O software de triagem de sanções ajuda as organizações a verificar clientes, fornecedores, parceiros de negócios, transações e entidades relacionadas em listas de sanções, dados PEP, listas de vigilância criminal e outros bancos de dados de conformidade. A Smart Integrity Platform oferece suporte a triagem automatizada, correspondência difusa, trilhas de auditoria, monitoramento diário e fluxos de trabalho de revisão de conformidade.

A triagem de sanções e o rastreamento de sanções são frequentemente usados para o mesmo processo: verificar nomes, empresas e transações em relação a listas oficiais de sanções. O termo "triagem de sanções" é comumente usado ao se referir a múltiplos regimes de sanções, listas e jurisdições.

Uma ferramenta de triagem de sanções compara nomes, empresas, apelidos e detalhes de identificação com listas de sanções e listas de observação. O SIP utiliza correspondência difusa e chaves de pesquisa alternativas para ajudar a detectar variações ortográficas, transliterações, apelidos, entidades vinculadas e outros sinais potenciais de correspondência.

O software de triagem OFAC verifica nomes e entidades em relação aos dados de sanções mantidos pelo U.S. Office of Foreign Assets Control, incluindo a lista SDN. O SIP suporta a triagem OFAC como parte de fluxos de trabalho mais amplos de triagem de sanções, PEP, listas de observação e AML.

O software de triagem de listas de observação verifica indivíduos, empresas e partes relacionadas em listas de observação criminais, listas de sanções, listas PEP, fontes de mídia adversas e outros bancos de dados de risco. O SIP usa a triagem de listas de observação para ajudar as equipes de conformidade a identificar possíveis exposições antes ou durante os relacionamentos comerciais.

A triagem de PEP e sanções verifica se uma pessoa ou entidade aparece em listas de sanções ou está conectada a uma Pessoa Politicamente Exposta. Isso ajuda as organizações a identificar relacionamentos de maior risco e decidir se é necessária uma devida diligência reforçada ou uma revisão de conformidade.

A triagem de sanções AML apoia as equipes de conformidade verificando clientes, fornecedores, parceiros e transações em relação a dados de sanções e listas de observação. Ajuda as equipes a identificar partes restritas, documentar verificações, revisar possíveis correspondências e reduzir a exposição a crimes financeiros e riscos regulatórios.

Sim. O SIP suporta a triagem em relação à lista de sanções da UE, bem como OFAC, ONU, HM Treasury, PEP, listas de vigilância criminal e outras bases de dados de conformidade internacionais. Isso ajuda as organizações a realizar triagens em múltiplas jurisdições a partir de uma única plataforma.

A correspondência difusa (fuzzy matching) melhora a triagem de sanções ao detectar diferenças ortográficas, aliases, transliterações, variações de nomes e correspondências parciais. Isso ajuda as equipes de conformidade a identificar possíveis correspondências reais, reduzindo o tempo gasto com falsos positivos irrelevantes.

Sim. O SIP pode integrar fluxos de trabalho de software de triagem de sanções em sistemas de CRM, ERP e contabilidade. Isso ajuda as organizações a filtrar clientes, fornecedores e parceiros de negócios durante a integração, revisão periódica ou monitoramento contínuo, sem depender apenas de verificações manuais.

Nossa precificação é baseada em créditos comprados. Seu preço por crédito diminui à medida que seu volume de compra aumenta. Isso permite que você se beneficie de um nível de preço mais atraente quando você requer um volume de triagem mais alto.

Solicite preços para seu volume de créditos desejado através de nosso formulário de contato ou entrando em contato diretamente com nossa equipe de vendas. Criaremos uma cotação personalizada que reflita seus benefícios de volume.