Software KYB e Third-Party Risk Management – Conformidade alimentada por IA
Vá além dos fluxos de trabalho estáticos. A nossa IA Agentic integra parceiros comerciais de forma autónoma — enriquecendo perfis com dados verificados, identificando proativamente sinais de alerta ocultos e gerando instantaneamente avaliações de risco abrangentes e planos de mitigação. A conformidade não é apenas automatizada; é concebida.
Mais de 1.000 organizações confiam na Smart Integrity Platform (SIP)
Automatize Fluxos de Trabalho de Conformidade Com
IA agentiva
Ao contrário das ferramentas apenas em nuvem, o SIP executa grandes modelos de linguagem em sua própria infraestrutura. Seus dados nunca saem de seu ambiente e nossos agentes de IA lidam com tarefas repetitivas de conformidade de ponta a ponta, sem intervenção manual.
LLM local
Seus dados permanecem em seus servidores. Soberania total de dados, sempre.
Fluxos de trabalho agênticos
Agentes de IA executam tarefas de conformidade em várias etapas de forma autônoma.
70% de tempo economizado
A automação personalizada substitui as rotinas manuais de conformidade.
Segurança de nível empresarial para seu software KYB
Apoie a verificação de empresas transfronteiriças com uma solução de software KYB, alojada na Alemanha e alimentada por IA. Priorizamos a soberania e a precisão dos dados
Configure seu software KYB em 3 etapas simples
Experimente a velocidade da Smart Integrity Platform (SIP). Desde fluxos de trabalho de software de verificação de negócios globais até relatórios de risco automatizados em segundos.
Verificação comercial instantânea e acesso a dados premium
Basta inserir um nome de empresa para acionar uma verificação KYB em tempo real. O SIP integra-se com fontes de dados premium como Dun & Bradstreet (D&B) e Company.info para automatizar a recuperação de documentos de registro e apoiar a verificação KYB em mais de 200 jurisdições.
Pontuação de risco alimentada por IA e descoberta de UBO
A plataforma KYB analisa estruturas de propriedade complexas para identificar os Beneficiários Efetivos Finais (UBOs) em segundos. O sistema cruza dados com mais de 900 listas de vigilância internacionais, incluindo sanções, status PEP e mídia adversa, para apoiar verificações KYB e fluxos de trabalho de software CDD.
Relatórios automatizados e monitoramento 365 dias
Baixe relatórios de verificação KYB com um único clique. Uma vez integrado, a plataforma KYB fornece monitoramento contínuo 365 dias por ano, identificando vulnerabilidades na cadeia de suprimentos e alertando-o sobre mudanças no status de risco, estrutura legal ou novas notícias adversas de um parceiro.
Por que as principais empresas escolhem Smart Integrity Platform (SIP)
Integra-se com as ferramentas que já utiliza
Ligue a Smart Integrity Platform à sua infraestrutura existente - desde a gestão de identidades à IA e aos sistemas empresariais.
Azure AD
SSO e gestão de identidades
LDAP
Serviços de diretório
Gemini
Motor de IA da Google
OpenAI
Análise com base em IA
SAP
Importação de dados ERP
Jira
Acompanhamento de tarefas e problemas
Confluence
Sincronização de documentação
DeepL
Tradução de IA
Systran
Tradução de empresas
Gmail
Integração de e-mail
Outlook
E-mail e calendário
Whisper
Transcrição de áudio e voz
Planos flexíveis de software KYB para cada empresa
Não acredite apenas na nossa palavra
Christian Hömer, Partnermanager South Germany, comTeam (EP Group)
Markus Scheibenzubler, Diretor-Geral, CRC Technology
Marcel Helmcke, Proprietário, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Chefe do Departamento Jurídico, Grupo de Parceiros de ConstruçãoPerguntas frequentes sobre software KYB
O que é software KYB?
O software KYB ajuda as organizações a verificar empresas antes de integrá-las ou continuar uma relação comercial. A Smart Integrity Platform suporta verificações de empresas, verificação comercial, identificação de UBO, avaliação de risco, triagem, relatórios e monitoramento contínuo em uma única plataforma KYB.
O que significa KYB?
KYB significa Know Your Business. Refere-se ao processo de verificação de uma empresa, seus detalhes de registro, estrutura de propriedade, beneficiários finais, perfil de risco e status de conformidade antes de fazer negócios com essa entidade.
Como funciona o software Know Your Business?
O software Know Your Business coleta e verifica dados de empresas de fontes confiáveis, verifica informações de propriedade e UBO, analisa a empresa em relação a indicadores de risco e cria documentação para revisão. O SIP apoia este processo com fluxos de trabalho de verificação e monitoramento de empresas assistidos por IA.
Qual é a diferença entre uma verificação KYB e um controle KYB?
Uma verificação KYB é geralmente uma etapa individual de verificação da empresa, como a verificação do registro, propriedade ou status de risco. A verificação KYB é o processo mais amplo de confirmação da identidade da empresa, estrutura de propriedade, riscos de conformidade e documentação de suporte.
O SIP pode ser usado como software de verificação empresarial?
Sim. O SIP pode ser utilizado como software de verificação empresarial para verificar detalhes da empresa, informações de registo, estruturas corporativas, dados UBO, registos comerciais e indicadores de risco em múltiplas jurisdições.
O que uma plataforma KYB deve verificar antes de integrar uma empresa?
Uma plataforma KYB deve verificar a identidade da empresa, o estatuto jurídico, os dados de registo, a estrutura de propriedade, as informações sobre os UBO, a exposição a sanções, as ligações a PEP, os meios de comunicação social adversos, os indicadores financeiros e a documentação de due diligence necessária antes de integrar um parceiro comercial.
Como o software CDD se relaciona com o KYB?
O software CDD suporta fluxos de trabalho de diligência devida do cliente. Para clientes empresariais, o KYB é uma parte fundamental do CDD, pois as organizações precisam verificar a empresa, entender a propriedade, avaliar o risco e documentar a revisão antes ou durante a integração.
Como a IA melhora a verificação KYB?
A IA melhora a verificação KYB ao ajudar a analisar dados de empresas, estruturas de propriedade, sinais de listas de observação, mídia adversa e padrões de risco mais rapidamente do que a revisão manual. Pode ajudar a reduzir o trabalho manual, priorizar casos de maior risco e apoiar fluxos de trabalho de verificação de negócios consistentes.
O SIP suporta monitoramento contínuo após uma verificação KYB?
Sim. O SIP suporta monitorização contínua após a verificação KYB inicial. A plataforma pode monitorizar alterações no estado de risco dos parceiros comerciais, estrutura legal, exposição a sanções, estado de PEP, notícias negativas e outros indicadores de risco.
Quem utiliza o software KYB?
O software KYB é utilizado por equipas de conformidade, equipas jurídicas, gestores de risco, equipas de compras, instituições financeiras, empresas reguladas e organizações que necessitam de verificar parceiros comerciais, fornecedores, clientes ou clientes empresariais antes e depois da integração.
