Oltre 1.000 organizzazioni si affidano alla Smart Integrity Platform (SIP)
Automatizza i flussi di lavoro di conformità con
IA agentica
A differenza degli strumenti solo cloud, SIP esegue grandi modelli di linguaggio sulla tua propria infrastruttura. I tuoi dati non lasciano mai il tuo ambiente e i nostri agenti AI gestiscono le attività di conformità ripetitive da capo a coda, senza intervento manuale.
LLM on-premise
I tuoi dati rimangono sui tuoi server. Sovranità dei dati completa, sempre.
Flussi di lavoro agentici
Gli agenti AI eseguono autonomamente attività di conformità multi-step.
70% di tempo risparmiato
L'automazione personalizzata sostituisce le routine di conformità manuali.
Why Companies Use SIP for Sanction Checks
Beyond a One-Time Sanction Check: Continuous Monitoring & Automation
Monitoraggio delle sanzioni in tempo reale 24/7
A sanction check should not stop after the first review. SIP can re-scan your database against changes in global watchlists and send alerts when a customer, supplier, or business partner status changes.
Automate OFAC checks, OFAC sanctions checks, and global sanctions checks alongside ongoing watchlist monitoring to support 24/7 compliance workflows.
Perché le aziende leader scelgono Smart Integrity Platform (SIP)
Si integra con gli strumenti già utilizzati
Collegate Smart Integrity Platform alla vostra infrastruttura esistente, dalla gestione delle identità all'intelligenza artificiale e ai sistemi aziendali.
Azure AD
SSO e gestione delle identità
LDAP
Servizi di directory
Gemini
Motore AI di Google
OpenAI
Analisi con l'intelligenza artificiale
SAP
Importazione di dati ERP
Jira
Tracciamento di attività e problemi
Confluence
Sincronizzazione della documentazione
DeepL
Traduzione AI
Systran
Traduzione aziendale
Gmail
Integrazione e-mail
Outlook
E-mail e calendario
Whisper
Trascrizione audio e vocale
Piani flessibili per ogni azienda
Non fidatevi delle nostre parole
Christian Hömer, Partnermanager Germania Sud, comTeam (Gruppo EP)
Markus Scheibenzubler, Amministratore delegato, CRC Technology
Marcel Helmcke, Proprietario, Hanseatic Data Privacy Consulting
Robert Scheibler, Responsabile legale, Gruppo Building PartnerFrequently Asked Questions About Sanction Checks, OFAC Checks, and Watchlist Checks
Cos'è un controllo sanzioni?
Un controllo sanzioni è il processo di verifica di individui, società, clienti, fornitori o transazioni rispetto a elenchi ufficiali di sanzioni per identificare parti ristrette o ad alto rischio prima di effettuare operazioni commerciali con esse.
Perché la mia attività ha bisogno di un controllo delle sanzioni?
Un controllo sulle sanzioni aiuta la tua attività a ridurre il rischio di conformità identificando se una persona o un'azienda compare nelle liste di sanzioni OFAC, UE, ONU o altre liste di sanzioni globali prima dell'onboarding, dell'approvazione o del pagamento.
Che cos'è un controllo OFAC?
Un controllo OFAC confronta una persona, un'azienda o un'entità con i dati sulle sanzioni pubblicati dall'U.S. Office of Foreign Assets Control, inclusa la lista dei cittadini particolarmente designati (Specially Designated Nationals).
Che cos'è un controllo OFAC SDN?
Un controllo OFAC SDN cerca nella lista OFAC Specially Designated Nationals per aiutare a identificare persone, aziende, navi o entità bloccate che potrebbero essere soggette a restrizioni secondo le regole di sanzioni degli Stati Uniti.
Qual è la differenza tra un controllo OFAC e un controllo delle sanzioni OFAC?
Un controllo OFAC si riferisce solitamente alla verifica di un nome rispetto ai dati OFAC, mentre un controllo delle sanzioni OFAC si concentra specificamente sull'identificazione di corrispondenze con gli elenchi di sanzioni OFAC, inclusi i record relativi all'SDN.
Come funziona un controllo delle sanzioni globali?
Un controllo globale delle sanzioni confronta nomi e dati di entità con più fonti internazionali di sanzioni, come OFAC, UE, ONU, UK e altre watch list, per supportare la revisione della conformità transfrontaliera.
