AML-Software für Transaktionsüberwachung, KYC und Compliance
Sichern Sie Ihr Unternehmen mit AML-Software für Transaktionsüberwachung, automatisiertem KYC, CDD-Workflows, AML-Screening und SAR-Reporting. Entwickelt zur Unterstützung von FATF-, EU-AML-Richtlinien und globalen Workflows zur Einhaltung von Finanzkriminalitätsvorschriften.
Über 1.000 Organisationen vertrauen der Smart Integrity Platform (SIP)
Automatisieren Sie Compliance-Workflows mit
Agentic AI
Im Gegensatz zu reinen Cloud-Tools führt SIP große Sprachmodelle auf Ihrer eigenen Infrastruktur aus. Ihre Daten verlassen niemals Ihre Umgebung und unsere KI-Agenten bearbeiten repetitive Compliance-Aufgaben von Anfang bis Ende ohne manuelle Intervention.
On-Prem-LLM
Ihre Daten bleiben auf Ihren Servern. Vollständige Datensouveränität, immer.
Agentenbasierte Arbeitsabläufe
KI-Agenten führen mehrstufige Compliance-Aufgaben autonom aus.
70 % Zeitersparnis
Maßgeschneiderte Automatisierung ersetzt manuelle Compliance-Routinen.
Vollständige AML-Compliance-Software: Von KYC bis zur Transaktionsüberwachung
Ersetzen Sie manuelle Prüfungen durch AML-Software für KYC, CDD, AML-Screening, Transaktionsüberwachung und Risikoprüfung. Sicher, schnell und in Deutschland gehostet.
Automatisierte AML-Compliance-Software Workflow: Von KYC bis zur SAR-Meldung
Nahtlose Identitätsverifizierung (KYC)
Onboarding von Kunden mit integrierter KYC-Software, die ID-Verifizierung, Liveness-Checks, CDD-Workflows und AML-Screening gegen globale Watchlists unterstützt.
KI-gestützte Software zur Überwachung von Transaktionen im Rahmen der Geldwäschebekämpfung
Veraltete Überwachungstools durch AML-Transaktionsüberwachungssoftware ersetzen. SIP analysiert das Benutzerverhalten in Echtzeit und kennzeichnet verdächtige Muster wie Strukturierung, schnelle Geldbewegungen und ungewöhnliche Aktivitäten zur Compliance-Prüfung.
AML Fallmanagement-Software für SAR-Meldungen und Audit-Trails
Wenn ein Risiko erkannt wird, hilft die AML-Fallmanagement-Software bei der Zusammenstellung relevanter Daten für Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs), der Führung von Audit-Trails und der Dokumentation von Fallprüfungshandlungen.
Warum führende Unternehmen Smart Integrity Platform (SIP) wählen
Integriert mit den bereits verwendeten Tools
Verbinden Sie AML-Software mit Ihrer bestehenden Infrastruktur, von Identitätsmanagement und KI-Tools bis hin zu ERP, Dokumentation, E-Mail und Unternehmenssystemen.
Azure AD
SSO und Identitätsmanagement
LDAP
Verzeichnisdienste
Gemini
Google AI-Engine
OpenAI
KI-gestützte Analyse
SAP
ERP-Datenimport
Jira
Aufgaben- und Problemverfolgung
Confluence
Dokumentation synchronisieren
DeepL
AI-Übersetzung
Systran
Übersetzung für Unternehmen
Gmail
E-Mail-Integration
Outlook
E-Mail & Kalender
Whisper
Audio- & Sprachtranskription
Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort
Christian Hömer, Partnermanager Süddeutschland, comTeam (EP Group)
Markus Scheibenzubler, Geschäftsführender Direktor, CRC Technology
Marcel Helmcke, Inhaberin, Hanseatische Datenschutzberatung
Robert Scheibler, Leiter der Rechtsabteilung, Building Partner GroupHäufig gestellte Fragen zu AML-Software
Was ist AML-Software?
AML-Software hilft Organisationen, potenzielle Geldwäsche- und Finanzkriminalitätsrisiken zu erkennen, zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Smart Integrity Platform unterstützt Kunden-Due-Diligence, KYC-Workflows, AML-Screening, Transaktionsüberwachung, AML-Risikobewertung, Fallmanagement, SAR-Workflows und auditbereite Berichterstattung.
AML-Compliance-Software wird verwendet, um Geldwäschebekämpfungsprozesse für Finanzinstitute und andere regulierte Unternehmen zu automatisieren und zu verwalten.
AML-Compliance-Software wird zur Verwaltung von Geldwäschebekämpfungsworkflows wie Kunden-Onboarding, Kunden-Due-Diligence, Watchlist-Screening, Transaktionsüberwachung, Überprüfung verdächtiger Aktivitäten, Fall dokumentation, Risikobewertung und Unterstützung bei regulatorischen Meldungen eingesetzt.
Wie funktioniert eine AML-Transaktionsüberwachungssoftware?
AML-Transaktionsüberwachungssoftware überprüft Kundenaktivitäten und Transaktionsmuster, um ungewöhnliches oder potenziell verdächtiges Verhalten zu identifizieren. SIP nutzt KI-gestützte Überwachung, um Muster wie Strukturierung, schnelle Geldtransfers, ungewöhnliches Transaktionsverhalten und andere Risikosignale für die Compliance-Prüfung zu kennzeichnen.
Was ist eine AML-Screening-Software?
AML-Screening-Software überprüft Kunden, Unternehmen und verbundene Parteien anhand relevanter Sanktions-, PEP-, Kriminalitäts- und Compliance-Datenbanken. SIP nutzt AML-Screening als Teil eines breiteren Workflows, der KYC, CDD, Risikobewertung, Transaktionsüberwachung und Fallmanagement umfasst.
