AML-mjukvara för transaktionsövervakning, KYC och regelefterlevnad
Säkra din verksamhet med AML-mjukvara för transaktionsövervakning, automatiserad KYC, CDD-arbetsflöden, AML-screening och SAR-rapportering. Byggd för att stödja FATF, EU:s AML-direktiv och globala arbetsflöden för regelefterlevnad mot finansiell brottslighet.
Över 1 000 organisationer litar på Smart Integrity Platform (SIP)
Automatisera efterlevnadsarbetsflöden med
Agentisk AI
Till skillnad från endast cloud-verktyg kör SIP stora språkmodeller på din egen infrastruktur. Dina data lämnar aldrig din miljö och våra AI-agenter hanterar repetitiva compliance-uppgifter från början till slut, utan manuell inblandning.
LLM på plats
Dina data förblir på dina servrar. Fullständig datasouveränitet, alltid.
Agentbaserade arbetsflöden
AI-agenter utför flerstegiga compliance-uppgifter autonomt.
70 % tidsbesparing
Anpassad automatisering ersätter manuella efterlevnadsrutiner.
Komplett AML-compliance-programvara: Från KYC till transaktionsövervakning
Ersätt manuella kontroller med AML-mjukvara för KYC, CDD, AML-screening, transaktionsövervakning och riskgranskning. Säker, snabb och hostad i Tyskland.
Automatiserat arbetsflöde för programvara för efterlevnad av AML-regler: Från KYC till SAR-rapportering
Sömlös identitetsverifiering (KYC)
Onboarda kunder med integrerad KYC-mjukvara som stöder ID-verifiering, liveliness-kontroller, SD-arbetsflöden och AML-granskning mot globala bevakningslistor.
AI-driven transaktionsövervakningsprogramvara för penningtvätt
Ersätt föråldrade övervakningsverktyg med programvara för övervakning av transaktioner inom ramen för bekämpning av penningtvätt (AML). SIP analyserar användarnas beteende i realtid och markerar misstänkta mönster, såsom strukturering av transaktioner, snabba penningförflyttningar och ovanlig aktivitet, för granskning av regelefterlevnaden.
Programvara för AML-ärendehantering för SAR-rapportering och granskningsspår
När en risk upptäcks hjälper programvara för hantering av penningtvättsfall till att sammanställa relevant data för rapporter om misstänkta transaktioner (SARs), upprätthålla revisionsspår och dokumentera åtgärder vid granskning av ärenden.
Varför ledande företag väljer Smart Integrity Platform (SIP)
Integreras med de verktyg du redan använder
Anslut AML-mjukvara till din befintliga infrastruktur, från identitetshantering och AI-verktyg till ERP, dokumentation, e-post och företagssystem.
Azure AD
SSO & identitetshantering
LDAP
Katalogtjänster
Gemini
Googles AI-motor
OpenAI
AI-driven analys
SAP
Import av ERP-data
Jira
Spårning av uppgifter och problem
Confluence
Synkronisering av dokumentation
DeepL
AI-översättning
Systran
Översättning för företag
Gmail
E-postintegrering
Outlook
E-post & kalender
Whisper
Ljud- och rösttranskribering
Ta inte bara vårt ord för det
Christian Hömer, Partneransvarig för södra Tyskland, comTeam (EP Group)
Markus Scheibenzubler, Verkställande direktör, CRC Technology
Marcel Helmcke, Ägare, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Juridisk chef, Building Partner GroupVanliga frågor om AML-programvara
Vad är AML-mjukvara?
AML-mjukvara hjälper organisationer att upptäcka, granska och dokumentera potentiella penningtvätts- och finansiella brottsrisker. Smart Integrity Platform stöder kundkännedom (CDD), KYC-arbetsflöden, AML-screening, transaktionsövervakning, AML-riskanalys, ärendehantering, SAR-arbetsflöden och revisionsredo rapportering.
AML-efterlevnadsprogramvara används för att hjälpa organisationer att följa lagar och regler mot penningtvätt.
AML-efterlevnadsprogramvara används för att hantera arbetsflöden mot penningtvätt, såsom kundintroduktion, kundkännedom, sanktionslisteskärmning, transaktionsövervakning, granskning av misstänkta aktiviteter, fallhantering, riskbedömning och stöd för regulatorisk rapportering.
Hur fungerar programvara för övervakning av penningtvättstransaktioner?
AML-transaktionsövervakningsprogramvaran granskar kundaktivitet och transaktionsmönster för att identifiera ovanligt eller potentiellt misstänkt beteende. SIP använder AI-assisterad övervakning för att flagga mönster som struktureringsförsök, snabb omsättning av medel, ovanligt transaktionsbeteende och andra risksignaler för regelefterlevnadsgranskning.
Vad är AML-screeningsprogramvara?
AML-screeningmjukvara kontrollerar kunder, företag och relaterade parter mot relevanta sanktionslistor, PEP-listor (politically exposed persons), brottslistor och regelefterlevnadsdatabaser. SIP använder AML-screening som en del av ett bredare arbetsflöde som inkluderar KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence), riskbedömning, transaktionsövervakning och ärendehantering.
Hur stöder KYC-programvara AML-efterlevnad?
KYC-mjukvara stöder AML-efterlevnad genom att hjälpa organisationer att verifiera kundidentiteter, samla in onboarding-data, screena mot relevanta riskdatabaser och dokumentera kundgranskningsprocessen. SIP kopplar samman KYC-arbetsflöden med AML-screening, CDD, övervakning och ärendegranskning.
Vad är CDD-mjukvara?
CDD-mjukvara hjälper organisationer att hantera arbetsflöden för kundkännedom (Customer Due Diligence). Detta inkluderar insamling av kundinformation, bedömning av risknivå, dokumentation av kontroller, granskning av ägar- eller relationsdata där det behövs, och underhåll av register för granskning av efterlevnad av penningtvättsregler (AML).
Vad är mjukvara för riskbedömning av penningtvätt?
Programvara för AML-riskanalys hjälper regelefterlevnadsteam att utvärdera kund-, transaktions-, geografisk, produkt- och relationsrisk. SIP stöder AML-riskanalys genom att kombinera kunddata, screeningresultat, övervakningssignaler och ärendeaktivitet i strukturerade granskningsflöden.
Vad är programvara för hantering av AML-fall?
AML-ärendehanteringsprogramvara hjälper team att undersöka larm, tilldela ansvar, dokumentera beslut, samla in stödjande bevis och upprätthålla en tydlig revisionshistorik. SIP stöder AML-ärendehantering från granskning av larm till eskalering, rapportering och avslutande.
Hur stödjer SAR-mjukvara anmälningar om misstänkta aktiviteter?
SAR-mjukvara hjälper team att samla in ärendespecifik information, organisera bevis, dokumentera misstänkt aktivitet och förbereda arbetsflöden för rapporter om misstänkt aktivitet (Suspicious Activity Report). SIP stödjer SAR-arbetsflöden genom att koppla samman transaktionsövervakning, screening, riskbedömning och ärendedokumentation på en enda plattform.
Vad är programvara för AML-övervakning?
AML-övervakningsprogramvara hjälper organisationer att granska kundaktivitet, transaktionsbeteende, screeninguppdateringar och riskSignaler över tid. SIP stöder AML-övervakningsarbetsflöden så att regelefterlevnadsteam kan upptäcka förändringar, granska varningar, dokumentera åtgärder och underhålla löpande register.
Bygg din anpassade efterlevnadsstack
Lägg till ytterligare moduler sömlöst på bara 7 minuter.
Allt är sammankopplat i ett enda GRC-verktyg.
