Garanta a Segurança da Sua Empresa com uma Verificação de Sanções com Inteligência Artificial
Execute verificações instantâneas OFAC, verificações de sanções OFAC, verificações de sanções globais e verificações de listas de observação numa plataforma unificada para apoiar decisões de negócios em conformidade.
Mais de 1.000 organizações confiam na Smart Integrity Platform (SIP)
Automatize Fluxos de Trabalho de Conformidade Com
IA agentiva
Ao contrário das ferramentas apenas em nuvem, o SIP executa grandes modelos de linguagem em sua própria infraestrutura. Seus dados nunca saem de seu ambiente e nossos agentes de IA lidam com tarefas repetitivas de conformidade de ponta a ponta, sem intervenção manual.
LLM local
Seus dados permanecem em seus servidores. Soberania total de dados, sempre.
Fluxos de trabalho agênticos
Agentes de IA executam tarefas de conformidade em várias etapas de forma autônoma.
70% de tempo economizado
A automação personalizada substitui as rotinas manuais de conformidade.
Por que as empresas utilizam o SIP para verificações de sanções
Para Além de uma Verificação Pontual de Sanções: Monitorização Contínua e Automação
Monitoramento de sanções em tempo real 24/7
Uma verificação de sanções não deve parar após a primeira revisão. O SIP pode voltar a analisar a sua base de dados relativamente a alterações em listas de observação globais e enviar alertas quando o estatuto de um cliente, fornecedor ou parceiro comercial é alterado.
Automatize verificações OFAC, verificações de sanções da OFAC e verificações de sanções globais juntamente com a monitorização contínua de listas para apoiar fluxos de trabalho de conformidade 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Fluxos de Trabalho Automatizados e Relatórios de Verificação de Sanções Prontos para Auditoria
Quando um jogo é detetado durante uma verificação de sanções, o SIP ajuda a acionar um fluxo de trabalho estruturado com base no seu apetite de risco. As equipas podem atribuir casos, documentar decisões e gerar trilhos de auditoria com marca temporal para revisão regulatória.
Por que as principais empresas escolhem Smart Integrity Platform (SIP)
Integra-se com as ferramentas que já utiliza
Ligue a Smart Integrity Platform à sua infraestrutura existente - desde a gestão de identidades à IA e aos sistemas empresariais.
Azure AD
SSO e gestão de identidades
LDAP
Serviços de diretório
Gemini
Motor de IA da Google
OpenAI
Análise com base em IA
SAP
Importação de dados ERP
Jira
Acompanhamento de tarefas e problemas
Confluence
Sincronização de documentação
DeepL
Tradução de IA
Systran
Tradução de empresas
Gmail
Integração de e-mail
Outlook
E-mail e calendário
Whisper
Transcrição de áudio e voz
Planos flexíveis para todas as empresas
Não acredite apenas na nossa palavra
Christian Hömer, Partnermanager South Germany, comTeam (EP Group)
Markus Scheibenzubler, Diretor-Geral, CRC Technology
Marcel Helmcke, Proprietário, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Chefe do Departamento Jurídico, Grupo de Parceiros de ConstruçãoPerguntas Frequentes sobre Verificações de Sanções, Verificações OFAC e Verificações de Listas de Observação
O que é uma verificação de sanções?
Uma verificação de sanções é o processo de verificar indivíduos, empresas, clientes, fornecedores ou transações em listas oficiais de sanções para identificar partes restritas ou de alto risco antes de fazer negócios com elas.
Por que é que a minha empresa precisa de uma verificação de sanções?
Uma verificação de sanções ajuda a sua empresa a reduzir o risco de conformidade, identificando se uma pessoa ou empresa figura em listas de sanções do OFAC, UE, ONU ou outras listas globais antes da integração, aprovação ou pagamento.
O que é uma verificação OFAC?
Uma verificação OFAC compara uma pessoa, empresa ou entidade com dados de sanções publicados pelo U.S. Office of Foreign Assets Control, incluindo a lista de Nacionalidades Especialmente Designadas.
Uma verificação OFAC SDN (Specially Designated Nationals) é um processo de verificação utilizado para determinar se uma pessoa, entidade ou país específico está incluído na Lista de Nacionalidades Especialmente Designadas e Pessoas Impedidas (SDN List) mantida pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Esta lista contém indivíduos e entidades sujeitos a sanções económicas e de isolamento impostas pelos EUA.
Uma verificação OFAC SDN consulta a lista OFAC de Nacionais Especialmente Designados (Specially Designated Nationals) para ajudar a identificar pessoas, empresas, embarcações ou entidades bloqueadas que podem estar restritas pelas regras de sanções dos EUA.
Qual é a diferença entre uma verificação OFAC e uma verificação de sanções OFAC?
Uma verificação OFAC refere-se geralmente à consulta de um nome nos dados da OFAC, enquanto uma verificação de sanções OFAC se concentra especificamente na identificação de correspondências nas listas de sanções da OFAC, incluindo registos relacionados com a SDN.
Como funciona uma verificação de sanções globais?
Uma verificação global de sanções compara nomes e dados de entidades com múltiplas fontes de sanções internacionais, como OFAC, UE, ONU, Reino Unido e outras listas de observação, para apoiar a revisão de conformidade transfronteiriça.
Posso verificar os dados das listas de sanções tanto para indivíduos como para empresas?
Sim. A Smart Integrity Platform pode ajudar a verificar dados de listas de sanções para indivíduos, empresas, fornecedores, clientes, parceiros e outras terceiras partes, como parte de um fluxo de trabalho de conformidade estruturado.
O que é uma verificação de lista de observação?
Uma verificação de lista de observação revê uma pessoa ou empresa contra listas de sanções, dados de PEP (Pessoas Politicamente Expostas), indicadores de risco adverso e outras listas oficiais ou relacionadas com a conformidade para ajudar a identificar riscos potenciais antes da aprovação.
Como é que a IA melhora o processo de verificação de sanções?
A IA pode apoiar o processo de verificação de sanções, melhorando a correspondência de nomes, detetando grafias semelhantes, reduzindo falsos positivos e ajudando as equipas de conformidade a rever correspondências potenciais de forma mais eficiente.
A Plataforma Smart Integrity mantém registos de auditoria para verificações de sanções?
Sim. O Smart Integrity Platform ajuda equipas de conformidade a documentar os resultados das verificações de sanções, rever decisões, carimbos de data/hora, atividade do caso e registos de suporte para relatórios prontos para auditoria.
E quanto à segurança do SIP?
Segurança não é apenas uma prioridade – é nossa fundação. A Smart Integrity Platform é protegida por controles rigorosos, como evidenciado por nossa certificação ISO 27001, e continuamente endurecida através de testes de penetração regulares de terceiros.
Como funciona o sistema de preços baseado em créditos?
Nossa precificação é baseada em créditos comprados. Seu preço por crédito diminui à medida que seu volume de compra aumenta. Isso permite que você se beneficie de um nível de preço mais atraente quando você requer um volume de triagem mais alto.
Como posso solicitar preços para o volume que preciso?
Solicite preços para seu volume de créditos desejado através de nosso formulário de contato ou entrando em contato diretamente com nossa equipe de vendas. Criaremos uma cotação personalizada que reflita seus benefícios de volume.
Quais regimes de sanções e listas são suportados?
O SIP cobre as principais listas de sanções globais (OFAC, ONU, UE, Reino Unido). Os nossos dados são obtidos diretamente de organismos oficiais para garantir a conformidade com normas como o Quadro Geral para as Sanções da UE, o Quadro de Sanções do Reino Unido e a Política de Sanções Económicas dos EUA.