KYC-Software unterstützt die AML-Konformität, indem sie Prozesse automatisiert und rationalisiert, die für die Bekämpfung von Geldwäsche unerlässlich sind. Dazu gehören: * **Kundenidentifizierung und -verifizierung:** KYC-Software hilft Unternehmen, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen, indem sie Daten aus verschiedenen Quellen abgleicht und digitale Identitätsprüfungen durchführt. Dies stellt sicher, dass Unternehmen wissen, mit wem sie Geschäfte machen, und hilft, die Verwendung von Scheinfirmen oder Identitäten zu verhindern. * **Risikobewertung:** Sie ermöglicht eine effektive Klassifizierung von Kunden nach ihrem Geldwäscherisiko, basierend auf Faktoren wie Herkunft, Geschäftstätigkeit und Transaktionsmustern. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre Überwachungsanstrengungen auf die risikoreichsten Kunden zu konzentrieren. * **Laufende Überwachung:** Die Software überwacht kontinuierlich Transaktionsaktivitäten und identifiziert verdächtige Muster oder Anomalien, die auf Geldwäsche hindeuten könnten. Dies geschieht oft durch den Einsatz von Algorithmen und Regeln, die auf branchenspezifischen AML-Vorschriften basieren. * **Sanktionslisten-Screening:** KYC-Tools scannen Kunden- und Transaktionsdaten gegen globale Sanktionslisten, Terroristenlisten und PEP-Listen (Politisch exponierte Personen), um sicherzustellen, dass keine Geschäfte mit sanktionierten oder anderweitig gefährdeten Personen getätigt werden. * **Due Diligence (EDD und CDD):** Sie unterstützt die Durchführung von Customer Due Diligence (CDD) und Enhanced Due Diligence (EDD), wo erforderlich. Dies beinhaltet die Beschaffung und Verwaltung von Informationen über die Geschäftsbeziehung und den Zweck der Transaktion. * **Berichterstattung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen:** Die Software automatisiert die Erstellung von Berichten über verdächtige Aktivitäten (SARs) oder andere erforderliche Meldungen an Aufsichtsbehörden. Sie gewährleistet außerdem die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Aufzeichnungen für Auditzwecke und zur Einhaltung von Aufbewahrungsfristen. * **Prozessautomatisierung und Effizienz:** Durch die Automatisierung manueller Aufgaben reduziert KYC-Software den Aufwand und die Fehleranfälligkeit, was zu einer effizienteren und kostengünstigeren AML-Compliance führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KYC-Software einen strukturierten, transparenten und nachvollziehbaren Rahmen für die Einhaltung von AML-Vorschriften bietet, indem sie wichtige Prozesse automatisiert und stärkt.
KYC-Software unterstützt die AML-Compliance, indem sie Organisationen bei der Verifizierung der Kundenidentität, der Erfassung von Onboarding-Daten, der Überprüfung relevanter Risikodatenbanken und der Dokumentation des Kundenprüfungsprozesses unterstützt. SIP verbindet KYC-Workflows mit AML-Screening, CDD, Monitoring und Fallprüfung.
Was ist CDD-Software?
CDD-Software hilft Organisationen bei der Verwaltung von Customer Due Diligence (CDD)-Workflows. Dies umfasst die Erfassung von Kundeninformationen, die Bewertung des Risikoniveaus, die Dokumentation von Prüfungen, die Überprüfung von Eigentümer- oder Beziehungsdaten bei Bedarf und die Pflege von Aufzeichnungen für die AML-Compliance-Bewertung.
Was ist eine Software zur Bewertung des AML-Risikos?
AML-Risikobewertungssoftware hilft Compliance-Teams bei der Beurteilung von Kunden-, Transaktions-, geografischen, Produkt- und Beziehungsrisiken. SIP unterstützt die AML-Risikobewertung durch die Kombination von Kundendaten, Screening-Ergebnissen, Überwachungssignalen und Fallaktivitäten in strukturierten Überprüfungsworkflows.
Was ist eine AML-Fallmanagement-Software?
Die AML-Fallmanagement-Software hilft Teams bei der Untersuchung von Warnmeldungen, der Zuweisung von Verantwortlichkeiten, der Dokumentation von Entscheidungen, dem Sammeln unterstützender Beweismittel und der Aufrechterhaltung einer klaren Prüfpfad. SIP unterstützt das AML-Fallmanagement von der Überprüfung der Warnmeldungen bis zur Eskalation, Berichterstattung und Abschluss.
Wie unterstützt SAR-Software die Meldung verdächtiger Aktivitäten?
SAR-Software hilft Teams bei der Sammlung von Falldaten, der Organisation von Beweismitteln, der Dokumentation verdächtiger Aktivitäten und der Vorbereitung von Arbeitsabläufen für verdächtige Aktivitätsberichte. SIP unterstützt SAR-Arbeitsabläufe, indem es Transaktionsüberwachung, Screening, Risikobewertung und Falldokumentation auf einer Plattform miteinander verbindet.
Was ist eine Software zur Überwachung von AML?
AML-Überwachungssoftware hilft Organisationen bei der Überprüfung von Kundenaktivitäten, Transaktionsverhalten, Screening-Updates und Risikosignalen im Laufe der Zeit. SIP unterstützt AML-Überwachungsworkflows, damit Compliance-Teams Änderungen erkennen, Benachrichtigungen überprüfen, Maßnahmen dokumentieren und fortlaufende Aufzeichnungen führen können.
