Cribado automatizada de medios adversos para Control de Riesgo Reputacional en tiempo real
Mejore su plataforma SIP con software de cribado de medios adversos impulsado por IA. Identifique instantáneamente riesgos reputacionales, asociaciones de PEP y vínculos con la criminalidad financiera — cobertura global con precisión local.
Más de 1000 organizaciones confían en la Smart Integrity Platform (SIP)
Automatice los flujos de trabajo de compliance con
Agentic AI
A diferencia de las herramientas solo en la nube, SIP ejecuta grandes modelos de lenguaje en su propia infraestructura. Sus datos nunca salen de su entorno y nuestros agentes de IA manejan tareas de cumplimiento repetitivas de extremo a extremo, sin intervención manual.
LLM local
Sus datos permanecen en sus servidores. Soberanía de datos completa, siempre.
Flujos de trabajo con Agentic AI
Los agentes de IA ejecutan tareas de cumplimiento de múltiples pasos de manera autónoma.
70% de tiempo ahorrado
La automatización personalizada reemplaza las rutinas de cumplimiento manuales.
Por qué nuestra herramienta de cribado de medios adversos es su mejor opción
En una era de cambios regulatorios rápidos, las verificaciones manuales no son solo lentas — son una responsabilidad. A diferencia de las herramientas de detección de medios adversos obsoletas, nuestro complemento SIP se integra directamente en su flujo de trabajo para garantizar que el control de riesgo reputacional nunca sea una ocurrencia tardía.
Características clave de nuestro complemento de cribado de medios adversos
Todo lo que necesita para un cribado completo de medios adversos listo para auditoría integrado directamente en su flujo de trabajo existente.
Se integra con las herramientas que ya utiliza
Conecte la plataforma Smart Integrity a su infraestructura existente, desde la gestión de identidades hasta la IA y los sistemas empresariales.
Azure AD
SSO y gestión de identidades
LDAP
Servicios de directorio
Gemini
Motor de IA de Google
OpenAI
Análisis basados en IA
SAP
Importación de datos ERP
Jira
Seguimiento de tareas y problemas
Confluence
Sincronización de la documentación
DeepL
Traducción IA
Systran
Traducción para empresas
Gmail
Integración de correo electrónico
Outlook
Correo electrónico y calendario
Whisper
Transcripción de audio y voz
No se fíe sólo de nuestra palabra
Christian Hömer, Partnermanager Sur de Alemania, comTeam (Grupo EP)
Markus Scheibenzubler, Director General, CRC Technology
Marcel Helmcke, Propietario, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Jefe del Departamento Jurídico, Building Partner GroupAcerca de nuestro software de detección de medios adversos
¿Qué es el cribado de medios adversos y por qué se requiere según las regulaciones AML/ PBC?
El cribado de medios adversos es el proceso de monitoreo de noticias negativas y fuentes en línea para detectar vínculos con criminalidad financiera, corrupción o riesgo reputacional asociados con clientes, socios o proveedores. Se requiere según las Directivas AML/ PBC de la UE (AMLD) como parte de la debida diligencia mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo. Smart Integrity Platform automatiza este proceso en más de 200 jurisdicciones en más de 100 idiomas, con reducción de ruido impulsada por IA para eliminar falsos positivos y generar informes listos para auditoría para reguladores.
¿El software de cribado de medios adversos admite fuentes en inglés y español?
Sí. El cribado de medios adversos de Smart Integrity Platform cubre fuentes en idioma inglés (incluidas noticias regionales, bases de datos y medios adversos específicos de mercados) y fuentes en idioma español (incluidos medios españoles y latinoamericanos). El modelo de IA comprende los matices del sentimiento regional para distinguir entre reportes creíbles y contenido sesgado en ambos idiomas.
¿Cómo se integra el cribado de medios adversos en los flujos de trabajo de conformidad AML y PEP?
El complemento de Cribado de medios adversos de Smart Integrity Platform se integra directamente en sus módulos de detección AML y PEP SIP existentes a través de API — no se requiere un panel separado. Cuando se activa una alerta de coincidencia PEP o sanción, el sistema ejecuta simultáneamente una verificación de detección de medios adversos, cruza referencias de resultados y genera un informe de conformidad unificado con puntuaciones de confiabilidad de fuentes para auditores.
¿Cómo manejan las herramientas de cribado de medios adversos las noticias falsas o los medios sesgados en jurisdicciones de alto riesgo?
Nuestro sistema utiliza un motor de clasificación de varios niveles que prioriza los medios globales de reputación mientras señala las alegaciones no verificadas de los medios controlados por el estado para revisión manual. La IA distingue entre fuentes creíbles y reconoce el contexto, proporcionándole una puntuación de relevancia.
¿Es nuestro software de cribado de medios adversos conforme con las regulaciones globales de 2026?
Sí. El complemento está específicamente diseñado para cumplir con los estándares rigurosos de la AMLA de la UE, la 6AMLD y la Ley Patriota de EE.UU. Genera automáticamente informes con marca de tiempo listos para auditoría que documentan su proceso de debida diligencia.
¿Cuánto tiempo tarda en integrarse con nuestro módulo SIP actual?
La integración es instantánea. Como complemento nativo, utiliza tu marco SIP existente y funciones de personalización “sin código”, lo que significa que puedes activar la detección global de medios adversos en toda tu base de clientes con un solo clic.
¿La herramienta admite fuentes de medios que no sean en inglés?
Absolutamente. La herramienta proporciona monitoreo en tiempo real de más de 200 jurisdicciones en más de 100 idiomas. Aplica contexto regional a las noticias locales, asegurando que capture riesgos en gacetas de idioma local que los agregadores globales a menudo pierden.
