Smart Integrity Platform (SIP)

Skydda ditt företag mot globala sanktioner

Låt inte ett missat namn leda till en miljonböter. SIP tillhandahåller programvara för sanktionskontroll i realtid för att kontrollera partners mot internationella sanktions-, PEP- och övervakningslistdatabaser. Varje kontroll genererar ett granskningsspår för att stödja dokumenterade arbetsflöden för EU-sanktioner och AML-sanktionskontroll.

Boka en gratis demo
Smart Integrity Platform sanktionsgranskningsmjukvara instrumentpanel som visar realtids efterlevnadskontroller mot OFAC-, EU- och FN-blocklistor

Skydda ditt företag med global screening av sanktioner, PEP och bevakningslistor

En missad sanktion kan leda till allvarliga juridiska konsekvenser. Smart Integrity Platform (SIP) konsoliderar över 900 listor, inklusive sanktioner från OFAC, EU, FN och HM Treasury, samt PEP- och bevakningslistor, i ett enda verktyg för sanktionskontroll. Med realtidsuppdateringar och AI som fångar upp alias genom translittereringar får du dokumenterade kontrollrapporter som stödjer due diligence vid varje transaktion.

Över 1 000 organisationer litar på Smart Integrity Platform (SIP)

- Programvara för sanktionskontroll
atida efarma 1 - Sanction Screening Software
- Programvara för sanktionskontroll
- Programvara för sanktionskontroll
- Programvara för sanktionskontroll
- Programvara för sanktionskontroll
Logo ib vogt GmbH landskap 2 1 - Sanktionsfiltreringsprogramvara
logotyp 2 - sanktionsscreeningprogramvara
- Programvara för sanktionskontroll
- Programvara för sanktionskontroll
fibl - Sanksionsgranskningsprogramvara
Asklepios - Sanctionscreeningsmjukvara
webp 1180 1180 logotyp ep enkel personlig – Avlyssningsprogramvara
cyta - Programvara för sanktionsgranskning
faac logotyp - Sanction Screening Mjukvara
- Programvara för sanktionskontroll
- Programvara för sanktionskontroll
fc st pauli seeklogo 4 - programvara för sanktionskontroll
- Programvara för sanktionskontroll
- Programvara för sanktionskontroll
bsh logotyp sidfot 1 - Sanktionsscreening mjukvara
bezirk unterfranken logotyp - Sanction Screening Software
hofmeister red2 - Programvara för sanktionskontroll
logotyp mörk - Screeningprogramvara för sanktioner
- Programvara för sanktionskontroll

Automatisera efterlevnadsarbetsflöden med
Agentisk AI

Till skillnad från endast cloud-verktyg kör SIP stora språkmodeller på din egen infrastruktur. Dina data lämnar aldrig din miljö och våra AI-agenter hanterar repetitiva compliance-uppgifter från början till slut, utan manuell inblandning.

LLM på plats

Dina data förblir på dina servrar. Fullständig datasouveränitet, alltid.

Agentbaserade arbetsflöden

AI-agenter utför flerstegiga compliance-uppgifter autonomt.

70 % tidsbesparing

Anpassad automatisering ersätter manuella efterlevnadsrutiner.

Omfattande täckning: automatiserad screening mot globala bevakningslistor

Vår programvara för sanktionskontroll ger omfattande täckning för kategorierna sanktioner, PEP, bevakningslistor, utredningar och negativ mediebevakning.

Sanktionslisteskärmning

Kontrollera omedelbart kunder och partners mot globala sanktionslistor, inklusive EU:s sanktionslista, OFAC, FN och HM Treasury-källor.

PEP-screenning

Identifiera politiskt exponerade personer (PEP), anhöriga och närstående som en del av arbetsflöden för PEP- och sanktionskontroll för att stödja AML-riskbedömning.

Bevakningslisteskärmning

Använd arbetsflöden för programvara för bevakningslistor för att kontrollera mot internationella kriminella bevakningslistor och efterlevnadsdatabaser.

Undersökande journalister

Kontrollera ICIJ News, Panama Papers och Paradise Papers för mer AML-insikter.