Posso consultare i dati sugli elenchi di sanzioni sia per persone fisiche che per società?
Sì. La Smart Integrity Platform può aiutare a verificare i dati delle liste di sanzioni per individui, aziende, fornitori, clienti, partner e altre terze parti come parte di un flusso di lavoro di conformità strutturato.
Che cos'è un controllo della watchlist?
Un controllo della watchlist esamina una persona o un'azienda rispetto a elenchi di sanzioni, dati PEP (Persone Politicamente Esposte), indicatori di rischio avverso e altre watchlist ufficiali o relative alla conformità per aiutare a identificare potenziali rischi prima dell'approvazione.
L'IA migliora il processo di verifica delle sanzioni in diversi modi: * **Maggiore accuratezza:** L'IA può analizzare grandi volumi di dati in modo rapido e preciso, riducendo il rischio di errori umani e identificando coincidenze errate. * **Elaborazione più rapida:** Automatizzando parti del processo di verifica, l'IA accelera significativamente il tempo necessario per completare i controlli, permettendo una maggiore efficienza operativa. * **Identificazione di rischio sofisticata:** Gli algoritmi di IA possono andare oltre la semplice corrispondenza di nomi e identificare schemi complessi, connessioni e potenziali rischi che potrebbero sfuggire ai metodi tradizionali. Questo include l'analisi di relazioni, strutture societarie e flussi di transazione. * **Riduzione dei falsi positivi:** Analizzando ulteriormente i dati e apprendendo dai risultati precedenti, l'IA può aiutare a distinguere meglio tra corrispondenze reali e falsi allarmi, riducendo il carico di lavoro per le indagini manuali. * **Adattabilità:** I sistemi di IA possono essere addestrati per adattarsi a liste di sanzioni in continua evoluzione e a nuovi schemi di frode, mantenendo il processo di verifica aggiornato e pertinente. * **Monitoraggio continuo:** L'IA può facilitare il monitoraggio continuo delle transazioni e delle controparti, segnalando in tempo reale eventuali nuove entità o attività che entrano in conflitto con le liste di sanzioni. * **Analisi del linguaggio naturale (NLP):** Le capacità NLP dell'IA possono aiutare a comprendere e interpretare documenti non strutturati, come notizie o comunicati stampa, per identificare potenziali collegamenti con soggetti sanzionati.
L'intelligenza artificiale può supportare il processo di controllo delle sanzioni migliorando la corrispondenza dei nomi, rilevando errori di battitura simili, riducendo i falsi positivi e aiutando i team di conformità a rivedere le potenziali corrispondenze in modo più efficiente.
La Smart Integrity Platform conserva registri di audit per i controlli delle sanzioni?
Yes. Smart Integrity Platform helps compliance teams document sanction check results, review decisions, timestamps, case activity, and supporting records for audit-ready reporting.
Che dire della sicurezza di SIP?
La sicurezza non è solo una priorità – è la nostra fondazione. La Smart Integrity Platform è protetta da controlli rigorosi, come evidenziato dalla nostra certificazione ISO 27001, e continuamente rafforzata attraverso test di penetrazione regolari di terze parti.
Come funziona il sistema di prezzo basato su crediti?
I nostri prezzi si basano sui crediti acquistati. Il tuo prezzo per credito diminuisce con l'aumento del volume di acquisto. Questo ti consente di beneficiare di un livello di prezzo più attraente quando hai bisogno di un volume di screening più elevato.
Come posso richiedere i prezzi per il volume di cui ho bisogno?
Richiedi i prezzi per il tuo volume di crediti desiderato tramite il nostro modulo di contatto o contattando direttamente il nostro team commerciale. Creeremo un preventivo personalizzato che rifletta i tuoi vantaggi di volume.
Quali regimi sanzionatori e liste sono supportati?
SIP copre tutti i principali elenchi di sanzioni globali (OFAC, ONU, UE, Regno Unito). I nostri dati provengono direttamente da enti ufficiali per garantire l'adesione a standard come il Quadro generale per le sanzioni dell'UE, il Quadro sanzionatorio del Regno Unito e la Politica sanzionatoria economica degli Stati Uniti.
