverso se alterar.
Integra-se com as ferramentas que já utiliza
Ligue a Smart Integrity Platform à sua infraestrutura existente - desde a gestão de identidades à IA e aos sistemas empresariais.
Azure AD
SSO e gestão de identidades
LDAP
Serviços de diretório
Gemini
Motor de IA da Google
OpenAI
Análise com base em IA
SAP
Importação de dados ERP
Jira
Acompanhamento de tarefas e problemas
Confluence
Sincronização de documentação
DeepL
Tradução de IA
Systran
Tradução de empresas
Gmail
Integração de e-mail
Outlook
E-mail e calendário
Whisper
Transcrição de áudio e voz
Não acredite apenas na nossa palavra
Christian Hömer, Partnermanager South Germany, comTeam (EP Group)
Markus Scheibenzubler, Diretor-Geral, CRC Technology
Marcel Helmcke, Proprietário, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Chefe do Departamento Jurídico, Grupo de Parceiros de ConstruçãoPerguntas Frequentes sobre Verificações PEP, Pesquisa PEP e Conformidade PEP
A triagem de PEP é obrigatória para empresas na Alemanha, Áustria e Espanha?
A triagem de PEP é obrigatória em todos os Estados-membros da UE sob as Diretivas da UE contra Lavagem de Dinheiro (AMLD). Na Alemanha é exigida sob GwG (Geldwäschegesetz), na Áustria sob FM-GwG e na Espanha sob Ley 10/2010. A Smart Integrity Platform automatiza a triagem de PEP para as três jurisdições simultaneamente, com relatórios PDF à prova de auditoria para órgãos reguladores e monitoramento em tempo real para obrigações contínuas.
Qual é o melhor software de verificação PEP para instituições financeiras europeias?
Qual é o melhor software de verificação PEP para instituições financeiras europeias? A Smart Integrity Platform filtra contra mais de 900 PEP globais, sanções, vigilância criminal e listas negras em mais de 220 países e mais de 200 idiomas. A correspondência fuzzy alimentada por IA reduz falsos positivos em até 80% em comparação com a triagem manual, e a plataforma se integra via API REST em minutos nos sistemas CRM, ERP ou RH existentes – tornando-a adequada para bancos, escritórios de advocacia, contadores e instituições financeiras na Alemanha, Áustria, Espanha e Reino Unido.
O que é uma verificação PEP e por que é obrigatória?
Ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (Wwft), uma verificação de conformidade é parte integrante e obrigatória do processo de rastreio de prevenção do branqueamento de capitais (AML). Estas verificações permitem que as organizações cumpram os requisitos legais para prevenir crimes financeiros como o branqueamento de capitais, a corrupção e o financiamento do terrorismo. A falha na realização destas verificações pode levar a problemas legais e multas significativas.
Uma verificação de Pessoa Politicamente Exposta (PEP) é um processo realizado por instituições financeiras e outras entidades reguladas para identificar indivíduos que ocupam ou ocuparam posições públicas proeminentes nos últimos 12 meses.
Uma verificação de pessoa politicamente exposta avalia se alguém ocupa, ou ocupou, um cargo público proeminente, ou está ligado a alguém em tal cargo, o que pode aumentar o risco de suborno, corrupção ou lavagem de dinheiro.
A verificação PEP inclui membros da família e associados?
Sim. Categorizamos esses como pessoas politicamente expostas por associação ou parentes e associados próximos (RCA). Esta cobertura inclui:
Família direta: Pais, cônjuges, parceiros civis, filhos e irmãos.
Família estendida: Conforme exigido por legislações nacionais específicas (por exemplo, primos ou parentes políticos).
Associados próximos: Parceiros comerciais, coproprietários e "guardiões" como advogados ou contadores que assistem PEP em transações financeiras.
O que é triagem de PEP?
A triagem PEP verifica se um indivíduo é uma pessoa politicamente exposta (PEP) ou está associado a uma. Devido à sua posição, esses indivíduos carregam um risco maior de corrupção e suborno e requerem diligência aprofundada aprimorada (EDD).
Quais regimes de sanções e listas são suportados?
O SIP cobre as principais listas de sanções globais (OFAC, ONU, UE, Reino Unido). Os nossos dados são obtidos diretamente de organismos oficiais para garantir a conformidade com normas como o Quadro Geral para as Sanções da UE, o Quadro de Sanções do Reino Unido e a Política de Sanções Económicas dos EUA.
O que significa reduzir falsos positivos em seu sistema de triagem?
Reduzir falsos positivos é um dos nossos recursos principais. Usamos algoritmos avançados (como Lógica Fuzzy e correspondência fonética) para identificar similaridades como erros de digitação ou aliases. Simultaneamente, filtramos resultados irrelevantes (Falsos Positivos) que comumente ocorrem em simples verificações de banco de dados, o que reduz drasticamente seu tempo de revisão manual.
A plataforma está em conformidade com o GDPR?
Sim, a Smart Integrity Platform é compatível com GDPR. DISS-CO adere a rigorosos padrões de privacidade e segurança de dados, incluindo conformidade com GDPR para proteção de dados. Ela emprega criptografia robusta e protocolos de segurança para proteger informações sensíveis e garantir que o processamento de dados atenda aos padrões legais e éticos.
A verificação de pessoas politicamente expostas é utilizada para:
A verificação de pessoas politicamente expostas é utilizada durante o processo de integração de clientes, a devida diligência de terceiros, as verificações AML (Anti-Money Laundering), a análise de fornecedores e o monitoramento contínuo, para ajudar a identificar indivíduos que podem necessitar de uma revisão aprofundada.
Como funciona o sistema de preços baseado em créditos?
Nossa precificação é baseada em créditos comprados. Seu preço por crédito diminui à medida que seu volume de compra aumenta. Isso permite que você se beneficie de um nível de preço mais atraente quando você requer um volume de triagem mais alto.
Uma ferramenta de rastreio PEP reduz o trabalho manual ao automatizar o processo de verificação de indivíduos em listas de Pessoas Politicamente Expostas. Em vez de pesquisar manualmente em várias bases de dados e listas, a ferramenta faz isso em segundos, comparando a informação que lhe é fornecida com os dados contidos nas listas de PEP. Isto poupa tempo e reduz o risco de erros humanos, permitindo que as equipas de conformidade se concentrem em outras tarefas mais complexas.
Uma ferramenta de rastreio PEP pode automatizar a correspondência de nomes, rever aliases, comparar datas de nascimento, monitorizar alterações de estado e organizar potenciais correspondências para que as equipas de conformidade possam focar-se em revisões de maior prioridade.
Crie sua pilha de conformidade personalizada
Adicione módulos adicionais sem problemas em apenas 7 minutos.
Tudo está conectado em uma única ferramenta GRC.