Negativ media

Övervaka globala nyhetskällor på över 100 språk och över 200 länder för att identifiera risker.

Intelligent fuzzy matching: sluta jaga falskalarm

Traditionella verktyg för sanktionskontroll överväldigar ditt team med irrelevanta träffar orsakade av stavfel eller liknande namn. SIP använder avancerade databaser, fuzzy matching-algoritmer och alternativa söknycklar för att skilja mellan verkliga hot och ofarliga träffar.

  • Intelligent entitetsupplösning: Filtrera automatiskt lågriskträffar baserat på födelsedatum, plats, länkade enheter, bild och stavningsvariation.

  • Fullständig ansvar: Programvaran för sanktionskontroll genererar strukturerade loggar för varje bedömning. Detta stöder spårbarhet, tydlighet och revisionsklar dokumentation för efterlevnadskontroll.

  • Kartläggning av nätverksrelationer: Genom att använda Company Report Add-On kan du enkelt lägga till ledningen och aktieägare till övervakningslistan. Det ekonomiska ägandet, narrativa sanktioner och indirekt exponering genom automatiserad grafbaserad analys.

  • Integritet i realtid: Efterlevnadsdatabasen uppdateras dagligen, och varje kontroll i programvaran för sanktionsgranskning är tidsstämplad för att stödja granskningsspår och regulatorisk dokumentation.

Boka en gratis demo
Automatiserade sanktionsscreeningresultat med suddig matchning och revisionsspår i Smart Integrity Platform

Varför ledande företag väljer Smart Integrity Platform (SIP)

0+
miljoner nyhetskällor
0+
Internationella listor för sanktionsgranskning, PEP- och sanktionsgranskning, brottsbekämpande listor och andra regelefterlevnadskontroller.
0+
Språk

Integreras med de verktyg du redan använder

Anslut Smart Integrity Platform till din befintliga infrastruktur - från identitetshantering till AI och företagssystem.

Azure AD

SSO & identitetshantering

LDAP

Katalogtjänster

Gemini

Googles AI-motor

OpenAI

AI-driven analys

SAP

Import av ERP-data

Jira

Spårning av uppgifter och problem

Confluence

Synkronisering av dokumentation

DeepL

AI-översättning

Systran

Översättning för företag

Gmail

E-postintegrering

Outlook

E-post & kalender

Whisper

Ljud- och rösttranskribering

- Programvara för sanktionskontroll
- Programvara för sanktionskontroll
- Programvara för sanktionskontroll
- Programvara för sanktionskontroll

Flexibla sanktionsprövningsprogramvaraplaner för varje företag

Varje plan inkluderar tillgång till programvara för sanktionskontroll med över 900 internationella sanktionslistor, PEP, brottsregister och efterlevnadslistor.

Guldutgåva

från € 2650 /år </span

  • Mina 500 krediter (regelkontroll, 1 kredit = 1 sökning)

  • Onboarding av administratörer inkluderat

  • Tre administratörslicenser

  • Enkel introduktion av ny affärspartner

  • Obegränsat antal rapporter från tredje part

  • Företagets varumärke

  • Kostnadsfri affärspartnerpanel för säker kommunikation och datautbyte

  • Granskning av 60+ ESG-databaser globalt

  • Övervakning av risker

  • Övervakning av negativa nyheter

  • Enhetshantering

  • Risk- och uppgiftshantering

  • Teknisk support

  • Integrera programvara för sanktionskontroll direkt i ditt CRM-, ERP- eller bokföringssystem.

Platinum Edition

Över 500 krediter och ytterligare funktioner

Begär en offert
</span

  • Fler Admin/Analytiker-licenser

  • Tillägg för efterlevnadskontroll: Ad-hoc-sanktionskontroll, PEP- och sanktionskontroll samt kontroll mot brottsregister via över 900 listor.

  • Tillägg för efterlevnadsövervakning: Daglig sanktionskontroll, PEP- och sanktionskontroll samt övervakning av kriminella bevakningslistor över 900+ listor.

