Software AML para KYC e Conformidade
Proteja seu negócio com software AML para fluxos de trabalho automatizados de KYC, CDD, triagem AML e relatórios SAR. Construído para apoiar o GAFI, as diretivas AML da UE e os fluxos de trabalho de conformidade global contra crimes financeiros.
Mais de 1.000 organizações confiam na Smart Integrity Platform (SIP)
Automatize Fluxos de Trabalho de Conformidade Com
IA agentiva
Ao contrário das ferramentas apenas em nuvem, o SIP executa grandes modelos de linguagem em sua própria infraestrutura. Seus dados nunca saem de seu ambiente e nossos agentes de IA lidam com tarefas repetitivas de conformidade de ponta a ponta, sem intervenção manual.
LLM local
Seus dados permanecem em seus servidores. Soberania total de dados, sempre.
Fluxos de trabalho agênticos
Agentes de IA executam tarefas de conformidade em várias etapas de forma autônoma.
70% de tempo economizado
A automação personalizada substitui as rotinas manuais de conformidade.
Software Completo de Conformidade AML: Do KYC ao Relatório SAR
Substitua as verificações manuais por software AML para KYC, CDD, triagem AML e revisão de risco. Seguro, rápido e hospedado na Alemanha.
Software Automatizado de Conformidade AML: Do KYC à Comunicação de SAR
Verificação de identidade contínua (KYC)
Capacite clientes com software KYC integrado que suporta verificação de identidade, verificações de vivacidade, fluxos de trabalho CDD e rastreio AML contra listas globais de vigilância.
Software de Gestão de Casos AML para Relatórios SAR e Trilhos de Auditoria
Quando um risco é detetado, o software de gestão de casos de AML ajuda a compilar dados relevantes para Relatórios de Atividade Suspeita (SARs), mantém trilhos de auditoria e documenta as ações de revisão do caso.
Por que as principais empresas escolhem Smart Integrity Platform (SIP)
Integra-se com as ferramentas que já utiliza
Conecte o software AML à sua infraestrutura existente, desde a gestão de identidades e ferramentas de IA até ERP, documentação, email e sistemas empresariais.
Azure AD
SSO e gestão de identidades
LDAP
Serviços de diretório
Gemini
Motor de IA da Google
OpenAI
Análise com base em IA
SAP
Importação de dados ERP
Jira
Acompanhamento de tarefas e problemas
Confluence
Sincronização de documentação
DeepL
Tradução de IA
Systran
Tradução de empresas
Gmail
Integração de e-mail
Outlook
E-mail e calendário
Whisper
Transcrição de áudio e voz
Não acredite apenas na nossa palavra
Christian Hömer, Partnermanager South Germany, comTeam (EP Group)
Markus Scheibenzubler, Diretor-Geral, CRC Technology
Marcel Helmcke, Proprietário, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Chefe do Departamento Jurídico, Grupo de Parceiros de ConstruçãoPerguntas frequentes sobre software AML
O que é software AML?
O software AML ajuda as organizações a detectar, revisar e documentar potenciais riscos de lavagem de dinheiro e crimes financeiros. A Smart Integrity Platform suporta a devida diligência do cliente, fluxos de trabalho KYC, triagem AML, avaliação de risco AML, gestão de casos, fluxos de trabalho SAR e relatórios prontos para auditoria.
O software de conformidade com AML (Anti-Money Laundering - Prevenção do Branqueamento de Capitais) é utilizado para ajudar as organizações a cumprir as regulamentações relativas à prevenção de atividades financeiras ilegais, como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
O software de conformidade AML é usado para gerenciar fluxos de trabalho de combate à lavagem de dinheiro, como integração de clientes (onboarding), due diligence de clientes, triagem de listas de observação, revisão de atividades suspeitas, documentação de casos, pontuação de risco e suporte a relatórios regulatórios.
O que é software de rastreio AML?
O software de triagem AML verifica clientes, empresas e partes relacionadas em relação a sanções relevantes, PEP, listas de observação criminal e bases de dados de conformidade. A SIP usa a triagem AML como parte de um fluxo de trabalho mais amplo que inclui KYC, CDD, avaliação de risco e gerenciamento de casos.
Como o software KYC apoia a conformidade AML?
O software KYC apoia a conformidade com o AML, ajudando as organizações a verificar a identidade do cliente, recolher dados de integração, realizar triagem em bases de dados de risco relevantes e documentar o processo de revisão do cliente. O SIP conecta os fluxos de trabalho de KYC com a triagem de AML, CDD e revisão de casos.
O que é software CDD?
O software de CDD ajuda as organizações a gerir os fluxos de trabalho de Diligência Devida ao Cliente. Isto inclui a recolha de informações do cliente, a avaliação do nível de risco, a documentação das verificações, a revisão dos dados de propriedade ou de relacionamento, sempre que necessário, e a manutenção de registos para revisão de conformidade com o AML.
O que é software de avaliação de risco de AML?
O software de avaliação de risco de AML ajuda as equipas de conformidade a avaliar o risco de clientes, transações, geográfico, de produtos e de relacionamentos. O SIP apoia a avaliação de risco de AML combinando dados de clientes, resultados de rastreio, sinais de monitorização e atividade de casos em fluxos de trabalho de revisão estruturados.
O que é software de gestão de casos de AML?
O software de gestão de casos AML auxilia as equipas na investigação de alertas, na atribuição de responsabilidades, na documentação de decisões, na recolha de provas de apoio e na manutenção de um rasto de auditoria claro. O SIP apoia a gestão de casos AML desde a revisão do alerta até à escalada, relatório e encerramento.
O software SAR (Suspicious Activity Reporting) apoia a comunicação de atividades suspeitas através de várias funcionalidades. Permite aos utilizadores registar e submeter relatórios de atividades suspeitas de forma estruturada, garantindo que toda a informação relevante é recolhida. Estas plataformas frequentemente incluem campos pré-definidos para capturar detalhes como a data, hora, local, descrição da atividade, indivíduos envolvidos e qualquer prova associada. O software também pode ajudar a padronizar o processo de relatório, assegurando a conformidade com os requisitos regulamentares. Pode automatizar fluxos de trabalho, encaminhando os relatórios para as equipas ou autoridades apropriadas para análise e investigação. Além disso, os sistemas SAR podem oferecer funcionalidades de gestão de casos, permitindo o acompanhamento do progresso dos relatórios e a documentação das ações tomadas. As capacidades de pesquisa e análise dentro do software SAR podem ajudar a identificar padrões ou ligações entre múltiplos relatórios, auxiliando na deteção de atividades criminosas mais amplas ou em curso. Em resumo, o software SAR fornece uma infraestrutura robusta para capturar, gerir, investigar e analisar relatos de atividades suspeitas de forma eficiente e eficaz.
O software SAR ajuda as equipes a coletar informações de casos, organizar evidências, documentar atividades suspeitas e preparar fluxos de trabalho de relatórios de atividades suspeitas (SAR). O SIP dá suporte aos fluxos de trabalho do SAR conectando a triagem de AML, a avaliação de risco e a documentação de casos em uma única plataforma.
