Sichern Sie Ihr Unternehmen mit einer KI-gestützten Sanktionsprüfung
Führen Sie sofortige OFAC-Prüfungen, OFAC-Sanktionsprüfungen, globale Sanktionsprüfungen und Watchlist-Prüfungen auf einer einheitlichen Plattform durch, um konforme Geschäftsentscheidungen zu unterstützen.
Über 1.000 Organisationen vertrauen der Smart Integrity Platform (SIP)
Automatisieren Sie Compliance-Workflows mit
Agentic AI
Im Gegensatz zu reinen Cloud-Tools führt SIP große Sprachmodelle auf Ihrer eigenen Infrastruktur aus. Ihre Daten verlassen niemals Ihre Umgebung und unsere KI-Agenten bearbeiten repetitive Compliance-Aufgaben von Anfang bis Ende ohne manuelle Intervention.
On-Prem-LLM
Ihre Daten bleiben auf Ihren Servern. Vollständige Datensouveränität, immer.
Agentenbasierte Arbeitsabläufe
KI-Agenten führen mehrstufige Compliance-Aufgaben autonom aus.
70 % Zeitersparnis
Maßgeschneiderte Automatisierung ersetzt manuelle Compliance-Routinen.
Warum Unternehmen SIP für Sanktionsprüfungen nutzen
Über eine einmalige Sanktionsprüfung hinaus: Kontinuierliche Überwachung & Automatisierung
24/7 Echtzeit-Sanktionsüberwachung
Eine Sanktionsprüfung sollte nicht nach der ersten Überprüfung enden. SIP kann Ihre Datenbank erneut gegen Änderungen in globalen Watchlists scannen und Benachrichtigungen senden, wenn sich der Status eines Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartners ändert.
OFAC- und globale Sanktionsprüfungen sowie kontinuierliche Watchlist-Überwachung automatisieren, um 24/7 Compliance-Workflows zu unterstützen.
Automatisierte Workflows und Auditbereite Sanktionsprüfberichte
Wenn bei einer Sanktionsprüfung eine Übereinstimmung festgestellt wird, hilft SIP, einen strukturierten Workflow basierend auf Ihrer Risikobereitschaft auszulösen. Teams können Fälle zuweisen, Entscheidungen dokumentieren und zeitgestempelte Prüfpfade für die Überprüfung durch Aufsichtsbehörden generieren.
Warum führende Unternehmen Smart Integrity Platform (SIP) wählen
Integriert mit den bereits verwendeten Tools
Verbinden Sie die Smart Integrity Platform mit Ihrer bestehenden Infrastruktur - vom Identitätsmanagement bis hin zu KI und Unternehmenssystemen.
Azure AD
SSO und Identitätsmanagement
LDAP
Verzeichnisdienste
Gemini
Google AI-Engine
OpenAI
KI-gestützte Analyse
SAP
ERP-Datenimport
Jira
Aufgaben- und Problemverfolgung
Confluence
Dokumentation synchronisieren
DeepL
AI-Übersetzung
Systran
Übersetzung für Unternehmen
Gmail
E-Mail-Integration
Outlook
E-Mail & Kalender
Whisper
Audio- & Sprachtranskription
Flexible Pläne für jedes Unternehmen
Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort
Christian Hömer, Partnermanager Süddeutschland, comTeam (EP Group)
Markus Scheibenzubler, Geschäftsführender Direktor, CRC Technology
Marcel Helmcke, Inhaberin, Hanseatische Datenschutzberatung
Robert Scheibler, Leiter der Rechtsabteilung, Building Partner GroupHäufig gestellte Fragen zu Sanktionsprüfungen, OFAC-Prüfungen und Watchlist-Prüfungen
Was ist eine Sanktionsprüfung?
Eine Sanktionsprüfung ist der Prozess der Überprüfung von Einzelpersonen, Unternehmen, Kunden, Lieferanten oder Transaktionen anhand offizieller Sanktionslisten, um eingeschränkte oder Hochrisiko-Parteien zu identifizieren, bevor Geschäfte mit ihnen getätigt werden.
Warum braucht mein Unternehmen eine Sanktionsprüfung?
Eine Sanktionsprüfung hilft Ihrem Unternehmen, Compliance-Risiken zu minimieren, indem sie vor der Aufnahme, Genehmigung oder Zahlung feststellt, ob eine Person oder ein Unternehmen auf Sanktionslisten der OFAC, der EU, der UN oder anderen globalen Sanktionslisten erscheint.