  • Dun & Bradstreet tillägg: med 580 miljoner företagsprofiler, inklusive ledning, aktieägare, anknutna juridiska enheter, lokala och globala moderbolag, UBO (om tillgängligt), finansiella data med mera

  • Creditsafe Tillägg: med kreditvärdighet, kreditbetyg, ledning, aktieägare, anknutna juridiska personer, verklig huvudman (om tillgängligt), finansiella data med mera

  • Company.info Tillägg: med ledning, aktieägare, global ultimativ moderbolag, verklig huvudman (om tillgängligt), finansiell data och mer

  • Implementationsstöd

Ta inte bara vårt ord för det

Se varför regelefterlevnadsteam väljer vår mjukvara för sanktionskontroller för daglig drift av sanktioner, övervakningslistor och AML-kontroller.

I vårt tysklandsomfattande nätverk med över 800 IT-tjänsteleverantörer hjälper SIP oss att tillhandahålla innovativa och moderna lösningar för små och medelstora företag. Den enkla implementeringen ger användaren många fördelar och de bästa resultaten när det gäller intern efterlevnad. Våra marknadspartners uppskattar också SIP:s service och support.

- Programvara för sanktionskontrollChristian Hömer, Partneransvarig för södra Tyskland, comTeam (EP Group)

SIP har överträffat våra förväntningar på en programvara för compliancehantering. Lösningen kännetecknas av ett intuitivt användargränssnitt och enkel implementering, vilket gjorde det möjligt för oss att få programvaran igång snabbt och utan att avbryta våra affärsprocesser. Teamet är alltid tillgängligt och svarar snabbt och kompetent på förfrågningar.
Vi är glada över att ha en stark partner som SIP vid vår sida som hjälper oss att upprätthålla vårt företags integritet.

- Programvara för sanktionskontrollMarkus Scheibenzubler, Verkställande direktör, CRC Technology

Med SIP har vi kunnat hjälpa våra kunder med en intuitiv och snabbt implementerbar lösning. Implementeringen av SIP:s lösning har alltid gått smidigt och utan avbrott i affärsprocesserna. Vi vill framhålla den utmärkta supporten med snabba svarstider, vilket gör att lösningen snabbt kan tas i bruk. Vi vill tacka SIP för ett lyckat samarbete och ser fram emot att arbeta med dem i framtiden.

- Programvara för sanktionskontrollMarcel Helmcke, Ägare, Hanseatic Data Privacy Consulting

Vi ser SIP:s visselblåsarsystem som en möjlighet att främja vår företagskultur och på så sätt framstå som en attraktiv arbetsgivare i en konkurrensutsatt miljö. Implementeringen av SIP:s lösning gick smidigt och utan avbrott i affärsprocesserna. Detta ledde till en snabb realisering av fördelarna med programvaran och efterlevnad av de nya reglerna.

- Programvara för sanktionskontrollRobert Scheibler, Juridisk chef, Building Partner Group

Vanliga frågor om sanktionsprövningsprogramvara

Vad är programvara för sanktionskontroll?

Programvara för sanktionskontroll hjälper organisationer att kontrollera kunder, leverantörer, affärspartners, transaktioner och relaterade enheter mot sanktionslistor, PEP-data, brottsregister och andra efterlevnadsdatabaser. Smart Integrity Platform stöder automatiserad kontroll, fuzzy matching, granskningsspår, daglig övervakning och arbetsflöden för efterlevnadskontroll.

Vad är skillnaden mellan sanction screening och sanctions screening?

Sanktionskontroll och sanktionsscreening används ofta för samma process: att kontrollera namn, företag och transaktioner mot officiella sanktionslistor. Termen "sanktionsscreening" används vanligtvis när man hänvisar till flera sanktionsregimer, listor och jurisdiktioner.

Hur fungerar ett verktyg för sanktionskontroll?

Ett verktyg för sanktionskontroll jämför namn, företag, alias och identifieringsuppgifter mot sanktionslistor och bevakningslistor. SIP använder fuzzy-matchning och alternativa söknycklar för att hjälpa till att upptäcka stavningsvariationer, translitterationer, alias, länkade enheter och andra potentiella matchningssignaler.

Vad kontrollerar OFAC-screeningprogramvara?

