AML-programvara för KYC och efterlevnad
Säkra ditt företag med AML-programvara för automatiserade KYC-, CDD-arbetsflöden, AML-screening och SAR-rapportering. Byggd för att stödja FATF, EU:s AML-direktiv och globala arbetsflöden för efterlevnad av finansiell brottslighet.
Över 1 000 organisationer litar på Smart Integrity Platform (SIP)
Automatisera efterlevnadsarbetsflöden med
Agentisk AI
Till skillnad från endast cloud-verktyg kör SIP stora språkmodeller på din egen infrastruktur. Dina data lämnar aldrig din miljö och våra AI-agenter hanterar repetitiva compliance-uppgifter från början till slut, utan manuell inblandning.
LLM på plats
Dina data förblir på dina servrar. Fullständig datasouveränitet, alltid.
Agentbaserade arbetsflöden
AI-agenter utför flerstegiga compliance-uppgifter autonomt.
70 % tidsbesparing
Anpassad automatisering ersätter manuella efterlevnadsrutiner.
Komplett AML-efterlevnadsprogramvara: Från KYC till SAR-rapportering
Ersätt manuella kontroller med AML-programvara för KYC, CDD, AML-screening och riskbedömning. Säkert, snabbt och hostat i Tyskland.
Automatiserat arbetsflöde för programvara för efterlevnad av AML-regler: Från KYC till SAR-rapportering
Sömlös identitetsverifiering (KYC)
Onboarda kunder med integrerad KYC-mjukvara som stöder ID-verifiering, liveliness-kontroller, SD-arbetsflöden och AML-granskning mot globala bevakningslistor.
Programvara för AML-ärendehantering för SAR-rapportering och granskningsspår
När en risk upptäcks hjälper programvara för hantering av penningtvättsfall till att sammanställa relevant data för rapporter om misstänkta transaktioner (SARs), upprätthålla revisionsspår och dokumentera åtgärder vid granskning av ärenden.
Varför ledande företag väljer Smart Integrity Platform (SIP)
Integreras med de verktyg du redan använder
Anslut AML-mjukvara till din befintliga infrastruktur, från identitetshantering och AI-verktyg till ERP, dokumentation, e-post och företagssystem.
Azure AD
SSO & identitetshantering
LDAP
Katalogtjänster
Gemini
Googles AI-motor
OpenAI
AI-driven analys
SAP
Import av ERP-data
Jira
Spårning av uppgifter och problem
Confluence
Synkronisering av dokumentation
DeepL
AI-översättning
Systran
Översättning för företag
Gmail
E-postintegrering
Outlook
E-post & kalender
Whisper
Ljud- och rösttranskribering
Ta inte bara vårt ord för det
Christian Hömer, Partneransvarig för södra Tyskland, comTeam (EP Group)
Markus Scheibenzubler, Verkställande direktör, CRC Technology
Marcel Helmcke, Ägare, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Juridisk chef, Building Partner GroupVanliga frågor om AML-programvara
Vad är AML-mjukvara?
AML-programvara hjälper organisationer att upptäcka, granska och dokumentera potentiella risker för penningtvätt och finansiell brottslighet. Smart Integrity Platform stöder kundkännedom (KYC), KYC-arbetsflöden, AML-screening, AML-riskbedömning, ärendehantering, SAR-arbetsflöden och revisionsfärdig rapportering.
AML-efterlevnadsprogramvara används för att hjälpa organisationer att följa lagar och regler mot penningtvätt.
AML-efterlevnadsprogramvara används för att hantera arbetsflöden för penningtvättsbekämpning, såsom kundintroduktion (onboarding), kunddue diligence, screening av bevakningslistor, granskning av misstänkta aktiviteter, falldokumentation, riskbedömning och stöd för regelefterlevnadsrapportering.
Vad är AML-screeningsprogramvara?
AML-screeningprogramvara kontrollerar kunder, företag och närstående parter mot relevanta sanktions-, PEP-, kriminella vaktlistor och efterlevnadsdatabaser. SIP använder AML-screening som en del av ett bredare arbetsflöde som inkluderar KYC, CDD, riskbedömning och hantering av ärenden.
Hur stöder KYC-programvara AML-efterlevnad?
KYC-programvara stöder efterlevnad av AML-regler genom att hjälpa organisationer att verifiera kunders identitet, samla in onboarding-data, göra sökningar mot relevanta riskdatabaser och dokumentera kundgranskningsprocessen. SIP kopplar samman KYC-arbetsflöden med AML-screening, CDD och ärendehantering.
Vad är CDD-mjukvara?
CDD-mjukvara hjälper organisationer att hantera arbetsflöden för kundkännedom (Customer Due Diligence). Detta inkluderar insamling av kundinformation, bedömning av risknivå, dokumentation av kontroller, granskning av ägar- eller relationsdata där det behövs, och underhåll av register för granskning av efterlevnad av penningtvättsregler (AML).
Vad är mjukvara för riskbedömning av penningtvätt?
Programvara för AML-riskanalys hjälper regelefterlevnadsteam att utvärdera kund-, transaktions-, geografisk, produkt- och relationsrisk. SIP stöder AML-riskanalys genom att kombinera kunddata, screeningresultat, övervakningssignaler och ärendeaktivitet i strukturerade granskningsflöden.
Vad är programvara för hantering av AML-fall?
AML-ärendehanteringsprogramvara hjälper team att undersöka larm, tilldela ansvar, dokumentera beslut, samla in stödjande bevis och upprätthålla en tydlig revisionshistorik. SIP stöder AML-ärendehantering från granskning av larm till eskalering, rapportering och avslutande.
Hur stödjer SAR-mjukvara anmälningar om misstänkta aktiviteter?
SAR-programvara hjälper team att samla in caseinformation, organisera bevismaterial, dokumentera misstänkt aktivitet och förbereda arbetsflöden för misstänkta aktivitetsrapporter (SAR). SIP stöder SAR-arbetsflöden genom att koppla samman AML-screening, riskbedömning och casedokumentation i en plattform.