Was ist eine OFAC-Prüfung?
Eine OFAC-Prüfung vergleicht eine Person, ein Unternehmen oder eine Entität mit Sanktionsdaten, die vom U.S. Office of Foreign Assets Control, einschließlich der Specially Designated Nationals-Liste, veröffentlicht wurden.
Was ist eine OFAC SDN-Prüfung?
Eine OFAC SDN-Prüfung durchsucht die OFAC Specially Designated Nationals-Liste, um blockierte Personen, Unternehmen, Schiffe oder Einrichtungen zu identifizieren, die möglicherweise nach den US-Sanktionsvorschriften eingeschränkt sind.
Was ist der Unterschied zwischen einer OFAC-Prüfung und einer OFAC-Sanktionsprüfung?
Eine OFAC-Überprüfung bezieht sich normalerweise auf die Abgleichung eines Namens mit OFAC-Daten, während eine OFAC-Sanktionsprüfung sich speziell auf die Identifizierung von Übereinstimmungen mit OFAC-Sanktionslisten, einschließlich SDN-bezogener Datensätze, konzentriert.
Wie funktioniert eine globale Sanktionsprüfung?
Eine globale Sanktionsprüfung vergleicht Namen und Stammdaten mit mehreren internationalen Sanktionsquellen wie OFAC, EU, UN, UK und anderen Watchlists, um die grenzüberschreitende Compliance-Prüfung zu unterstützen.
Kann ich Sanktionslisten für Einzelpersonen und Unternehmen überprüfen?
Ja. Die Smart Integrity Platform kann als Teil eines strukturierten Compliance-Workflows Sanktionslisten-Daten für Einzelpersonen, Unternehmen, Lieferanten, Kunden, Partner und andere Dritte überprüfen.
Was ist eine Überprüfung von Beobachtungslisten?
Eine Watchlist-Prüfung gleicht eine Person oder ein Unternehmen mit Sanktionslisten, PEP-Daten, negativen Risikofaktoren und anderen offiziellen oder Compliance-bezogenen Watchlists ab, um mögliche Risiken vor der Genehmigung zu identifizieren.
Wie verbessert KI den Prozess der Sanktionsprüfung?
KI kann den Sanktionsprüfprozess unterstützen, indem sie die Namensabgleichung verbessert, ähnliche Schreibweisen erkennt, Fehlalarme reduziert und Compliance-Teams dabei hilft, potenzielle Übereinstimmungen effizienter zu prüfen.
Führt die Smart Integrity Platform Audit-Protokolle für Sanktionsprüfungen?
Ja. Die Smart Integrity Platform hilft Compliance-Teams dabei, Ergebnisse von Sanktionsprüfungen, Entscheidungen, Zeitstempel, Aktivitäten im Fall und unterstützende Aufzeichnungen für prüfungsbereite Berichte zu dokumentieren.
Wie sieht es mit der Sicherheit von SIP aus?
Sicherheit ist nicht nur eine Priorität – sie ist unsere Grundlage. Die Smart Integrity Platform ist durch strenge Kontrollen geschützt, wie durch unsere ISO-27001-Zertifizierung belegt, und wird kontinuierlich durch regelmäßige Penetrationstests durch Dritte gehärtet.
Wie funktioniert das gutschriftbasierte Preissystem?
Unsere Preisgestaltung basiert auf gekauften Gutschriften. Ihr Preis pro Gutschrift sinkt mit zunehmendem Kaufvolumen. Dies ermöglicht es Ihnen, von einem attraktiveren Preisniveau zu profitieren, wenn Sie ein höheres Screening-Volumen benötigen.
Wie kann ich Preise für das Volumen anfordern, das ich benötige?
Bitte fordern Sie Preise für Ihr gewünschtes Gutschriftvolumen über unser Kontaktformular an oder kontaktieren Sie direkt unser Vertriebsteam. Wir erstellen ein maßgeschneidertes Angebot, das Ihre Volumenvergünstigungen widerspiegelt.
Welche Sanktionsregime und Listen werden unterstützt?
SIP deckt alle wichtigen globalen Sanktionslisten ab (OFAC, UN, EU, UK). Unsere Daten stammen direkt von offiziellen Stellen, um die Einhaltung von Standards wie dem allgemeinen Rahmenwerk für EU-Sanktionen, dem britischen Sanktionsrahmen und der US-Politik zu Wirtschaftssanktionen zu gewährleisten.
