AML-Software für KYC und Compliance
Sichern Sie Ihr Unternehmen mit AML-Software für automatisierte KYC-, CDD-Workflows, AML-Screening und SAR-Berichterstattung. Entwickelt zur Unterstützung von FATF, EU-AML-Richtlinien und globalen Compliance-Workflows zur Bekämpfung der Finanzkriminalität.
Über 1.000 Organisationen vertrauen der Smart Integrity Platform (SIP)
Automatisieren Sie Compliance-Workflows mit
Agentic AI
Im Gegensatz zu reinen Cloud-Tools führt SIP große Sprachmodelle auf Ihrer eigenen Infrastruktur aus. Ihre Daten verlassen niemals Ihre Umgebung und unsere KI-Agenten bearbeiten repetitive Compliance-Aufgaben von Anfang bis Ende ohne manuelle Intervention.
On-Prem-LLM
Ihre Daten bleiben auf Ihren Servern. Vollständige Datensouveränität, immer.
Agentenbasierte Arbeitsabläufe
KI-Agenten führen mehrstufige Compliance-Aufgaben autonom aus.
70 % Zeitersparnis
Maßgeschneiderte Automatisierung ersetzt manuelle Compliance-Routinen.
Vollständige AML-Compliance-Software: Von KYC bis zur SAR-Meldung
Ersetzen Sie manuelle Prüfungen durch AML-Software für KYC, CDD, AML-Screening und Risikobewertung. Sicher, schnell und in Deutschland gehostet.
Automatisierte AML-Compliance-Software Workflow: Von KYC bis zur SAR-Meldung
Nahtlose Identitätsverifizierung (KYC)
Onboarding von Kunden mit integrierter KYC-Software, die ID-Verifizierung, Liveness-Checks, CDD-Workflows und AML-Screening gegen globale Watchlists unterstützt.
AML Fallmanagement-Software für SAR-Meldungen und Audit-Trails
Wenn ein Risiko erkannt wird, hilft die AML-Fallmanagement-Software bei der Zusammenstellung relevanter Daten für Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs), der Führung von Audit-Trails und der Dokumentation von Fallprüfungshandlungen.
Warum führende Unternehmen Smart Integrity Platform (SIP) wählen
Integriert mit den bereits verwendeten Tools
Verbinden Sie AML-Software mit Ihrer bestehenden Infrastruktur, von Identitätsmanagement und KI-Tools bis hin zu ERP, Dokumentation, E-Mail und Unternehmenssystemen.
Azure AD
SSO und Identitätsmanagement
LDAP
Verzeichnisdienste
Gemini
Google AI-Engine
OpenAI
KI-gestützte Analyse
SAP
ERP-Datenimport
Jira
Aufgaben- und Problemverfolgung
Confluence
Dokumentation synchronisieren
DeepL
AI-Übersetzung
Systran
Übersetzung für Unternehmen
Gmail
E-Mail-Integration
Outlook
E-Mail & Kalender
Whisper
Audio- & Sprachtranskription
Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort
Christian Hömer, Partnermanager Süddeutschland, comTeam (EP Group)
Markus Scheibenzubler, Geschäftsführender Direktor, CRC Technology
Marcel Helmcke, Inhaberin, Hanseatische Datenschutzberatung
Robert Scheibler, Leiter der Rechtsabteilung, Building Partner GroupHäufig gestellte Fragen zu AML-Software
Was ist AML-Software?
AML-Software hilft Organisationen, potenzielle Geldwäsche- und Finanzkriminalitätsrisiken zu erkennen, zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Smart Integrity Platform unterstützt die Kundenprüfung (Customer Due Diligence), KYC-Workflows, AML-Screening, AML-Risikobewertung, Fallmanagement, SAR-Workflows und prüfbereite Berichterstattung.
AML-Compliance-Software wird verwendet, um Geldwäschebekämpfungsprozesse für Finanzinstitute und andere regulierte Unternehmen zu automatisieren und zu verwalten.
AML-Compliance-Software wird verwendet, um Geldwäschebekämpfungs-Workflows zu verwalten, wie z.B. Kunden-Onboarding, Kunden-Due-Diligence, Watchlist-Screening, Überprüfung verdächtiger Aktivitäten, Falldokumentation, Risikobewertung und Unterstützung bei der Meldung an Aufsichtsbehörden.
Was ist eine AML-Screening-Software?
AML-Screening-Software überprüft Kunden, Unternehmen und verbundene Parteien anhand relevanter Sanktions-, PEP-, Kriminalitäts- und Compliance-Datenbanken. SIP nutzt AML-Screening im Rahmen eines umfassenderen Workflows, der KYC, CDD, Risikobewertung und Fallmanagement umfasst.
Wie unterstützt KYC-Software die AML-Compliance?
KYC-Software unterstützt die AML-Compliance, indem sie Unternehmen dabei hilft, die Identität von Kunden zu überprüfen, Onboarding-Daten zu erfassen, Abgleiche mit relevanten Risikodatenbanken durchzuführen und den Kundenprüfungsprozess zu dokumentieren. SIP verbindet KYC-Workflows mit AML-Screening, CDD und Fallprüfungen.
Was ist CDD-Software?
CDD-Software hilft Organisationen bei der Verwaltung von Customer Due Diligence (CDD)-Workflows. Dies umfasst die Erfassung von Kundeninformationen, die Bewertung des Risikoniveaus, die Dokumentation von Prüfungen, die Überprüfung von Eigentümer- oder Beziehungsdaten bei Bedarf und die Pflege von Aufzeichnungen für die AML-Compliance-Bewertung.
Was ist eine Software zur Bewertung des AML-Risikos?
AML-Risikobewertungssoftware hilft Compliance-Teams bei der Beurteilung von Kunden-, Transaktions-, geografischen, Produkt- und Beziehungsrisiken. SIP unterstützt die AML-Risikobewertung durch die Kombination von Kundendaten, Screening-Ergebnissen, Überwachungssignalen und Fallaktivitäten in strukturierten Überprüfungsworkflows.
Was ist eine AML-Fallmanagement-Software?
Die AML-Fallmanagement-Software hilft Teams bei der Untersuchung von Warnmeldungen, der Zuweisung von Verantwortlichkeiten, der Dokumentation von Entscheidungen, dem Sammeln unterstützender Beweismittel und der Aufrechterhaltung einer klaren Prüfpfad. SIP unterstützt das AML-Fallmanagement von der Überprüfung der Warnmeldungen bis zur Eskalation, Berichterstattung und Abschluss.
Wie unterstützt SAR-Software die Meldung verdächtiger Aktivitäten?
SAR-Software hilft Teams dabei, Fallinformationen zu sammeln, Beweise zu organisieren, verdächtige Aktivitäten zu dokumentieren und Workflows für Verdachtsberichte (SAR) vorzubereiten. SIP unterstützt SAR-Workflows, indem AML-Screening, Risikobewertung und Falldokumentation auf einer Plattform zusammengeführt werden.