OFAC-screeningprogramvara kontrollerar namn och entiteter mot sanktionsdata som underhålls av U.S. Office of Foreign Assets Control, inklusive SDN-listan. SIP stöder OFAC-screening som en del av bredare arbetsflöden för sanktioner, PEP, bevakningslistor och AML-screening.

Vad är programvara för bevakningslistescreening?

Programvara för bevakningslistekontroll kontrollerar individer, företag och närstående parter mot brottsliga bevakningslistor, sanktionslistor, PEP-listor, negativa mediekällor och andra riskdatabaser. SIP använder bevakningslistekontroll för att hjälpa efterlevnadsteam att identifiera potentiell exponering före eller under affärsrelationer.

Vad är PEP- och sanktionskontroll?

PEP- och sanktionskontroller undersöker om en person eller enhet förekommer på sanktionslistor eller är kopplad till en politiskt exponerad person. Detta hjälper organisationer att identifiera högriskrelationer och avgöra om utökad kundkännedom eller en efterlevnadskontroll krävs.

Hur stöder AML-sanktionsscreening efterlevnadsteam?

AML-sanktionskontroll stöder efterlevnadsteam genom att kontrollera kunder, leverantörer, partners och transaktioner mot sanktions- och bevakningslistor. Det hjälper team att identifiera begränsade parter, dokumentera kontroller, granska möjliga träffar och minska exponeringen för ekonomisk brottslighet och regulatoriska risker.

Stöder SIP screening mot EU:s sanktionslistor?

Ja. SIP stöder screening mot EU:s sanktionslista samt OFAC, FN, HM Treasury, PEP, brottsregister och andra internationella efterlevnadsdatabaser. Detta hjälper organisationer att screena över flera jurisdiktioner från en och samma plattform.

Hur förbättrar fuzzy matching sanktionskontroll?

Fuzzy matching förbättrar sanktionskontroller genom att upptäcka stavningsskillnader, alias, translittereringar, namnvariationer och delvisa matchningar. Detta hjälper efterlevnadsteam att identifiera möjliga sanna matchningar samtidigt som tiden som läggs på irrelevanta falska positiva resultat minskar.

Kan programvara för sanktionskontroll integreras med CRM- eller ERP-system?

Ja. SIP kan integrera arbetsflöden för sanktionskontrollprogramvara i CRM-, ERP- och redovisningssystem. Detta hjälper organisationer att kontrollera kunder, leverantörer och affärspartners under onboarding, periodisk granskning eller löpande övervakning utan att enbart förlita sig på manuella kontroller.

Hur fungerar det kreditbaserade prisystemet?

Vår prissättning är baserad på köpta krediter. Ditt pris per kredit minskar när din köpvolym ökar. Detta gör att du kan dra nytta av en mer attraktiv prisnivå när du behöver en högre screeningvolym.

Hur kan jag begära priser för den volym jag behöver?

Begär priser för din önskade kreditvolym via vårt kontaktformulär eller genom att kontakta vårt säljteam direkt. Vi skapar ett skräddarsytt citat som återspeglar dina volymfördelar.

Bygg din anpassade efterlevnadsstack

Lägg till ytterligare moduler sömlöst på bara 7 minuter.

Allt är sammankopplat i ett enda GRC-verktyg.

  • PEP-kontroll - PEP-kontroll

    PEP-kontroll

  •

    frågor och svar visselblåsarsskydd lagar text

  • Wwft Software - Wwft Kontroll

    Wwft Check

  • ISO 27001 - ISO 27001-efterlevnadsprogramvara

    ISO 27001 Kompatibel Programvara

Användbara länkar

OFAC SDN-lista

US Treasury Office of Foreign Assets Control — Specially Designated Nationals and Blocked Persons List för OFAC-screeningprogramvaruarbetsflöden.

  • ofac.treasury.gov

HM Treasury UK sanktionslista

Brittiska finansiella sanktioners mål för sanktionsfiltrering och arbetsflöden för risklistgranskning.

  • gov.se

Förbli kompatibel med sanktionsprövningsprogramvara

Kom igång med programvara för sanktionskontroll för OFAC-kontroller, EU:s sanktionslistkontroller, kontroll av bevakningslistor, PEP- och sanktionskontroller samt AML-sanktionskontroller.